公司代码：600167 公司简称：联美控股 联美量子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 联美量子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于联美量子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00414 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于联美量子股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 1 | | 联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、联美量子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | | 3 | | 金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对联美量子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00414号 联美量子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了联美量子股份有限公 ...

联美量子股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜 会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计 师事务所"） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （4）执业资质： 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理 2 委员会 核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。 （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自 2013 年 11 月改制 设立以来一直从事证券服务业务。 首席合伙人为张增刚，截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人 员总数 1,456 人，其 ...

诚通证券股份有限公司 关于联美量子股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"或"独立财务顾问"）作为 联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股"或"公司"）于 2017 年向联众 新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募 集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股 2024 年度募集资金的存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准， 公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，联美量子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘永泽 先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 联美量子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 联美量子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

联美量子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件、以及《联美量子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，联美量子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由傅荣女士、苏壮强先生、马国强先生、 杨政先生、张学森先生五名成员组成，独立董事傅荣女士担任审计委 员会主任。公司第九届审计委员会由刘永泽先生、苏壮强先生、王舟 波先生、张多蕾先生、唐大鹏先生五名成员组成，刘永泽先生担任审 计委员会主任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的要求。 （二）指导内部审计工作； 报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划 及相关资料；积极督促公司内部审计工作计划的实 ...

2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report About the Report This is an Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) report for the year 2024 issued by Luen Mei Quantum Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Luen Mei Quantum" "the Company" or "We"). The report comprehensively presented our efforts and progress in environmental protection, social responsibility and corporate governance. For better communication and engagement with stakeholders, we tried our best to make the report concise, ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－025 联美量子股份有限公司关于"收购山东菏泽福林热力科技有限公 司 66%股权并持续投入项目建设资金"项目结项的公告 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：收购山东菏泽福林热力科技有限公 司 66%股权并持续投入项目建设资金 该项目结项后，该项目募集资金专户中节余的利息收入，将继 续存放于该募集资金专户，用于支付该项目待支付的质保金及部分工 程、材料尾款。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于董事会审 议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期 定期报告中披露其使用情况。 一、 关于上市公司募集资金的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公 司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199,896,694.00 元，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元 /股, 募集资金总额为人民币 3,8 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－020 联美量子股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量 子股份有限公司（以下简称"联美控股"、"本公司"、"公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 3,842,909,995.87 | | 减：累计已投入募投项目 | 2,138,308,119.41 | | 加：利息收入 | 963,617,906.66 | | 减：银行手续费 | 7,637.30 | | 募集资金期末余额 | 2,668,212,145.82 | 二、 ...

本报告是联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股""公司"或"我们"）发布的 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报 告（以下简称"本报告"），旨在全面呈现我们在环境保护、社会责任及公司治理方面做出的努力及进展。为了加强与利益 相关方的沟通和联系，我们尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读，欢迎在报告最后的读者反馈表中提出您的意见和建议。 组织范围 除特别说明外，本报告范围与公司 2024 年度报告合并报表范围保持一致，即覆盖本公司及子公司。 报告期间 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。考虑到披露信息的连续性和可比性， 部分内容可能涉及历史数据对比或延伸。 环境、社会和公司治理报告 2024 Environmental , Social & Governance Report 关于本报告 发布周期 本报告为年度报告，是公司发布的第六份环境、社会和公司治理（ESG）报告。 信息说明 / 数据来源 本报告所引用的信息和数据来自公司正式文件、统计报告和财务报告等资料，均已通过公司相关部门审核。报告中的财务 数据以人民币为记账本位币，特别说明除外 ...