股份回购与注销 - 2022年7月1日完成回购股份10,887,400股[17] - 拟注销10,887,400股回购股份并减资[18] - 注销后总股本由2,224,429,877股变为2,213,542,477股[23][26] 股东会信息 - 现场会议2025年6月30日14:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月23日[5] - 审议注销股份、变更资本及修改章程等议案[10] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数拟修订为22.13542477亿[27] - 议案已通过董事会审议并提请股东会授权办理[28]

公司基本情况 - 公司全称为华创云信数字技术股份有限公司，英文名称为Polaris Bay Group Co., Ltd. [2] - 公司注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2，邮政编码100033 [2] - 公司成立于1998年，经河北省人民政府股份制领导办公室批准设立 [2] - 公司于1998年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行5000万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为人民币2,213,542,477元，股份总数为2,213,542,477股 [2][5] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使重大决策权 [16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人 [50] - 公司设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会四个专门委员会 [51] - 公司实行独立董事制度，设立3名独立董事，其中至少包括1名会计专业人士 [43] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 [8] - 公司董事、监事、高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [8] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押当日向公司书面报告 [15] - 投资者持有5%以上有表决权股份时需在3日内向证监会和交易所报告 [10] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会作出普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [32] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不得参与表决 [34] - 公司提供网络投票平台为股东参加股东大会提供便利 [34] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [54] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 [55] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [55] - 董事与决议事项有关联关系时不得行使表决权 [56] - 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年 [58] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理多名，由董事会聘任或解聘 [58] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [58] - 高级管理人员需遵守与董事相同的忠实义务和勤勉义务 [58] - 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议 [58]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月30日14点00分，地点在北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第八届董事会第十三次会议审议，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序与注意事项 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东（证券代码600155）有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等有效证件登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人证件复印件 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证等文件，委托代理人需附加授权委托书（法定代表人签章） [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，信函以邮戳为准，参会当日需补验原件 [6] 其他会务信息 - 会议联系人：李锡亮、姜敏斐，联系电话/传真（010）66500840，电子邮箱hcyxdb@huachuang-group.cn [6] - 会议材料备置于北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室 [6]

注销部分回购股份并减少注册资本 - 公司拟注销10,887,400股回购股份以减少注册资本，该回购已于2022年7月1日完成 [1][2] - 注销回购股份的依据包括国务院政策文件及监管部门鼓励上市公司通过回购注销提升投资价值的导向 [2] - 注销后公司总股本将从2,224,429,877股减少至2,213,542,477股，注册资本同步减少 [3][4] - 回购专用证券账户股份数量将从41,241,103股（占总股本1.85%）减少至30,353,703股（占总股本1.37%） [3] - 该举措旨在提升每股收益水平及股东投资回报，且不会对公司财务状况、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [2][3] 公司章程修订 - 公司拟同步修订《公司章程》第六条和第十九条，将注册资本和股份总数更新为注销后的2,213,542,477元及2,213,542,477股 [4] - 修订后的条款明确公司仅发行普通股且无其他种类股份 [4] - 章程修订需经股东会审议通过，并授权董事会及管理层办理后续备案手续 [4][5] 后续程序 - 注销回购股份及章程修订事项尚需提交股东会审议，授权期限自股东会通过之日起至注销完成之日 [4] - 公司将依法履行信息披露义务并及时公告进展 [1][4]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陶永泽主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议审议通过三项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[1][2] 股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销此前回购的10,887,400股股份，该回购已于2022年7月1日完成[1] - 注销回购股份后，公司总股本将减少，需相应修改《公司章程》中注册资本条款[2] - 股份注销旨在提升每股收益水平，提高股东投资回报，维护公司价值[1] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 公司将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[2] - 股东会议程包括审议股份注销及注册资本变更两项议案[2] - 会议通知已同步披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股份注销相关手续，授权期限自股东会通过至注销完成[2] - 同时提请授权办理工商变更登记等手续[2]

公司基本信息 - 公司1998年6月29日获批发行5000万股人民币普通股，9月18日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币2,213,542,477元[7] - 公司股份总数为2,213,542,477股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 投资者持股达5%及增减5%需报告公告，期间不得买卖[21] - 投资者持股达5%后增减1%次日通知公司并公告[21] - 公司收购股份特定情形合计持股不超总额10%，3年内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 3%以上股份股东可提临时提案[40] - 股东大会通知时间及投票时间规定[41][42] - 股权登记日与会议日期间隔规定[42] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任高管的董事不超总数1/2[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[64] - 董事辞职相关规定[64][65] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士[111] - 独立董事任职资格限制[69] - 独立董事任期及连任规定[70] - 独立董事履职及补选规定[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会职权范围[81][82] - 董事会会议召开及决议规定[83] - 董事长和副董事长选举方式[78] - 董事会会议记录保存不少于10年[87] 高级管理人员相关 - 公司设总经理等高级管理人员，任期三年可连聘连任[88] - 董事会秘书任职资格及聘任解聘规定[93][94][95] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事会会议召开及决议规定[101] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[104] - 公司分配利润提取10%法定公积金[104] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[105] - 公司现金分红相关规定[107][108][109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[117] - 公司通知送达日期规定[120] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及公告规定[124][125][127][128] - 控股股东定义[134] - 章程解释及细则规定[134]

股份回购与注销 - 2022年7月1日公司完成回购股份10,887,400股[1] - 注销部分回购股份后公司总股本由2,224,429,877股变为2,213,542,477股[2] - 回购股份注销完毕后公司注册资本由2,224,429,877元变为2,213,542,477元[4] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本、股份总数、普通股数量修订[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点在京召开[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议注销部分回购股份等议案[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 股东或代理人登记6月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 其他信息 - 登记地点在北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室[11] - 公司联系人李锡亮、姜敏斐，电话/传真（010）66500840，邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn[12] - 公告6月14日发布[14]

股份与资本变动 - 公司2022年7月1日完成回购1088.74万股股份[1] - 拟注销1088.74万股回购股份并减少注册资本[3] - 注销后总股本将由22.24429877亿股变更为22.13542477亿股[4] - 注销后注册资本将由22.24429877亿元变更为22.13542477亿元[4] 会议相关 - 董事会同意2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[5] - 该股东会将审议相关议案[5] - 相关议案均以9票同意通过[1][4][5] - 本次董事会会议于2025年6月13日通讯召开[1]

市场扩张和并购 - 2025年3月1日公司及子公司拟与贵阳基金设贵州云信数联网产业私募股权投资基金[1] 基金信息 - 标的基金投向新型数联网生态市场化应用和运营[1] - 基金已完成工商设立和协会备案[2] - 管理人为金汇财富资本管理有限公司[2] - 托管人为中国工商银行股份有限公司[2] - 备案编码为SAVV22，日期为2025年5月23日[2]