激励计划 - 2024年5月21日会议审议通过《激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年11月22日至2024年5月21日，核查内幕信息知情人[2] - 前三大股东按计划增持股票，1名非董监高有个人投资交易[3][4] - 策划时采取保密措施，未发现信息泄露和内幕交易[5]

人员变动 - 刘述峰因年龄原因荣休离任，不再担任公司职务[1] - 截至2024年6月6日，刘述峰持有公司股份4,827,736股[1][7] 公司发展 - 公司从年产量60万平方米覆铜板小厂发展到1.2亿平方米[2] - 公司净资产达139.83亿元，年利税过4亿元[2] - 公司员工过万人[2] 个人贡献 - 刘述峰1990年1月1日加入公司，从业34年[2] - 刘述峰早期撰写上百份规章制度，带领公司稳健发展[4]

激励计划 - 独立董事卢馨征集2024年度限制性股票激励计划投票权[1] - 2024年第二次临时股东大会拟审议该激励计划草案及摘要[6] 人员变动 - 6月5日第一次临时股东大会选举第十一届董事会，卢馨任期届满离任[2] - 6月5日起卢馨征集投票权后续事宜由赵彤代替[2] 时间安排 - 征集对象为6月11日交易结束后登记在册股东[2] - 征集时间为6月12 - 13日特定时段[2] - 授权委托书有效期至第二次临时股东大会结束[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为733人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,634,104,717股，占比69.0561%[4] 选举情况 - 刘立斌当选非独立董事，得票占比85.2840%[6] - 谢景云当选非独立董事，得票占比87.7751%[6] - 蒋基路当选独立董事，得票占比94.5762%[8] - 赵彤当选独立董事，得票占比94.5904%[8] - 唐嘉盛当选监事，得票占比97.7987%[9] 5%以下股东投票情况 - 对刘立斌当选非独立董事同意票比例22.7466%[10] - 对蒋基路当选独立董事同意票比例84.6583%[11] - 对唐嘉盛当选监事同意票比例91.2612%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会于5月18日召集并公告[3] - 现场会议于6月5日14:00召开，网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）733人，持股1,634,104,717股，占比69.0561%[6] - 出席现场会议股东（含授权代表）55人，代表股份956,708,223股，占比40.4299%[6] - 通过网络投票股东678人，代表股份677,396,494股，占比28.6262%[7] - 中小股东持股411,623,524股，占比17.3949%[7] 议案表决情况 - 《关于选举刘立斌先生为非独立董事的议案》得票占85.2840％，中小股东得票占22.7466%[8] - 《关于选举谢景云女士为非独立董事的议案》得票占87.7751％，中小股东得票占32.6359%[10] - 《关于选举刘莉女士为非独立董事的议案》得票占87.3063％，中小股东得票占30.7751%[10] - 选举陈仁喜先生议案得票占71.0586％，中小股东得票占139.5988%[11] - 选举邓春华先生议案得票占83.1024％，中小股东得票占55.4851%[11] - 选举唐镇川先生议案得票占81.3338％，中小股东得票占48.4638%[12] - 选举庄鼎鼎先生议案得票占101.4610％，中小股东得票占38.3798%[12] - 选举曾红慧女士议案得票占54.0622％，中小股东得票占138.9134%，未当选[13] - 选举蒋基路女士议案得票占94.5762％，中小股东得票占84.6583%[13][14] - 选举赵彤先生议案得票占94.5904％，中小股东得票占84.7146%[14] - 选举景乃权先生议案得票占106.1698％，中小股东得票占104.8297%[14] - 选举杜家驹先生议案得票占95.6810％，中小股东得票占90.1375%[15] - 选举唐嘉盛先生议案得票占97.7987％[16]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月5日14:00召开[2][3] - 会议地点为东莞松山湖园区公司研发办公大楼二楼222会议室[3] - 会议主持人是刘述峰董事长[3] 候选人信息 - 第十一届董事会非独立董事候选人8位，规定7人[6] - 提名4位独立董事候选人，规定4人[20] - 提名唐嘉盛为第十一届监事会非职工监事候选人[28]

