资金管理 - 制度于2025年11月修订[1] - 公司与关联方经营性资金往来不得占用上市公司资金[3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[3][4] 责任机制 - 公司董事长是防止资金占用等工作的第一责任人[6] - 董事等协助纵容关联方侵占资产，董事会可提议罢免或解聘[11] 自查与应急 - 公司及子公司财务部门应定期自查非经营性资金往来情况[6] - 发生关联方侵占公司资产，董事会应召开紧急会议[8] 资金清偿 - 公司被关联方占用的资金原则上以现金清偿[8] - 关联方拟用非现金资产清偿需符合多项规定[8][9] 责任处分 - 公司及子公司发生非经营性资金占用等，相关责任人将受处分[13]

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十八条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 华创云信数字技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报和股份锁定管理 第七条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申 报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第八条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司利用上证所 信息网络有限公司发放的CA证书，通过上海证券交易所网站及时申报或更新其 个人、配偶、父母 ...

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus{\bf{\cal{+}}}-{\cal{H}}$$ | ਮ | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，以 募集方式设立。公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130605700838787Q。 第三条 公司于一九九八年六月二十九日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，均为向境内投资人发行的、以人 民币认购的内资股，于一九九八年九月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华创云信数字技术股份有限公司 英文全称：Polar ...

审计工作规程 - 制定董事会审计委员会年报工作规程提高信息披露质量[1] - 规程由董事会制定修改，解释权归董事会[16][17] 审计工作安排 - 责任人在审计机构进场前充分沟通确定安排[3] - 审计期间遇突发事件商定替代程序确保推进[2] 审计报告相关 - 审计委员会审阅报表形成书面意见[4][5] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[6] - 报告完成后表决提交董事会审核[7] 事务所管理 - 审核事务所工作并就续聘或改聘形成决议[8] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[3] 报告备案 - 审计委员会记录沟通情况报告北京证监局[12]

华创云信数字技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的人员构成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，设立公司提名委员会，并制订本 规则。 第二条 提名委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与 决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董 事。 第六条 委员由董事会任命或更换，任期与同届董事任期一致。任期届满， 经董事会任命可以连任，连任时间不得超过六年。董事会可根据工作 ...

华创云信数字技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效 地工作，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，特制定本工作细则。 第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。 第五条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会 聘任或解聘。 第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以 连任。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； ...

华创云信数字技术股份有限公司 第二章 工作机制和人员安排 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第三条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要责任人，负责协调各 部门及时处理投资者的投诉工作。公司董事会办公室为公司处理投资者投诉的部 门，负责投资者投诉的受理、分类处理与汇总工作。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，切实做好保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象， 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 ...

华创云信数字技术股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其 他信息。 第三条 本制度适用如下人员和机构： （一）公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各下属分支机构及其负责人、控股（包括实质性 控制）子公司的董事长及总经理、董事和高级管理人员； 1 （五）公司持股 5%以上的股东及公司关联人（包括关联法人、关联自然人 和潜在关联人）； （六）其他负有信息披露职责的人员和部门。 第四条 敏感信息排查及职责 （一）公司董事会办公室为公司敏感信息的归集、保密及对外披露责任部门； （二）公司董事会办公室负责牵头，组织其他有关部门对公司、大股东及所 属企业的网站、内部刊物等进行清理排查 ...

规则修订 - 华创云信于2025年11月修订薪酬与考核委员会议事规则[1] 委员会设置 - 设委员三名，含两名独立董事[4] - 委员任期与同届董事任期一致，连任不超六年[4] - 主任由独立董事担任，秘书由董事会秘书或指定人员担任[7] 会议规则 - 两名及以上成员提议或主任认为必要时可开会，会前三天发通知并提供资料[12][14] - 须至少三分之二委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 记录至少保存十年[15] 职责与执行 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 通过议案及表决结果书面报送董事会，委员对决议负责[17] - 规则由董事会研究通过，解释、修改权归董事会，自通过日起执行[19]

华创云信数字技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对公 司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、高级管理人员、 会计主管、各子公司负责人以 ...