证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-070 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-069 卧龙新能源集团股份有限公司 关于为间接控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 被担保人名称 卧龙控股集团有限公司 √控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监管、高级管理人员及 被担保人关联关系 其控制或者任职的主体 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 其他风险提示（如有） 无 一、担保情况概述 （二） 内部决策程序 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第 十次会议审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构 成关联交易，卧龙控股为关联方，关联董事应回避表决，关联董事王希全、关联 监事黎明对本议案已回避表决。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-070 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-068 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告！ 卧龙新能源集团股份有限公司监事会 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月25日以专人送达、电子邮件、 电话等方式送达全体监事。本次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议为紧急会议，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司 章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》 公司拟与中国进出口银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股股 东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）在中国进出口银行浙江省分 行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 5.2 亿元；公司拟与国家开 发银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-067 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》 公司拟与中国进出口银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧 龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）在中国进出口 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-069 关于为间接控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 卧龙控股集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人关联关系 | √控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监管、高级管理人员及 其控制或者任职的主体 | | | | 担保 | | □其他______________ | | | | 对象 | 本次担保金额 | 亿元 | 7.7 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 亿元（含本次） 10.7 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | √否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | √是 □否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 卧龙新能源集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 卧 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 二○二五年七月三十一日 1 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 会议议案 6 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"卧龙新能"）2025 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 的有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容 应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高 管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人 员有权不予以回答。进行股东大会表 ...

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 公司章程中"股东大会"一律改称"股东会"，删除"监事会"章节，新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章节 [2] - 法定代表人制度调整，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] 公司章程修订要点 - 股东权利义务条款修订，明确股东按股份类别享有同等权利 [5][8] - 股份转让规则调整，限制董事、高管任职期间股份转让比例不超过25%，并规定离职后半年禁售期 [7][8] - 新增财务资助条款，规定公司为他人取得股份提供财务资助总额不得超过已发行股本10% [6] - 控股股东义务强化，明确不得占用资金、违规担保等8项禁止行为 [18][19] 董事会职权调整 - 董事会成员9名，其中至少包括3名独立董事，取消监事会后审计委员会职能增强 [106][108] - 董事会新增对重大交易审批权限，包括总资产10%以上的投资、净资产10%且超1000万元的交易等 [110][112] - 明确董事会专门委员会设置要求，审计、提名、薪酬委员会需由独立董事占多数 [109] 股东会议事规则 - 临时股东会触发条件调整，将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [43][45] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，并优化临时提案处理流程 [53][55] - 累积投票制适用范围明确，选举两名以上独立董事时必须采用 [83][84] 董事义务与责任 - 细化董事忠实义务，明确禁止利用商业机会、同业竞争等行为需经股东会批准 [97][98] - 建立董事离任管理制度，规定未履行承诺的追责机制 [101][102] - 董事执行职务致损的赔偿责任条款，区分公司先行赔付与董事追偿情形 [105]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月由董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书解聘 - 出现相关情形一个月内解聘[6] - 连续三月以上不能履职应解聘[6] 任职限制 - 最近3年受证监会行政处罚不得担任[6]