股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超上年末持股总数25%[5] - 上年末持股不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股当年不转但计入次年基数[6] 买卖时间限制 - 离职后半年内、定期报告公告前三十日等时段不得买卖[7] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入被禁止[7] 违规处理 - 违规买卖没收收益并罚款，董事会建议责任人辞职[9] 变动申报 - 证券变动应在事实发生二日内申报并公告[9]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占比超50%且部分有绝对金额要求，需股东会审核批准[7] - 购买或出售资产累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，须股东会审核批准[9] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[23] - 本制度修改经股东会审议批准之日起生效[25] 投资原则与管理 - 投资应遵循遵守法规等原则[3] - 公司投资实行预算管理，预算方案须经有权机构批准[13] 其他 - 涉及联美量子股份有限公司董事会2025年相关内容[27]

担保决策 - 董事会审议对外担保需过半数董事通过，且经出席会议三分之二以上董事同意[4] - 七种情形需董事会审议后提交股东会审议[4] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 经股东会审议通过，董事会可授权总经理决定下一年度每笔担保事宜[6] 担保管理 - 担保项目批准后应订立书面合同，经办部门妥善管理[9] - 发现异常担保合同应及时报告并公告，关注被担保人情况[9] - 主债务到期督促偿债，未履行义务应采取补救措施[10] - 主债务展期需继续担保视为新担保，重新履行审批程序[10] 信息披露 - 对外担保信息需按规定披露，包括相关总额及占净资产比例等[12]

公司治理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理办公会议至少每月召开一次[15] 人员管理 - 副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘[12] - 经理人员考核和报酬由董事会负责[20] - 总经理离任需进行审计[20] 其他规定 - 公司细则由董事会制订、修订和解释[22] - 联美量子股份有限公司董事会时间为2025年[23]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次，可提议开临时会议[11] - 提前3日发通知，可免除该要求[12] - 三名以上委员出席且同意决议才有效[16][18] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤其职务[18] 档案管理 - 会议记录由工作人员负责，档案保存超十年[22][27]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 诉讼仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[15] - 公司主要银行账户被冻结需报告[15] 人员相关报告 - 人员因特定原因无法履职达3个月以上或涉违法违规影响履职属重大风险[16] - 公司董事等买卖股票应提前三个交易日书面通知董事会秘书[11] 信息报告制度 - 各部门应在重大事件最先触及特定时点后向董事会秘书预报重大信息[18] - 重大信息报告义务人应在知悉信息24小时内递交书面文件[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告资料[23] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人[23] 信息保密与责任 - 相关人员在信息未公开前应严格保密[24] - 瞒报等导致信息披露违规由相关人员担责[24]

信息披露制度 - 制定外部信息使用人管理制度保障投资者权益[1] - 制度适用信息含定期报告、财务数据等[1] 保密义务 - 涉密人员在特定时期负有保密义务[1] 数据报送 - 拒绝报送无依据未公告财务数据[1] - 年报信息报送时间不得早于业绩快报披露时间[1] 内幕信息管理 - 向特定机构报送信息需登记内幕知情人[2] - 报送信息作内幕信息并提醒保密[2] - 外部违规使用致损需担责[3] 审核登记 - 其他部门报送未披露信息需经董秘审核登记[3]

投资决策权限 - 董事会授权经理班子操作投资运用资金不超公司最近一期经审计净资产值10%的项目[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有权决定；占比50%以上，提交股东大会审议[5] 董事相关规定 - 董事须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上选举产生，任期三年，可连选连任[9] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东有权提名董事候选人[10] - 董事连续二次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[16] 独立董事相关 - 公司董事会等、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[22] - 独立董事任期每届与其他董事相同，连任不超6年[22] - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除独立董事职务[22] 董事会会议 - 召开董事会会议需提前十日书面通知全体董事[29] - 临时董事会会议应在三个工作日内召集，提前三日通知各董事[30] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[31] 专门委员会 - 公司董事会可设战略发展、审计等专门委员会[36] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[36] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[39] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘[41] - 董事会秘书任职需大专以上学历，从事相关工作三年以上等条件[42] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务[46]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[20] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议（轻微瑕疵除外）[21] 投票征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可征集投票权[16] 表决权限制 - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[16] 投票制度 - 股东会选举董事、独立董事实行累积投票制[17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[17] - 未填等表决票视为弃权[18] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明出席、表决方式、结果等[18] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[19]

公司基本信息 - 公司于1998年12月18日获批发行7000万股人民币普通股，1999年1月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22.62840463亿元人民币，股份总数为22.62840463亿股，均为普通股[8][14] 股份与人员限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14][15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内收回特定人员股票买卖所得收益[21] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关方诉讼或直接诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情况交易应提交股东会审议[75] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设联席董事长、副董事长[72] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[87] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[90][91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 公司具备现金分红条件时应采用现金分红，无重大投资等事项，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于当年可供分配利润的20%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[106][107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[113]