证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-056 联美量子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,009,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7697 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-054 联美量子股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润859,049,334.35元[3] - 截至2024年9月30日，归母净利润508,207,808.54元[3] 分红方案 - 每10股派现1.2元，不送股不转增[2] - 以2,224,530,993股为基数，拟派现266,943,719.16元[4] - 特别分红待2024年第四次临时股东大会审议[6][8]

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－053 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股 东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特 别分红方案，并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 联美量子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 《关于公司特别分红方案的议案》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

会议情况 - 2024年11月22日公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十七次会议[1] - 会议由董事长苏壮强主持，6名董事全到[1] 审议事项 - 审议通过公司特别分红方案议案[1] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案[1] 决定事项 - 决定召开公司2024年第四次临时股东大会[1]

股份回购 - 公司拟变更25,279,012股回购股份用途为注销[7] - 截至目前回购专户共63,588,482股[7] - 2022年1月6日完成回购25,279,012股，金额250,062,450.08元[9] 股本变更 - 注销后总股本将从2,288,119,475股变为2,262,840,463股[7] - 回购专用账户股份占比将从2.78%降至1.69%[12] - 拟注销股份约占当前总股本1.10%[13] 会议安排 - 现场会议2024年11月25日14:30开始[5] - 网络投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月19日[5] 议案审议 - 本次议案需股东大会审议，三分之二以上通过[16] - 变更注册资本等事项需股东大会审议，三分之二以上通过[25] - 提请授权经理层办理变更登记事宜[24]

会议信息 - 联美量子2024年11月15日召开第八届监事会第十三次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过监事会提前换届选举议案[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1]

独立董事提名 - 提名唐大鹏为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 任职限制 - 近36个月受行政处罚等不得担任独立董事[4][5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 具备会计教授职称及5年以上会计经验[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名刘永泽 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立 ...