北京天坛生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开 和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券 ...

委员会组成 - 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] 会议规则 - 会前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经成员过半数通过[15] 其他规定 - 委员须亲自出席，独董只能委托独董[16] - 必要时可邀请外部代表列席[16] - 可聘请专家或中介，费用公司支付[16] - 利害关系成员须回避[16] - 会议制作记录，由董事会秘书保存[18] - 议案及表决结果书面提交董事会[18] - 出席委员有保密义务[18] - 公司须披露委员会相关信息[20] - 履职重大问题须披露说明[20] - 实施细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[22]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于上一会计年度完结后四个月内召开[5] - 特定情形提议时，董事长应在十个工作日内召集临时会议[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事[6] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[7] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[13] - 董事对议案部分内容分歧时，修改事项须全体董事过半数通过[13] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[15] 方案拟订 - 公司中、长期规划由董事长和总经理组织拟订[10] - 公司年度发展等计划由总经理组织拟订并提出[10] - 公司利润分配等方案由董事长、总经理委托相关人员拟订[11] - 公司增资扩股等方案由董事长组织拟订并提出[11] 资料保存 - 表决票保存期限至少为十年[25] - 董事会会议记录保管期限为十年[19] 其他规定 - 紧迫时董事会秘书和董事处理会议记录时间要求[19] - 董事长对决议实施问题的处理方式[17] - 董事长职责[22] - 董事长在闭会期间对草案的处理权限[22] - 董事长对信息披露临时报告的权限[23] - 公司修改议事规则的情形[25] - 议事规则生效、实施及解释规定[27]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[10] - 通过多渠道多方式开展管理[7] 具体措施 - 做好股东会安排组织，为中小股东参会创造条件[9] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[14] - 必要时与投资者一对一沟通[17] - 安排投资者到公司现场参观[19] - 设立专门投资者咨询电话并保证畅通[21] - 必要时聘请专业投资者关系顾问[24] 管理职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室为管理部门[29] - 控股股东、董事和高管为董事会秘书履职提供便利并支持工作[30] 人员要求 - 工作人员需具备多方面素质和技能[31] 制度建设 - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[31] - 制定接待和推广制度及信息披露备查登记制度[31][32] - 建立接受调研的事后核实程序及应对措施[32] 协助义务 - 持股超50％子公司及全体员工协助工作[32] 培训工作 - 董事会秘书和证券事务代表对特定人员培训[33] 行为规范 - 活动中不得透露未公开信息等情形[34] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[36]

公司章程 章 程 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 党建工作 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第一节 | 通 知 41 | | 第二节 | 公 告 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节 | 解散和清算 4 ...

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举并报请董事会批准[5] 职责与工作 - 主要职责包括研究长期战略规划、制定投资战略等[6] - 工作小组负责决策前期准备并提供资料[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[14]

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事项向董事会提出 建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关内容，特制定本独立 董事制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东或实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，对公司全体股东负责。 独立董事由股东会选举或更换。并至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有 高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （五） 具有良好的个人品德，不 ...

文章核心观点 - 天坛生物2025年一季报营收增长但净利润显著下滑，公司表示将加强产销协调控制成本提升盈利能力 [1][3][4] 分组1：2025年一季报业绩情况 - 公司实现营业收入13.18亿元，同比增长7.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降22.90% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比减少23.71% [1] 分组2：利润下滑原因 - 产品价格下降，销量增长对利润的贡献不及价格下降导致的利润减少 [3] - 血液制品市场竞争激烈，销售模式和策略有不确定性影响利润水平 [3] - 成本上升挤压利润空间 [3] 分组3：2024年业绩情况 - 公司实现营业收入60.32亿元，同比增长16.44% [3] - 归母净利润达15.49亿元，同比增长39.58% [3] 分组4：血浆站建设和采浆量情况 - 截至2024年末，下属单采血浆站总数达107家，在营85家，浆站数量国内领先 [3] - 单采血浆站分布于全国16个省/自治区，降低采浆量受区域政策或突发事件影响 [3] - 2024年采浆量达2781吨，同比增长15.15%，国内行业占比约20% [3] 分组5：其他业务进展 - 大姚浆站取得《单采血浆许可证》并正式运营 [4] - 下属成都蓉生以1.85亿美元完成中原瑞德100%股权收购，新增5个在营单采血浆站 [4] 分组6：公司应对措施 - 加强产销协调，控制成本费用，提升持续盈利能力 [4]

天坛生物情况 - 4月15日天坛生物连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-5.57% [1] - 天坛生物1998年上市，主营业务为血液制品的研发、制造、销售及咨询服务 [1] - 易方达基金旗下易方达沪深300医药ETF进入天坛生物前十大股东，且为去年四季度新进 [1] 易方达沪深300医药ETF情况 - 今年以来收益率-3.41%，同类排名2040（总3440） [1] - 近1周涨幅0.84%，近1月涨幅-4.94%，近3月涨幅1.67%；同类平均近1周涨幅4.71%，近1月涨幅-7.37%，近3月涨幅1.40%；沪深300近1周涨幅3.03%，近1月涨幅-6.12%，近3月涨幅-0.92%；跟踪标的近1周涨幅0.85%，近1月涨幅-4.91%，近3月涨幅1.78% [2] - 基金经理为余海燕 [4] 基金经理余海燕情况 - 经济学硕士，曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师等职 [5] - 担任多只基金的基金经理，如易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金等 [5] 易方达基金管理有限公司情况 - 成立于2001年4月，董事长为刘晓艳，总经理为吴欣荣 [6] - 共有11名股东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%等 [6][7]