公司治理动态 - 天坛生物于2026年1月16日晚间发布公告，宣布召开了第九届第二十九次董事会会议 [1] - 会议地点位于北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼二层第六会议室 [1] - 会议审议了包括《关于选举董事长的议案》在内的文件 [1]

会议安排 - 2025年12月31日董事会决议召开股东会[4] - 2026年1月1日公告会议通知[4] - 现场会议于2026年1月16日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 798名股东出席，代表1,032,514,086股，占比52.2164%[6] 审议结果 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] - 审议通过《关于增补董事的议案》，选举梁红军为董事[12]

公司人事变动 - 天坛生物原董事长杨汇川因工作调整辞去董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 辞去上述职务后，杨汇川将继续担任公司第九届董事会董事、总经理等职务 [1] - 辞职申请自送达公司董事会之日起生效 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，杨汇川直接持有公司46,800股股份，占公司总股本的0.0024% [1]

业绩总结 - 2025年购销商品等关联交易额93942.78万元、租赁关联交易额3961.34万元、关联存款日最高额196326.60万元，均未超预计[16] - 2025年向关联人购买材料和设备预计16853.67万元，实际14102.29万元[23] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计6909.33万元，实际5702.36万元[23] - 2025年向关联人销售产品，国药控股北京康辰生物医药预计56326.85万元，实际36177.39万元[23] - 2025年向关联人销售产品，国药集团西南医药有限公司预计11819.98万元，实际5915.60万元[23] - 国药控股湖北柏康销售额从25308.31万元降至10507.94万元[24] - 部分公司实际销售从135000.00万元降至71416.78万元[25] - 中国生物技术股份销售额从2186.99万元降至1118.55万元[25] - 武汉生物制品研究销售额从474.29万元降至283.45万元[25] - 上海生物制品研究销售额从124.77万元降至76.48万元[25] - 兰州生物制品研究销售额从131.00万元降至61.48万元[25] - 租赁出租小计销售额从4434.09万元降至3961.34万元[26] - 成都生物制品研究销售额从336.88万元降至285.31万元[25] - 合计预计关联交易金额≤617497.27万元，实际为294230.72万元[26] 未来展望 - 2026年预计购销商品等关联交易额172359.86万元，租赁关联交易额3872.34万元，关联存款日最高额不超450000.00万元[16] 其他新策略 - 公司拟增补梁红军为第九届董事会董事[12]

市场整体表现 - 1月6日，生物制品板块整体上涨0.55%，表现弱于当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 辽宁成大领涨板块，收盘价12.27元，单日涨幅达7.16%，成交额6.33亿元[1] - 东宝生物涨幅5.64%，收盘价6.18元，成交额2.78亿元[1] - 欧林生物、康弘药业、无锡晶海涨幅均超过2%，分别为3.83%、2.37%和2.30%[1] 下跌个股表现 - 万泽股份领跌板块，收盘价20.93元，单日跌幅达4.17%，成交额6.68亿元[2] - 康辰药业跌幅1.91%，收盘价40.56元[2] - 百奧泰、艾迪药业、三生国健跌幅均超过1%，分别为1.28%、1.27%和1.24%[2] 板块资金流向 - 当日生物制品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为4.26亿元[2] - 游资资金净流入1.04亿元，散户资金净流入3.23亿元[2] 个股资金流向详情 - 辽宁成大获得主力资金净流入3437.12万元，主力净占比5.43%，但游资和散户资金呈净流出[3] - 东宝生物获得主力资金净流入2128.55万元，主力净占比7.66%[3] - 天坛生物获得主力资金净流入1806.08万元，主力净占比9.20%[3] - 无锡晶海主力资金净流入383.40万元，主力净占比高达20.54%，同时获得游资净流入125.91万元[3]

