联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 刘永泽:教授,1977年至1985年任东北财经学院教师,1985年 至2009年,任东北财经大学系主任、院长。2009年至2024年任中国 内部控制中心主任。2024年12月2日至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内,本人作为公司独立董事,认真审阅各项会议议案, 1 积极参与议题讨论,提出相关意见建议,客观、独立、审慎地行使 独立董事职权,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 油立董事达职报告 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 唐大鹏:教授,2012年至今,任东北财经大学会计学院,助教、 讲师、副教授、教授、博士生导师。2024年12月2日至今任公司独立 黃事。 二、年度履职概况 1、出席董事会的情况 报告期内,本人作为公司独立董事,认真审阅各项会议议案, 1 积极参与议题讨论,提出相关意见建议,客观、独立、审慎地行使 独立董事职权,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 本人对公司董事会议案均同意，没有对有关议案提出异议 ...

独立董事:杨政(离任) 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 杨政:教授,注册会计师,1987年起任南京审计大学教师,曾 担任会计系主任、会计学院院长,2014年至2018年,任西安欧亚学 院副校长。因任期届满,本人于2024年12月2日起不再继续担任公司 独立董事。 联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 二、年度履职概况 T 1、出席董事会的情况 任职期内,公司共召开了3次股东会、7次董事会。参会的具体 情况如下: 单位:次 | | Company of the control ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 独立章事:马国强(离任) 各位股东、各位代表: 作为联美量子股份有限公司的独立董事,本人严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,依法审慎行使独立董事权 利。2024年度任职期内的工作中,本人能够积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,以充分 发挥独立董事及各专业委员会的作用。 现将2024年度我履行独立董事职责的情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 马国强:1977年至2014年,任东北财经大学教师、系副主任、 系主任、校长助理、副校长。2014年至2019年,任东北财经大学教 授(博士生导师)。因任期届满,本人于2024年12月2日起不再继续 担任公司独立宣事。 二、年度履职概况 T 2 4、审计工作情况 报告期内,本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具 体要求,及时了解审计工作的安排及进展情况,积极与公司内部审 计机 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告 (一) 监事会 2024 年度的工作情况 | 召开时间 | 会议届次 | 详审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/28 | 第八届监事会第九次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | 2、2023 年年度报告及摘要 | | | | 3、监事会关于 2023 年度公司经营运作情况发表 | | | | 意见 | | | | 4、监事会关于 2023 年度报告编制和审议程序的 | | | | 审核意见 | | | | 5、关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专 | | | | 项报告 | | | | 6、关于部分募集资金投资项目延期的议案 | | | | 7、2023 年度内部控制评价报告 | | | | 8、2024 年一季度报告 | | | | 9、监事会关于 2024 年一季度报告编制和审议程 | | | | 序的审核意见 | | | | 10、2023 年环境、社会与治理报告（ESG）报告 | | | | 11、关于会计政策变更的议案 | | 2024/8/29 | 第八届监事会第十次会议 | ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-022 联美量子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 一、本次会计政策变更的概述 解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》在 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规 定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成 本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负 债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如 原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应将上述保证类质 量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政 策变更进行追溯调整。 2024年12 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-021 联美量子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、人员信息。 项目合伙人：刘敏女士，1999 年开始在中喜会计师事务所执业， 2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2021 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：孟从敏女士，2001 年开始在中喜会计师事务 所执业， 2003 年成为注册会计师，20 ...

关于联美量子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 中喜特审 2025T00221 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于联美量子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使 | 1 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、联美量子股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使 | 3 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECTAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于联美量子股份有限公司 鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2025T00221 号 联美量子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的联美量子股份有限公司(以下简称联美控股)董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-023 联美量子股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司拟计提减值准备 11,073.93 万 元。具体情况如下： 项目 2024 年度发生额 | 固定资产减值损失 | 71,178,964.09 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 39,560,304.26 | | 合计 | 110,739,268.35 | 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（简称" ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告 （第九届董事会第六次会议审议） 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，在复杂多变的国际政治经济格局与国内结构性调整的 双重背景下，公司展现了清洁供热龙头企业的韧性与战略定力，国内 经济在稳增长与绿色转型的双重目标下持续推进，为联美控股的核心 业务"清洁供热"与"高铁传媒"带来了机遇与挑战并存的发展环境。 公司始终坚持以科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯 实业务基础，坚定不移地发展企业智能化、绿色化，为公司持续健康、 高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入 3,509,422,779.68 元，同比增长 2.87%，营业收入较上年同期上升，主要原因系供暖收入及广告收入 上升所致。营业利润 798,417,592.85 元，同比下降 25.02%，净利润 648,408,956.35 元，同比下降 28.68%，其中归属于上市公司普通股 股东的净利润 659,018,257.36 元，同比下降 23.29%。上述利润指标 的下降主要原因系本期计提福林热力长期资产减值损失、兆讯传媒广 告媒体资源成本增加及上期收到燃煤补贴 ...