4月30日晚间，卧龙地产（600173）公告称，公司拟将证券简称变更为"卧龙新能"。卧龙地产表示，公 司将积极响应国家"双碳"政策，向新能源产业方向发展，增加公司新的利润增长点，为公司未来发展注 入新动能。此次证券简称变更事项尚需向上交所申请，并经上交所办理方可实施。 卧龙地产主要从事房地产开发与销售业务和矿产贸易业务。卧龙地产2024年年报显示，公司期内实现营 业收入36.11亿元，同比下降24.08%，净利润4100万元，同比下降75.15%，主要系计提存货跌价准备 1.75亿元。2024年，公司房地产业务实现签约销售面积6.02万平方米，签约销售金额5.93亿元。公司 2025年第一季度实现营业收入11.05亿元，同比增长97.53%；净利润3608.63万元，同比下滑22.22%。 卧龙地产于4月11日晚间披露筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告。公告显示，卧龙地产拟将持 有的卧龙矿业(上海)有限公司(下称"上海矿业")90%股权，出售予公司间接控股股东卧龙控股集团有限 公司(下称"卧龙控股")或其子公司。此次交易拟采用现金支付，不涉及发行股份，不会影响公司的股权 结构，不会导致卧龙地产控股股东和实 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-042 卧龙新能源集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,144,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4134 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生、独立董事傅黎瑛女士以视 频方式参会； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席黎明先生因事未出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： ...

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年4月10日公告，现场会议于4月30日14点召开，网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议股东及代理人6名，持股322,826,667股，约占总股本46.0848%；网络投票股东218名，代表股份23,317,524股，约占总股本3.3286%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比情况[12][13][14] 其他要点 - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票[15] - 第10、15项议案关联股东回避表决[15] - 未对会议通知未列明事项表决[15] - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[15][16]

市场扩张和并购 - 2025年3月完成收购浙江龙能电力44.90%股权[3] - 2025年3月完成收购浙江卧龙储能80%股权[3] - 2025年3月完成收购卧龙英耐德氢能51%股权[3] - 2025年3月完成收购绍兴上虞舜丰电力70%股权[3] 其他新策略 - 2025年4月董事会通过变更证券简称议案[2] - 拟将证券简称由“卧龙资源”变更为“卧龙新能”[5] - 公司名称已变更为“卧龙新能源集团股份有限公司”[5] - 推动风能、光伏、储能和氢能业务协同发展[4]

公司变更 - 2025年完成工商变更登记，名称变更为卧龙新能源集团股份有限公司[2] - 住所变更为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号[2] - 增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”[1] 会议审议 - 2025年3月25日董事会审议通过变更公司名称等议案[1] - 2025年4月10日股东大会审议通过相关变更事项[1] 其他信息 - 公司注册资本为柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元[2] - 修订后《公司章程》已在浙江省市场监督管理局备案[3] - 名称变更后法律主体未变，变更前合作和合同继续有效[3] - 公告发布时间为2025年4月24日[5]

