业绩数据 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 人员情况 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券报告904人[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，出具标准无保留意见报告[2][3] - 2025年3月审核审计报告，同意提交议案审议[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股118,734,447股，发行价每股28.13元，募集资金总额33.4亿元，净额33.30574亿元[2] - 募集资金于2021年4月12日到账[3] 资金使用情况 - 2021 - 2024年募投项目支出分别为12.945435亿元、5.727916亿元、4.348241亿元、4.728108亿元[6] - 2024年公司实际使用募集资金4.728108亿元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金30.511866亿元，余额3.884205亿元[5] 收益情况 - 利息收入扣除手续费净额为1.090331亿元，其中现金管理收益0.978686亿元[6] - 2024年3月27日同意用不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月，2024年收益455.01万元[18][19] 其他情况 - 2023年公司违规收到履约保证金45.7万元和政府补助200万元，已整改[12] - 2021年6月用27621.66万元置换募投自筹资金，用94.49万元置换发行费用[15] - 截至2024年12月31日，上海血制项目使用存款利息2699.99万元，投入进度超100%[23]

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2024 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 天健会计师事务所 2024 年年报审计项目组基本信息如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券 ...

业绩与分红 - 2024年末总股本1,977,371,446股，每10股派现1元，分红197,737,144.60元[4] - 2025年半年度预计派现不低于净利润20%，不高于50%[4] 决策事项 - 会议通过多项议案，表决结果3同意0反对0弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 2025年度继续聘任天健会计师事务所，聘期一年[6]

业绩与分红 - 2024年末总股本1,977,371,446股，每10股派现1元，分红197,737,144.60元[7] - 2024年度计提多项减值准备及报废资产，减少利润总额60,358,981.17元[11] - 2025年半年度预计派现不低于当期净利润20%，不高于50%[7] 授信与关联交易 - 2025年申请30.51亿元综合授信额度[13] - 2024年度关联交易额有多项数据，预计2025年部分关联交易额增长[14] 捐赠与投资 - 下属成都蓉生捐赠1000支100单位乙型肝炎人免疫球蛋白[18] - 公司向中国下一代教育基金会捐赠500万元[9] - 下属国药集团贵州生物制药产能提升项目投资14,997.91万元[21] 审计与人事 - 2024年度财务报告经董事会审计与风险管理委员会事前认可[2] - 2025年继续聘任天健会计师事务所，聘期一年[14] - 审议通过《2024年内部审计工作报告》等报告[23][24] - 袁泉2024年3月至今任公司生产管理中心总经理[25]

2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公 告中披露。 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-009 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2024 年度利润分配 预案为考虑公司发展需要，并结合公司资金需求制定，本次利润分配后留存未分 配利润主要用于日常经营。 2025 年度中期分红规划：公司拟在 2025 年半年度报 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-176 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 目 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—16 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | 页 | 9 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | | 13 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家 科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中 心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任 北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续两次 未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议 案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客观 ...

顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任； 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学 会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计 学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委 员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天 坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公 司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作 为独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客 1 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"天坛生物"）的独立董事， 2024年度，按照《公司法》 《证券法 ...