股权变动 - 2007年浙江卧龙置业集团受让1.11879167亿股并获公司发行1亿股[16][17] - 2009年公司向社会公开增发7285.97万股，股本总额增至4.028597亿股[6][17] - 2010年以资本公积每10股转增8股，总股本变为7.2514746亿股[6][17] - 2018年向股权激励对象定向发行255万股，股份总数变为7.2769746亿股[7][17] - 2018 - 2019年回购2606.9216万股并注销，总股本变为7.01628244亿股[7][17] - 2019 - 2021年多次回购注销及解锁限制性股票，涉及数量12.9 - 81.6万股不等[18][19][21] - 公司目前股份总数为7.00506244亿股，有限售条件流通股9万股，无限售条件流通股7.00416244亿股[21] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中至少3名独立董事[82][83] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 公司设总裁1名，副总裁2名，总裁每届任期三年，可连聘连任[105] 决策规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可要求审计委员会、董事会对违规董高提起诉讼[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[42] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[43] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[43][45] - 独立董事或单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[48][49] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[52] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[53] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[113] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[114] - 公司发放股票股利，每10股不少于1股[114] - 公司出现特定6种情形可不实施分红，资产负债率高于70%为其中之一[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[127][128][129] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[133] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[133] - 公司解散应成立清算组，清算组有清理财产等职责[133][134][135] - 公司财产支付清算费用等后剩余财产按股东持股比例分配，清算期间不得开展与清算无关经营活动[135] - 清算组发现公司财产不足清偿债务的，应依法向法院申请破产清算[135] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[135] - 公司被依法宣告破产的，依照企业破产法律实施破产清算[136]

经营范围变更 - 拟新增气体、液体分离及纯净设备销售等经营范围[1][3] 章程修订 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[2] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[3] - 战略决策委员会负责长期战略和重大投资决策研究并提方案[3] 流程安排 - 事项需提交2025年第六次临时股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更[4]

项目投资 - 包头威俊电网侧独立储能示范项目计划总投资80420.58万元[2][5][7] - 项目预计30%投资为资本金，其余为银行贷款[7] 项目情况 - 计算期21年，含建设期12个月、运营期20年[7] - 年充放电效率约85%，价差约0.3元/kWh，补贴约280元/MWh[7] 公司股权 - 包头威俊华腾新能源有限公司注册资本1000万元[7] - 公司持有浙江卧龙储能系统有限公司80%股份[8] 其他信息 - 2025年12月1日董事会通过投资议案[5] - 项目在内蒙古包头市土默特右旗明沙淖乡[6] - 运营模式为电力现货市场利用价差获利[5] - 项目存在电价、技术等风险[2][10]

股东会信息 - 2025 年第六次临时股东会 12 月 17 日召开[2] - 现场会议于 12 月 17 日 14 点在浙江绍兴公司会议室召开[2] - 网络投票 12 月 17 日进行，交易和互联网平台有不同时段[3] - 审议增加经营范围、调整独立董事津贴两个议案[4] 股东相关 - 股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，登记在册 A 股股东有权出席[8] - 股东登记时间为 2025 年 12 月 15 - 16 日特定时段[9] - 股东登记地点为浙江绍兴公司办公室[9] 联系方式 - 联系人宋燕、朱贞瑾，电话 0575 - 89289212，邮箱及传真有公布[10] 公告时间 - 公告发布于 2025 年 12 月 2 日[12]

会议表决 - 董事会会议9位董事实到[1] - 增加经营范围议案9票同意通过[2] - 调整独立董事津贴议案6票同意通过[3] - 投资包头威俊储能项目议案9票同意通过[3] - 召开2025年第六次临时股东会议案9票同意通过[5] 财务事项 - 独立董事年度津贴调整到15万元（含税）[3] - 投资包头威俊储能项目总投资80420.58万元[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于矿产贸易，占比67.33% [1] - 新能源业务收入占比为16.55% [1] - 房产销售收入占比为16.12% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为7.89元 [1] - 截至发稿，公司市值为55亿元 [1]

人民财讯12月1日电，卧龙新能（600173）12月1日公告，为完善产业布局，促进新能源业务做强做优做 大，公司同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独 立储能示范项目，计划总投资8.04亿元。 ...

公司投资决策 - 公司同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] - 项目总投资额为8.04亿元人民币 [1] 项目运营模式 - 项目为新建电网侧储能电站 [1] - 运营模式为在电力现货市场条件下作为市场主体参与交易 [1] - 在电价低谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高峰时段卖出电量向电网供电，利用电力现货价差获取收益 [1] 项目战略意义 - 项目符合公司主业方向与发展定位 [1] - 有助于公司新能源板块业务发展 [1] - 将增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力 [1] - 旨在提升公司盈利能力及可持续发展能力 [1]

公司战略与投资 - 公司同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] - 该项目计划总投资80,420.58万元 [1] - 此举旨在完善产业布局，促进公司新能源业务做强做优做大，提升公司盈利能力及持续发展能力 [1] 项目运营模式 - 本项目为新建电网侧储能电站 [1] - 运营模式为在电力现货市场条件下，作为电力现货市场主体参与电力现货市场交易 [1] - 储能电站在电价低谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高峰时段卖出电量向电网供电，利用电力现货价差获取收益 [1]

股价表现与资金流向 - 11月6日盘中股价下跌2.24%至8.30元/股，成交金额为5316.01万元，换手率为0.91%，总市值为58.14亿元 [1] - 主力资金净流出356.52万元，其中特大单买入0元占比0.00%，卖出214.35万元占比4.03%；大单买入442.39万元占比8.32%，卖出584.57万元占比11.00% [1] - 公司今年以来股价累计上涨109.60%，但近5个交易日下跌13.81%，近20日下跌12.17%，近60日上涨30.91% [1] - 今年以来公司已9次登上龙虎榜，最近一次为10月20日，龙虎榜净买入2038.81万元；买入总计1.10亿元占总成交额12.50%，卖出总计8941.68万元占总成交额10.18% [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为卧龙新能源集团股份有限公司，位于浙江省绍兴市上虞区，成立于1993年7月17日，于1999年4月15日上市 [1] - 主营业务收入构成为：矿产贸易67.33%，房产销售13.99%，光伏发电收入8.35%，储能系统销售收入8.20%，其他2.13% [1] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，所属概念板块包括有色铜、稀土永磁、氢能源、风能、海上风电等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.91万户，较上期增加189.93%；人均流通股为11843股，较上期减少65.51% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，南方中证房地产ETF发起联接A（004642）为第四大流通股东，持股437.05万股，较上期减少9.97万股 [3] - 公司A股上市后累计派现9.63亿元，近三年累计派现1.12亿元 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入24.69亿元，同比增长2.18%；归母净利润为7575.01万元，同比减少29.92% [2]