证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-062 卧龙新能源集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及 证券事务代表辞职的公告 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 具体职务（如 | 未履行完 | | | | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 娄燕儿 | 董事、总 裁、董事会 战略决策委 | 2025.7.14 | 2027.10.15 | 工作 调整 | 否 | - | 否 | | | 员会成员 | | | | | | | | 马哲 | 董事 | 2025.7.14 | 2027.10.15 | 工作 | 否 | - | 否 | | | | | | 调整 | | | | | 秦铭 | 副总裁 | 2025.7.14 | 2027.10.15 | 工作 调整 | 是 | 绍兴市卧龙两 湖置业有限 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-065 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-066 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 卧龙新能源集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 16 日 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等 方式送达全体监事。本次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集 团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案： 卧龙新能源集团股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份 有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-063 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举莫宇峰先生为 公司董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名莫宇峰先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会会议审议通过之日起 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在公司年报编制和信息披露 工作方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特 制定本工作规程。 第二条 公司董事会审计委员会应在公司年报的编制和披露过程中，按照证 券监管部门和本工作规程及公司其他规定，本着勤勉尽责的精神，切实履行相应 的责任和义务。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当于年度审计工作开始前，与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间 安排。 第四条 公司董事会审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职 责须至少包括以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等有关法律、部门规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所持 本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股 份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的公司股份。 第四条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守法 律、法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事和高级管理人 ...

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月10日、7月11日和7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于异常波动情形 [2][4] - 公司自查确认生产经营活动正常，无重大市场环境或行业政策调整 [5] - 公司控股股东及实际控制人确认无应披露未披露的重大信息 [3][6] 财务业绩表现 - 2024年度营业收入36.11亿元（同比下降24.08%），净利润4086.29万元（同比下降75.15%） [2] - 2025年一季度营业收入11.05亿元（同比增加97.53%），净利润3608.63万元（同比下降22.22%） [2] - 截至2025年7月14日公司市盈率达173.17倍，显著高于行业分类"K70房地产业"的26.38倍 [2][9] 市场与信息披露 - 公司未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [7] - 董事、监事及控股股东在异常波动期间未买卖公司股票 [9] - 公司声明所有信息披露均以指定媒体为准，无应披露未披露事项 [11][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-061 卧龙新能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 截至2025年7月14日，公司股票连续三个交易日（2025年7月10日、7月11日和7 月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 1 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 7 月 10 日、7 月 11 日和 7 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已分别于 2025 年 4 月 10 日和 2025 年 4 月 22 日披露《公司 2024 年年 度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》。公司 2024 年度实现营业收入 361,061.31 万元，同比下降 24.08%，归属于上市公司股东的净利润 ...

有色金属板块表现 - 有色金属板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 卧龙新能（600173）和华阳新材（600281）股价涨停 [1] - 湖南白银（002716）涨幅超过4% [1] - 广晟有色（600259）、东方锆业（002167）、兴业银锡（000426）股价均有所上扬 [1] 资金流向 - 暗盘资金流向信息被曝光 [1] - 资金流向可能暗示庄家建仓信号 [1]

交易方案概述 - 公司拟向间接控股股东卧龙控股的全资子公司卧龙舜禹出售持有的上海矿业90%股权，交易完成后上海矿业不再纳入合并报表范围，公司将退出铜精矿贸易业务 [5] - 标的资产采用收益法评估，基准日2024年12月31日评估值为22,690万元，较净资产增值4,166.24万元，增值率22.49%，交易价格因分红事项由22,050万元调减至19,111.17万元 [6] - 过渡期损益安排明确：若标的净资产增加由公司享有，若减少则由交易对方承担 [7] 交易性质分析 - 构成重大资产重组：标的2024年营业收入247,621.64万元占公司同期营收68.58%，超过50%标准 [8][9] - 构成关联交易：交易对方卧龙舜禹为公司间接控股股东全资子公司，关联方已回避表决 [9] - 不构成重组上市：交易不涉及股权结构变化，实际控制人仍为陈建成 [9] 交易实施进展 - 已完成全部决策程序：包括董事会、监事会、股东大会审议及交易对方内部审批 [10] - 资产过户完成：标的股权已登记至卧龙舜禹名下，工商变更登记手续办妥 [10] - 资金支付到位：交易对方已支付19,111.17万元对价 [10] - 担保情况：公司对上海矿业的担保已到期解除，无新增关联担保 [12] 中介机构意见 - 独立财务顾问中信建投确认：交易程序合规、对价支付完成、信息披露充分，无重大差异 [14] - 法律顾问金杜律所认为：交易已满足生效条件，资产过户及付款完成，后续事项无实质性法律障碍 [14]