审计委员会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全面风险管理机制，加强财务审计和内部控制，提高公司治理水平，促进公司规 范、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，设立公司审计委员会， 并制订本规则。 华创云信数字技术股份有限公司 第五条 委员会设委员三名，全部为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中包括独立董事两名。 第六条 委员由董事会指定或更换，任期三年。任期届满，经董事会指定 可以连任。但是连任时间不得超过六年。董事会可根据工作需要，在征得委员本 人同意后，对委员进行调整。委员可以在任期届满以前提出辞职，但应当向董事 会提交书面辞职报告。 第二条 审计委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建 立与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效 ...

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件 ...

内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：多指标超特定比例及金额[6] - 财务报告内控重要缺陷：多指标在特定比例区间[6] - 财务报告内控一般缺陷：多指标低于特定比例[6] - 非财务报告内控重大缺陷：损失超2000万元[9] - 非财务报告内控重要缺陷：损失1000 - 2000万元[9] - 非财务报告内控一般缺陷：损失低于1000万元[9] 内控缺陷定性 - 财务报告内控重大缺陷：董事高管舞弊等[7] - 非财务报告内控重大缺陷：决策失误等[10] 其他 - 内控缺陷分设计、运行等类型[2][3] - 认定标准适用于公司及分、子公司[11] - 董事会负责解释和修订认定标准[11]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-034 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华创云信数字技术股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 ...

股东权益变动 - 股东杉融实业前期被拍卖的2800万股公司股份已完成过户登记 占总股本的1.26% [1] - 本次股份过户后 杉融实业持股数量由11863.6428万股减少至9063.6428万股 [1] - 杉融实业及一致行动人合计持股比例由8.22%下降至6.96% 权益变动触及1%整数倍 [1] - 另有1345.50万股公司股份正在办理过户中 过户完成后合计持股数量将由15406.2908万股减少至14060.7908万股 [2] - 待办理中的股份过户完成后 杉融实业及一致行动人合计持股比例将由6.96%进一步下降至6.35% [2] 公司总股本变动 - 公司于2025年7月1日注销1088.74万股回购股份 [1] - 公司总股本由222442.9877万股变更为221354.2477万股 [1]

| 投资者名称 | 变动前股数（万 | 变动前 | 变动后股数（万 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股） | 比例 | 股） | 比例 | | 上海杉融实业有限公司 | 11,863.6428 | 5.36% | 9,063.6428 | 4.09% | | 上海杉融实业有限公司及 | 18,206.2908 | 8.22% | 15,406.2908 | 6.96% | | 其一致行动人合计 | | | | | 证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-031 华创云信数字技术股份有限公司 关于股东部分股份拍卖过户 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司系统显示，上海杉融实 业有限公司（以下简称"杉融实业"）前期被拍卖的 2,800 万股公司 股份（占总股本的 1.26%）已完成股份过户登记。本次股份过户 后，杉融实业持有公司股份由 11,863.6428 万股减少至 9,063 ...

证券之星消息，11月21日证券板块较上一交易日下跌3.32%，华创云信领跌。当日上证指数报收于 3834.89，下跌2.45%。深证成指报收于12538.07，下跌3.41%。证券板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002670 | 国盛证券 | 6086.27万 | 7.58% | -5121.64万 | -6.38% | -964.62万 | -1.20% | | 002926 | 华西证券 | 2539.22万 | 6.43% | -728.54万 | -1.85% | -1810.67万 | -4.59% | | 600918 | 中泰证券 | 1275.79万 | 4.22% | -698.54万 | -2.31% | -577.25万 | -1.91% | | 601136 | 首创证券 | 419.01万 | 0.34% | 240.71万 | 0.20% | -65 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月26日13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [1] - 会议旨在就2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者进行交流沟通 [1] 参会人员 - 公司独立董事郑卫军、朱玉、钱红骥将参加本次业绩说明会 [1] - 总经理兼财务总监张小艾、常务副总经理刘学杰、董事会秘书李锡亮等有关人员将参会并与投资者互动交流 [1] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年11月26日13:00-14:00通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [2] - 投资者可在2025年11月19日至25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hcyxdb@huachuang-group.cn进行预提问 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 后续信息获取 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [2]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月26日13:00 - 14:00举行[1] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[1] - 参加人员含独立董事、总经理等[2] 投资者参与 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与[3] - 2025年11月19日至25日16:00前可提问[3] 其他 - 联系人及电话、邮箱信息[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[4] - 公告于2025年11月18日发布[5]

指数成分股表现 - 截至2025年11月14日11:03，中证800证券保险指数成分股涨跌互现，华创云信领涨4.02%，中国平安上涨0.87%，中国人保上涨0.45%，华泰证券领跌 [1] - 保险证券ETF最新报价为1.44元 [1] 行业基本面与看好逻辑 - 保险企业基本面持续向好，长期配置价值凸显 [1] - 开门红预期较好，主要上市险企制定的26年第一季度开门红目标超过市场预期，预计头部公司新业务价值增速在20%以上 [1] - 红利资产回暖和长端利率平稳有利于险企投资收益率，险企持有较多银行股等红利资产并在十月重新加仓，预计四季度投资收益率较好，长端利率稳定在1.7-1.9%区间 [1] - 业绩相较估值有吸引力，预期大部分上市险企25-26年净资产收益率可达15-25%，当前市净率为1-1.2倍，内含价值倍数为0.5-0.7倍，处于历史中枢偏下位置 [1] 指数与ETF概况 - 保险证券ETF紧密跟踪中证800证券保险指数 [2] - 中证800证券保险指数在中证800指数基础上选择证券保险行业内证券作为样本 [2] - 截至2025年10月31日，指数前十大权重股包括中国平安、东方财富、中信证券等，合计占比62.44% [2]