审计委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任一名，由独立董事担任，负责主持工作[4] 审计委员会职责与流程 - 职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计等[7] - 内审等部门提供书面资料，评议后报董事会讨论[9][10] 审计委员会会议规则 - 分年度例会和临时会议，提前五日以上通知[12] - 三分之二委员出席可举行，决议全体委员过半数通过有效[12] 文件保存与制度生效 - 有关文件由董事会秘书保存，保存期五年[15] - 本制度董事会决议通过后生效施行[17]

薪酬委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3日发通知[11] - 三名以上委员出席方可举行[15] - 所作决议需三名以上委员同意有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 会议相关 - 表决方式为举手表决，传真时签字[19] - 记录含日期等内容，委员签字确认[21][39] - 档案由董事会秘书保存超十年[22] 细则规定 - 未尽事宜依法规和章程执行[24] - 相悖时按后者执行并修订[24] - “以上”含本数，自董事会通过生效[25] - 由董事会负责解释[25]

战略发展委员会构成 - 由五名董事组成，委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前三日通知，三名以上委员出席且同意决议有效[13] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和投资决策，提案交董事会[2][8] - 投资评审部门做前期准备，结果反馈该部门[10][11] 其他 - 会议记录保存十年以上，细则由董事会解释[14][19]

募集资金支取与置换 - 一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构[7] - 自筹预先投入募投项目可6个月内置换[13] - 自筹支付薪酬等可6个月内置换[15] 监管协议相关 - 到账1个月内签三方监管协议，签后2个交易日报备[6] - 原协议提前终止，两周内签新协议，签后2个交易日报备[9] 投资期限规定 - 募集资金投资产品期限不超12个月且不长于授权期限[16] 募投项目处理 - 超期限且投入未达50%需重新论证[12] - 搁置超1年需重新论证[11] 资金使用管理 - 现金管理需董事会审议通过[17] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%可免程序[20] - 全部完成后节余超10%需董股东会审议[21] - 全部完成后节余低于5%或500万可免程序[21] 项目变更规定 - 变更募投项目需董股东会审议及保荐机构同意[23] - 实施主体或地点变更需董事会审议并公告[24] 信息披露与核查 - 董事会会议后2个交易日公告相关内容[18] - 董事会每半年度核查进展并披露报告[28] - 会计设台账，内审至少半年检查一次[28] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[28] - 审计委员会可聘事务所，公司配合承担费用[30] - 董事会收到报告2个交易日内向交易所报告并公告[30] - 保荐机构每半年度现场调查[30] - 保荐机构出具年度专项核查报告，公司年报时提交[30] - 董事会在报告中披露保荐和会计报告意见[31] 违规责任追究 - 违规使用处分并追究赔偿责任[33] - 未按程序上报追究当事人责任[33] - 信息披露失误追究当事人责任[33] 办法生效 - 办法经股东会审议通过后生效实施[35]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告在第3个月、第9个月结束后1个月内披露[6] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%需披露[8] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过30%需披露[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[8] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[6] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[6] 报告处理 - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[7] - 发生重大事件应立即披露[7] 披露流程 - 信息披露公告文稿和文件报送辽宁监管局并置备供查阅[9] - 相关情况变化股东需告知公司并配合披露[11] 责任主体 - 信息披露事务由董事会负责，董事长为第一责任人[13] - 董事会秘书协调实施披露制度[13] - 证券部负责起草编制披露工作[13] 报告审议 - 定期报告编制后经董事会审议、审计委员会审核后披露[16] - 重大事件发生后按流程披露临时报告[16] 信息发布 - 对外发布信息向交易所申请，审核后指定媒体披露[17] 投资者沟通 - 证券部负责投资者日常咨询，重大事件增加联系电话[18] 内幕信息 - 持有公司5%以上股份股东及其董高、控股股东等为内幕信息知情人[22] 违规处理 - 信息披露违规5个工作日报交易所备案[30] 责任人职责 - 董事、高管对信息披露真实性等负责[30] - 董事长、经理、董秘对临时报告承担主要责任[30] - 董事长、经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[30] 档案管理 - 对外披露文件档案由证券部专人管理，会议文件分类存档[28] 行文审批 - 以公司名义对监管单位行文经董事长或指定董事审核批准[28] 关联方 - 持有公司5%以上股份法人或一致行动人为关联法人[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[33] 制度相关 - 制度与法律冲突以法律为准[34] - 制度由董事会制定、修改和解释[34] - 审计委员会监督制度执行[34] - 制度自董事会审议通过之日起实施[34]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）应及时披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保除外）应及时披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，除披露外还应提交董事会和股东会审议[14] - 为关联人提供担保，除披露外还应提交董事会和股东会审议[15] 交易金额计算 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用规定[15] - 拟放弃增资权或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[15] - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[15] - 与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额适用规定[15] 披露要求 - 报告期内累计关联交易总额在3000万元以上且占报告期末净资产值5%以上（科创板公司为报告期内累计关联交易总额在3000万元以上且占报告期末总资产或市值1%以上）需按不同类型披露[25] 定价原则与方法 - 关联交易定价原则有政府定价、政府指导价、参考独立第三方市场价格等[22] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[22] 协议与审批 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款变化需重新履行审批程序[20] - 首次发生日常关联交易，应订立书面协议并根据总交易金额提交董事会或股东会审议[29] - 可按类别对当年度日常关联交易总金额进行预计，超出预计需重新审议披露[29] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，应根据总交易金额提交审议并披露[40] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[31] 资产购买 - 拟购买关联人资产价格超账面值100%，需公告溢价原因并提供投票便利[32] - 需提供拟购买资产盈利预测报告，无法提供应说明原因并作风险提示[32] - 以未来收益预期估值法评估资产定价，实施后三年年报披露实际与预测盈利差异并签补偿协议[32] 监督与意见 - 审计委员会应监督关联交易并在年度报告发表意见[18] - 审计委员会应对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[34][35] 免予审议披露 - 与关联人特定交易可免予按关联交易审议和披露[36] 审批权限 - 董事长可审批金额300万元以下且不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[39] - 董事会可审批金额高于300万元且超最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易等[39][40] - 股东会审议金额3000万元以上且超最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易等[41] 制度相关 - 本制度与其他规定不一致时，以法律、法规等规定为准[43] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[43]

投资者关系管理策略 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] 沟通渠道与方式 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[5] - 设立联系电话和邮箱并专人负责[7] - 官网开设专栏并及时更新信息[6] 组织与记录 - 董事会秘书负责组织协调工作[10] - 指定证券部为专职部门[10] - 建立完善管理档案记录活动情况[12] 会议安排 - 按规定在特定情况召开说明会[8]

联美量子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[10] 档案管理 - 内幕信息公开披露前应填《内幕信息知情人档案》[11] - 相关主体分阶段送达档案，不晚于信息公开披露时间[12] - 档案自记录之日起至少保存10年[14] 重大事项管理 - 进行重大事项时制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] 保密措施 - 签订重大合同等时签保密协议并要求对方填登记备案表[17] - 知情人妥善保管资料，保证电脑信息不被调阅拷贝[18] - 相关岗位人员具备独立办公场所和专用设备[19] - 文印员按批示数量印制，损坏资料监印人当场销毁[20] 信息传递与自查 - 内幕信息传递接收方填登记备案表并作知情人管理[22] - 公司自查知情人买卖股票情况，违规追究责任[23] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司按情节处分[24] - 公司2个工作日内将违规处理结果报送监管部门[25] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后于2025年实施[26][27]

2025 年 12 月 5 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同 时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再 担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职 期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 删除部分条款中的"监事会""监事" ...