卧龙资源集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二○二五年四月三十日 1 | 4 会议议程. | | --- | | 会议须知 . 会议议案 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"卧龙资源集团"）2024 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容 应围绕本次股东大会议案，经股东大会主 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具 体内容请详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务 用户使用手册》(https://vote.ssei ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-038 监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见如下： （1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经 营管理和财务状况等事项。 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等 方式送达全体监事。本次会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团 股份有限公司章程》的相关规定。本次会 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2025年4月18日发出，4月21日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》9票赞成通过[1][2] - 《公司2025年第一季度报告》9票赞成通过[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.05亿元，上年同期调整后为5.59亿元，同比增长97.53%，主要系矿产贸易业务收入增加所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3608.63万元，上年同期调整后为4639.51万元，同比减少22.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4479.72万元，上年同期调整后为4966.08万元，同比减少9.79%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，上年同期调整后为 - 7293.11万元[4] - 本报告期末总资产81.01亿元，上年度末调整后为86.62亿元，同比减少6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.88亿元，上年度末调整后为37.51亿元，同比增长0.97%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计49.33亿元，较2024年12月31日的55.30亿元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计31.68亿元，较2024年12月31日的31.32亿元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计81.01亿元，较2024年12月31日的86.62亿元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计21.44亿元，较2024年12月31日的31.65亿元有所减少[18] - 2025年第一季度营业总收入11.05亿元，2024年同期为5.59亿元，同比增长97.52%[22] - 2025年第一季度营业总成本10.41亿元，2024年同期为5.10亿元，同比增长103.96%[22] - 2025年第一季度营业利润5147.22万元，2024年同期为6096.96万元，同比下降15.58%[22] - 2025年第一季度净利润4122.42万元，2024年同期为5071.01万元，同比下降18.70%[23] - 2025年第一季度基本每股收益0.0522元/股，2024年同期为0.0664元/股，同比下降21.39%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计14.43亿元，2024年同期为8.61亿元，同比增长67.43%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计9.44亿元，2024年同期为9.34亿元，同比增长1.00%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，2024年同期为 - 7293.11万元[26] - 2025年第一季度流动负债合计26.87亿元，2024年同期为36.07亿元，同比下降25.52%[19] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计81.01亿元，2024年同期为86.62亿元，同比下降6.48%[19] - 投资活动现金流入小计2025年为1084.04万元，2024年为100万元[27] - 投资活动现金流出小计2025年为4.96亿元，2024年为9148.89万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 4.85亿元，2024年为 - 9048.89万元[27] - 筹资活动现金流入小计2025年为5.76亿元[27] - 筹资活动现金流出小计2025年为6.57亿元，2024年为4313.74万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 8107.24万元，2024年为 - 4313.74万元[27] - 2025年3月31日资产总计48.92亿元，2024年12月31日为41.93亿元[31] - 2025年第一季度营业收入11.79万元，2024年第一季度为178.10万元[34] - 2025年第一季度净利润 - 639.04万元，2024年第一季度为2566.64万元[34] - 2025年第一季度综合收益总额 - 639.04万元，2024年第一季度为2566.64万元[35] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,263,285.01，2024年第一季度为3,349,682.00[38] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为250,323,353.05，2024年第一季度为56,072,653.37[38] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为251,586,638.06，2024年第一季度为59,422,335.37[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为77,273,379.63，2024年第一季度为 - 49,242,424.68[38] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为47,025,000.00，2024年第一季度为14,863,333.33[38] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为65,368,833.00，2024年第一季度为14,863,333.33[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 317,024,067.00，2024年第一季度为14,863,333.33[38] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为224,400,000.00[38] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为224,252,893.34，2024年第一季度为 - 35,000,000.00[39] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 15,497,794.03，2024年第一季度为 - 69,379,091.35[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23335户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 浙江卧龙置业投资有限公司持股3.14亿股，持股比例44.84%，质押3000万股[9] - 公司回购专用证券账户持股924.85万股，持股比例1.32%[10] 股权收购情况 - 2025年3月公司完成多项股权收购，属同一控制下企业合并，对前期相关财务数据进行追溯调整[5] - 公司收购龙能电力44.9%股权、卧龙储能80%股权、卧龙氢能51%股权和舜丰电力70%股权，已完成工商变更登记[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 一季度新能源板块业务营业收入1.19亿元，归属于上市公司股东的净利润185.27万元[12] - 报告期内，公司房地产项目签约销售面积为2.06万㎡，签约销售金额为2.13亿元，销售收入1.46亿元，净利润3621万元[13] - 清远B区商铺出租面积9741.35㎡，出租率100%，1 - 3月出租收入32.17万元；清远A区商铺出租率72.86%，1 - 3月出租收入15.37万元；清远A3商贸城出租率1.36%，1 - 3月出租收入1.65万元；天香华庭沿街商铺出租率8.01%，1 - 3月出租收入1.26万元[14] - 报告期内，矿产贸易业务销售收入8.35亿元，净利润850.77万元[15] - 报告期内，参股公司君海网络销售收入8270.72万元，同比下降53.71%，净利润29.65万元[16]