证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-008 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场与 视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议 由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事六人，董事孙京林先生、 何彦林先生、独立董事方燕女士因公务未能出席会议，分别委托董事胡立刚先生、 付道兴先生、独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议 出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议 了议程中全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：9 ...

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-130 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》 ...

使用闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北 京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"或"发行人"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物使用 闲置募集资金进行现金管理进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 一、本次非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，获准非公开发行人民币普 通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司实际已向 易方达基金管理有限公司等 15 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 118,734,447 股，每股面值 1 元，每股发行 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事， 2023年度，按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首 都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学 院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事， 中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国 注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限 公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视 讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 19 2023年度，公司共召开董事会会议9次、股东大会2次。 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-015 北京天坛生物制品股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2023年度利润分 配及资本公积转增股本预案，公司拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，向 全体股东以资本公积每10股转增2股，转增股本329,561,908股。该预案在经公司2023 年 年 度股 东 大会 审议 通 过并 实 施后 ，公 司 总股 本 将由 1,647,809,538 股增至 1,977,371,446 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 164,780.9538 万 元 增 至 人 民 币 197,737.1446万元（以利润分配及资本公积转增股本实施完毕金额为准）。因此，公 司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订。 同时，根据中国证监 ...

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...

每股转增 0.2 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.15 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司《2023 年年度利润分 配及资本公积转增股本预案》为考虑公司发展需要，并结合公司资金需求制定， 本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 278,577,237.86 元。经 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证 》、《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月23日，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 企业法人营业执照注册号：9111000071783212X7 税务登记证号码：9111000071783212X7 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成 员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股 人 ...