一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-003 华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第八次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审 议，表决通过了如下决议： 四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 该 ...

2024 年 4 月 17，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及股东大 会议事规则、董事会议事规则的议案》，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。本次修订《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》 尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见附件。 特此公告。 附件： 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1. 《华创云信章程》修正案 2. 《华创云信股东大会议事规则》修正案 3. 《华创云信董事会议事规则》修正案 4. 《华创云信监事会议事规则》修正案 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-006 附件 1： 华创云信数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-007 华创云信数字技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会 议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司利润分配方案内容 考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及 资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年实施 股份回购金额 2.22 亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分 红占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 48.08%。 2023 年华创证券已向母公司实施现金分红 3 亿元。公司将通过加 大子公司分红、使用资本公积弥补亏损 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱红骥：男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任北京市外企 服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人， 中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制 法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员 会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委 员会委员,中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律 师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北 京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事 长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北 京贵州企业商会 ...

战略委员会构成 - 设三名委员，全部由公司董事组成[4] - 委员任期与同届董事一致，连任不超六年[4] 会议规则 - 会议前三日发通知并提供资料[13] - 至少三分之二委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与授权 - 对董事会负责，研究并提长期战略和投资决策建议[2][8] 人员职权 - 主任召集并主持会议[7] - 秘书接收整理报告[7] 档案保存 - 会议记录保存至少十年[14]

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000049 号 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 1-2 二、 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024]00000049 号 华创云信数字技 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为2,261,423,642.00元，净资本为13,623,285,951.34元[11] - 公司总经理为张小艾，公司注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2[11] - 公司董事会秘书为李锡亮，联系电话为010-66500840[12] - 公司股票简称为“华创云信”，股票代码为600155[13] - 公司总股本为20,000万股，2000年以资本公积转增股本后为26,000万股[13] - 公司股本经过多次配股和转增，最终增至226,142.3642万股[15] - 公司控股股东为新希望化工投资有限公司，持股比例为29.85%[15] - 公司进行了股权分置改革，所有股票均为无限售条件流通股[15] - 公司进行了多次非公开发行股票，募集资金用于购买资产和扩大业务[15] - 公司曾更名为“华创阳安股份有限公司”[16] - 公司主要从事综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,003,665,037.13元，同比增长18.63%[19] - 归属于母公司股东的净利润为462,311,824.44元，同比增长21.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1,596,585,837.80元，同比增长275.63%[19] - 公司2023年末资产总额为51,750,270,958.21元，较上年末下降1.80%[19] - 公司2023年末负债总额为31,909,616,574.55元，较上年末下降3.59%[19] - 公司2023年末归属于母公司股东的权益为19,758,502,088.30元，同比增长1.20%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，同比下降4.55%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.36%，较上年增加0.08个百分点[20] - 母公司2023年末净资本为13,623,285,951.34元，较上年末下降2.00%[21] - 母公司2023年末风险覆盖率为275.60%，较上年末下降85.29个百分点[21] 公司业务发展 - 公司2023年实现营业收入30.04亿元，同比增长18.63%，净利润4.62亿元，同比增长21.86%[27] - 华创证券营业收入达30.84亿元，同比增长22.93%，净利润为6.35亿元，同比增长44.61%[27] - 公司数字化平台建设进入运营阶段，推进数字化交易市场建设，启动组织再造和基础设施建设[27] - 公司发布“方舆”新型数联网数字技术底座及组网基础设施，推动共建、共融、共享，支持产业发展[27] - 公司通过数字化交易组织服务取得初步成效，实现了10.9亿元资金回流，累计交易达到234.67亿元[28] - 公司在贵州快速上线了全域旅游服务平台，累计交易规模超过145.22亿元[28] 公司股东及子公司情况 - 公司持有的债券期末数为152.1亿人民币[50] - 华创证券有限责任公司注册资本为1,133,907.1981万元，为公司全资子公司[51] - 华创期货有限责任公司注册资本为1,000万元，为华创证券控股子公司[52] - 金汇财富资本管理有限公司注册资本为1,000万元，为华创证券全资子公司[53] - 贵州兴黔财富资本管理有限公司注册资本为300万元，为华创证券全资子公司[56] - 北京思特奇信息技术股份有限公司注册资本为33118.1239万元，为公司控股子公司[57] - 云信数网（上海）投资有限公司注册资本为20000万元，为公司全资子公司[58] - 信云通数字科技有限公司注册资本为10000万元，为公司控股子公司[59]

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规 范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。独立董事履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 ...

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-004 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并 数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入 为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家， 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 公司审计客户家数为 2 家。 华创云信数字技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于聘 请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[8] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[11] - 最近36个月内受上交所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[11] - 已在3家境内上市公司任独立董事不得再被提名[11] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得再被提名[11] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 出现特定情形，公司30日内解除其职务[15] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[15][16] 履职要求 - 一年内未亲自出席董事会会议超三分之一，监事会审议并公告[23] - 重大事项意见含基本情况、依据、合规性等内容[19] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[25] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序提建议[25] - 薪酬与考核委员会制定董事考核标准和薪酬方案提建议[26] - 履职应独立公正，影响独立性应申明回避[26] - 对议案投反对或弃权票，公司披露决议时同时披露异议意见[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] 资料保存与通知 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上不迟于会前三日提供资料，会议资料至少保存十年[33] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[32] - 承担独立董事履职费用[36] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[36] 责任赔偿 - 董事会决议违法违规致公司损失，独立董事应赔偿，表决异议并记录可免责[38] - 任职未结束擅自离职或不履职致公司损失应赔偿[39]