公司治理与人事变动 - 公司董事张洁明先生递交书面辞职报告，其辞职自报告送达董事会之日起生效，未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作和正常经营，张洁明先生未持有公司股份 [1] - 公司董事会审议通过增补梁红军先生为第九届董事会董事的议案，并同意将其提交2026年1月16日召开的临时股东会审议 [1][3][4][5] - 公司董事会审议通过聘任董事长杨汇川先生兼任公司总经理的议案 [7][8] - 新任董事候选人梁红军先生现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长及天坛生物党委书记，具有丰富的医药集团财务管理及高管任职经历 [22] - 新任总经理杨汇川先生现任公司董事长，持有公司46,800股股份，拥有深厚的生物制品行业生产与管理经验 [23] 资本开支与产能扩张 - 公司下属成都蓉生药业有限责任公司将对宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司增资800万元人民币，其他股东同比例增资200万元，增资后该浆站注册资本从2,500万元增加至3,500万元 [11] - 公司下属国药集团上海血液制品有限公司将对全资子公司宜良县上生单采血浆有限公司增资1,000万元人民币，增资后该浆站注册资本从4,000万元增加至5,000万元 [13] - 公司同意成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目，项目总投资额为3,980.27万元人民币 [15][16] 关联交易预计 - 公司董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计2026年购买商品接受劳务关联交易额为33,088.77万元，销售商品提供劳务关联交易额为139,271.09万元，租赁关联交易额为3,872.34万元，关联存款日最高额不超过450,000万元 [18][28][29] - 2025年截至12月25日，公司实际发生购销商品、接受及提供劳务关联交易额为93,942.78万元，租赁关联交易额为3,961.34万元，关联存款日最高额为196,326.60万元 [29] - 2026年度预计关联交易总额较2025年实际发生额有显著增长，其中购销商品及劳务预计总额为172,359.86万元，较2025年实际额93,942.78万元大幅增加 [29]

关联交易情况 - 关联交易方与公司受同一实际控制人控制，符合企业会计准则规定的关联方定义 [1] - 前期同类关联交易执行情况良好，交易方生产经营正常，具备履约能力，未发生违约情形 [1] - 日常关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，在自愿平等协商基础上参考可比市场价格定价，定价公允合理 [2] - 关联交易符合公司经营发展需要，有利于正常生产经营活动开展及资源合理配置，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [3] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由公司董事会召集，将于2026年1月16日14点30分在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开 [6][7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6] - 网络投票时间为2026年1月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [8] 股东会议案与投票规则 - 会议审议议案的相关公告已于2026年1月1日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [10] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决 [10] - 应回避表决的关联股东为中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [11][12] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数 [17] 会议登记与出席信息 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过书面委托代理人出席表决 [13] - 现场会议登记日期为2026年1月13日至14日，登记地点为北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层 [14] - 出席会议股东的食宿及交通费用自理 [15] - 联系方式为董事会办公室，电话010-65439720，邮箱ttswdb@sinopharm.com [14] 董事候选人信息 - 董事候选人梁红军先生，1974年生，现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长及公司党委书记 [15] - 梁红军先生具有高级会计师职称，曾历任中国医药集团总公司、国药集团财务有限公司、中国医药投资有限公司等重要职务 [15] - 截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒 [15]

公司人事变动 - 天坛生物董事张洁明因工作调整辞去公司董事职务 离任后不再在公司及其控股子公司任职 其原定任期到期日为2026年5月24日 [1] - 天坛生物董事会同意提名梁红军为公司第九届董事会董事 任期至第九届董事会换届 [1]

市场扩张和并购 - 公司计划对叙州浆站增资1000万元，增资后注册资本由2500万元增至3500万元[4][5] - 公司计划对宜良浆站增资1000万元，增资后注册资本由4000万元增至5000万元[6] 新产品和新技术研发 - 公司成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目总投资3980.27万元[7] 未来展望 - 公司预计2026年度购买商品等关联交易额有明确数值，关联存款日最高额不超过450000万元[8] 其他新策略 - 审议多个议案并获不同票数通过[1][2][3][9] - 公司将于2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东会[11] 人员数据 - 公司董事长杨汇川持有公司46800股股份[14]

人员变动 - 公司董事张洁明于2025年12月31日因工作调整离任，原定任期至2026年5月24日[4] - 公司同意提名梁红军为第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届[1] 程序进展 - 2025年12月31日公司审议通过增补董事议案，需提交2026年1月16日股东会审议[1]