公司概况 - 生益科技是一家全方位领域布局的公司，在高端和传统市场均有庞大的客户基础 [2] - 公司拥有27个系列120多个产品，覆盖服务器、汽车、高频高速、封装等高端领域 [3][4] - 公司在高速产品有全系列布局，可以满足不同应用领域的需求 [5] - 公司具有强大的技术研发能力和新品转化能力，拥有明显的管理特色 [5] 行业发展 - 预计2024年全球服务器整机出货量约1,365.4万台，增幅约2.05%，其中AI服务器出货占比12.1% [3] - 2023年服务器领域市场产值达到2000亿美元，预计2024年将达到2510亿美元，增幅达到25.5% [3] - 2028年服务器市场预测增长至3100亿美元，复合增长率9.2%，远高于全球电子市场2023-2028的复合增长率4.5% [3] - AI技术将渗入各类电子产品中，为行业带来新的增长亮点 [7] - 5G-A商用发展为公司带来新的机遇，公司是5G-A网络硬件PCB基材的核心主力供应商 [8][9] 公司战略 - 公司在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，有利于开拓海外市场 [11] - 公司实施2024年度限制性股票激励计划，设定了2024-2026年相对于2023年的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于25%、44%、66% [11] - 公司一直紧跟客户需求在研6G通讯相关技术 [10]

业绩总结 - 2023年营业收入为165.86亿元，2022年为180.14亿元，2021年为202.74亿元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11.64亿元，2022年为15.31亿元，2021年为28.30亿元[5] - 2023年加权平均净资产收益率为8.57%，2022年为11.71%，2021年为24.34%[7] 激励计划 - 拟授予5893.8947万股限制性股票，占公司股本总额23.58亿股的2.50%[6][10] - 激励对象总计738人，占2023年末公司全部职工人数的6.39%[12] - 董事、高管获授限制性股票350万股，占拟授出全部权益数量的5.94%，占股本总额的0.15%[14] - 其他激励对象获授限制性股票5543.8947万股，占拟授出全部权益数量的94.06%，占股本总额的2.35%[14] - 限制性股票授予价格为10.49元/股[19] - 本激励计划有效期自限制性股票授予日起最长不超过48个月[21] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[22] - 2024 - 2026年业绩考核目标为扣非净利润较2023年分别增长不低于25%、44%、66%[30][31] 激励计划规则 - 考核年度公司层面业绩目标达100%以上，实际解除比例为100%；达85%（含） - 100%（不含），实际解除比例为80%；其余不可解除[32] - 个人绩效考核结果分合格与不合格两档，S≥60为合格，S＜60为不合格[34] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序[39] - 授予日必须为交易日，若为非交易日则顺延至其后第一个交易日[39] - 公司年度报告、半年度报告公告前30日内不得授予限制性股票[40] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内不得授予限制性股票[40] - 重大事件发生至依法披露之日不得授予限制性股票[40] - 激励对象若在限制性股票获授前减持，自最后一笔减持日起推迟6个月授予[42] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[43] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[45] 数量调整与费用 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×(1＋n)调整限制性股票数量[46] - 缩股时按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[47] - 预计本次授予的权益费用总额为61,001.81万元[89] - 假设2024年6月30日授予且全部符合条件并解除限售，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为19,825.59万元、27,450.81万元、10,675.32万元、3,050.09万元[89][90] 特殊情况处理 - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，已获授限制性股票按原计划程序进行，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[76] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司按授予价格加同期存款利息回购注销[76] - 激励对象因执行职务身故，已获授限制性股票按原计划程序进行，由继承人继承[77] - 激励对象因其他原因身故，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票公司按授予价格加同期存款利息回购注销[77] - 公司出现特定情况终止激励计划，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司按授予价格加同期存款利息回购注销[78][79] 计划文件与日期 - 公司发布2024年度限制性股票激励计划（草案）[91] - 公司发布2024年度限制性股票激励计划法律意见书[91] - 公司发布2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法[91] - 公司监事会发布2024年度限制性股票激励计划相关事项核查意见[91] - 公告日期为2024年5月22日[92]

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-042 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事卢馨女士作为征集人向公司全体股东征集对本次 股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容 详见公司同日披露的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权 的公告》(公告编号：2024-041)。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月1 ...

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 1618 号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1618 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司2024年度限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的 法律工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共 ...