证券研究报告 医药生物 | 生物制品 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 29 日 证券分析师 刘闯 SAC：S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 李强 SAC：S1350524040001 liqiang01@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | | | 年 | 04 | 月 29 | 日 | | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | 19.10 | | | | | | | | 年 内 低 | 最 | 高 | | | | | | | 一 | | | （元） | | | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | 37,767.79 | | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | 37,767.79 | | | | | 总股本（百万股） | | | | 1,977.37 | | | | | | ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-019 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三)至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ttswdb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告、2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2025-016 北京天坛生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》作出修 订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合法权益，规范北京天坛生物制品股份有限 | 债权人的合法权益，规范北京天坛生物制 | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | 品股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | | | | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 《公司法》）、《中华人民共 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-017 北京天坛生物制品股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，制 定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。方案内容如下： 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历 史可追溯至 1966 年，目前公司拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等 三大类及重组凝血因子产品、15 个品种、90 个血液制品生产文号，生产的血液 制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优 势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-018 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2025-015 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一季度报告》。 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》，并提出审核意见如下： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2025 年第一季度报告的内容真实地反映了公司 2025 年第一季度 的经营管理和财务状况等事项； （三）截至本意见提出之日，未发现参与 2025 年第一季度报 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-014 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意补选张洁明先生、汪祺先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届 董事会换届。（简历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 其中：2025 年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有 ...

北京天坛生物制品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何彦林、主管会计工作负责人王虹青及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 246,715.98 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 | 5,795,095.84 | | 按照确定的标准享有、对 ...

第二章 制度的实施与监督 第三条 本制度由公司董事会负责制定和实施，董事长对公司信息披露事务 管理承担首要责任，董事会秘书负责具体协调。董事会设立董事会办公室作为本 公司信息披露的常设机构，即信息披露管理部门，执行具体实施工作。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 第三章 信息披露及信息披露管理 第五条 信息披露的范围及标准： 公司应当披露的信息主要包括定期报告和临时报告，以及招股说明书、募集 北京天坛生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《北京天坛 生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指，对公司 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第八条 董事会办公室负责向董事会业绩考核与薪酬委员会提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备业绩考核与薪酬委员会会议并 执行业绩考核与薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京天坛生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会业绩考核与薪酬委员会，并制定本实施 细则。 第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事 项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指公司章程认定的高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第五 ...