提名委员会组成 - 设委员三名，两名独立董事[4] 委员任期规定 - 任期与同届董事一致，连任不超六年[4] 会议相关规则 - 至少三分之二委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 两名及以上成员提议或主任认为必要可召开，提前三日发通知并提供资料[12][19] - 可现场、视频、电话等方式召开[20] 履职要求 - 连续两次无故未出席视为不能履职，建议撤换[10] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] 决策形式 - 各项政策及决策以决议形式通过[12] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[13]

高管任期与权限 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[4] - 董事会休会期间，总经理获批后可处置不超最近一期经审计公司净资产3%的资产[9] - 董事会休会期间，总经理获批后可进行不超最近一期经审计公司净资产3%的对外投资及不超5%的对内投资[9] - 董事会休会期间，总经理获批后可进行一定金额关联交易，与关联法人交易300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下孰高值，与关联自然人交易30万元以下[9] 会议相关 - 总经理会议分办公会和经营分析会，由总经理召集主持，不能履职时可委托副总经理[17] - 总经理办公会不定期召集，参会人员有总经理等，议题收集由综合办公室安排，是否列入由总经理决定[17] - 总经理办公会需二分之一以上应参加人员出席，记录等保存不少于10年[18][19] - 经营分析会由总经理决定定期或不定期召开，讨论总结公司月度、季度经营成果[20] 职责与监督 - 总经理负责向董事会报告公司重大合同、资金运用和盈亏情况并保证真实[12] - 综合办公室负责督办和催办总经理召集会议决定事项并报告执行情况[22] - 总经理定期向董事会和审计委员会报告工作，闭会期间向董事长报告经营计划实施情况[25] - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[27] 细则生效 - 本细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[29]

规则修订 - 华创云信于2025年11月修订薪酬与考核委员会议事规则[1] 委员会设置 - 设委员三名，含两名独立董事[4] - 委员任期与同届董事任期一致，连任不超六年[4] - 主任由独立董事担任，秘书由董事会秘书或指定人员担任[7] 会议规则 - 两名及以上成员提议或主任认为必要时可开会，会前三天发通知并提供资料[12][14] - 须至少三分之二委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 记录至少保存十年[15] 职责与执行 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[8] - 通过议案及表决结果书面报送董事会，委员对决议负责[17] - 规则由董事会研究通过，解释、修改权归董事会，自通过日起执行[19]

制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上股东及公司关联人等人员和机构[1] 关联交易规定 - 公司及控股子公司不得拆借资金给关联方使用[3] 重大事项界定 - 生产经营重大事件包括产品价格等重大变化[5] - 突发事件包括诉讼和仲裁等[6] - 重大风险事项包括重大亏损等[7] - 其他事项包括变更公司名称等[8] 信息报告规则 - 事项发生有关人员应在两日内汇总信息至董事会办公室[9] - 第一大股东拟转让股份应及时报告董事会办公室[10] - 股东、实际控制人拟重大资产或业务重组应及时报告董事会[10] - 持有公司5%以上股份股东股份特定情形应书面通知董事会[10] 交易报告标准 - 常规交易类事项资产总额占比等多指标超10%及金额要求需报告[12] - 其他交易类事项发生额占公司最近一期经审计净资产10％以上变化需报告[13] - 公司子公司、分公司发生额占其最近一期经审计净资产10％以上需报告[13] 敏感信息处理 - 敏感信息泄露董事会办公室应申请停牌及披露进展[13] 制度生效条件 - 本制度自公司董事会审议批准之日起生效[14]

投诉处理流程 - 15个工作日内决定是否受理投诉[7] - 受理投诉60日内办结并告知结果[8] 投诉处理责任 - 董事会秘书为主要责任人[4] - 董事会办公室负责受理等工作[4] 投诉处理其他规定 - 投诉渠道包括电话、传真等[7] - 投诉应实名制，公司保密[7] - 处理投诉遵循信息公平披露原则[9] - 群体事件启动维稳预案并报告[9] - 投诉台账和资料保存至少两年[9]

制度修订 - 公司于2025年11月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 责任人与范围 - 年报信息披露相关责任人包括公司董事、高级管理人员等[3] - 年报信息披露重大差错范围包括年度财务报告重大会计差错等[3] 责任追究 - 六种情形应追究相关责任人责任[4] - 四种情形应从重或加重处理[5] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[6] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正并作检讨等六种[6][7] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会酌定[6][8] 制度说明 - 制度未尽事宜或与法律法规相悖按有关规定处理[10] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[10]

审计委员会人员构成 - 设委员三名，含两名独立董事[4] - 委员任期三年，连任不超六年[4] - 设主任一人，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 秘书由董事会秘书或其指定人员担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[10] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[11] - 督导内部审计机构检查公司重大事件实施情况等[11] 委员履职规定 - 连续两次无故未出席会议，视为不能履职，应建议撤换[13] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议[15] - 会议召开前三日发通知并提供资料，内容包括召开方式、时间等[14] - 可采用现场、视频、电话等方式召开，委员应本人出席，不能出席需书面委托他人[16] - 设有列席人员，可发表意见但无表决权[17] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员投反对或弃权票需说明理由、风险及对公司和中小股东权益的影响[16] - 应有记录，出席委员和记录人签名，保存至少十年[17] - 记录包括召开日期、出席委员等内容[17] - 通过的议案及表决结果书面报送董事会，委员对决议承担责任[17] 规则说明 - 规则解释、修改权归公司董事会，自董事会通过之日起执行[19]

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超六年[4] 会议审议 - 需经独立董事专门会议审议事项有七类[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，两名以上可提议临时会议[8] - 召集人由过半数推举，不履职时两人可自行召集[8] - 会议前三日发通知并提供资料[8] - 至少三分之二独立董事出席方可举行[8] - 决议须全体独立董事过半数同意[9] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[9] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[12]

内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：多指标超特定比例及金额[6] - 财务报告内控重要缺陷：多指标在特定比例区间[6] - 财务报告内控一般缺陷：多指标低于特定比例[6] - 非财务报告内控重大缺陷：损失超2000万元[9] - 非财务报告内控重要缺陷：损失1000 - 2000万元[9] - 非财务报告内控一般缺陷：损失低于1000万元[9] 内控缺陷定性 - 财务报告内控重大缺陷：董事高管舞弊等[7] - 非财务报告内控重大缺陷：决策失误等[10] 其他 - 内控缺陷分设计、运行等类型[2][3] - 认定标准适用于公司及分、子公司[11] - 董事会负责解释和修订认定标准[11]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会2025年12月10日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月10日[2] - 股权登记日为2025年12月3日[9] - 会议登记时间为2025年12月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 股东会地点 - 现场会议地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室[2] - 会议登记地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 议案于2025年11月24日经第八届董事会第十六次会议审议通过[5] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[6]