业绩数据 - 2024年营业收入（合并报表）为203.88亿元，归母净利润为17.39亿元，纳税总额为5.24亿元[26] - 2024年研发投入（合并报表）为11.57亿元，占主营业务收入比例为5.67%[26] - 2024年产品合格率为99.75%[26] - 2024年客户满意度为96.3分（总分100分）[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 2040年前实现“碳中和”，2015 - 2023年统计碳足迹，2024 - 2025年节能降本，2026 - 2030年成为绿色示范企业，2031 - 2040年实现碳中和[183] - 以2023年为基准年，实现单位总产出能耗强度降低30%[189][193] - 2040年80%的设备置换为电气化设备[189] - 2024年起预计每年增加4%绿色电力使用量，2040年达到100%绿色电力[189] 新产品和新技术研发 - 研究并开发了可降解材料Recyclad1G，下游处理PCB废料时可直接回收铜[65] 市场扩张和并购 - 2000年在咸阳市合资建立陕西生益华电科技有限公司，总投资857万美元，年生产能力66万平方米[40] 其他新策略 - 在董事会下设环境、社会及治理（ESG）管理小组，监督指导相关工作[78] - 响应联合国可持续发展目标（SDGs），将其目标纳入运营策略制定并披露进展[81] - 依据AA1000利益相关方参与标准识别关键利益相关方并建立沟通渠道[90] - 结合利益相关方问卷分析和财务重要性议题研究结果绘制重要性议题矩阵[93] 其他关键数据 - 2024年股东大会会议召开4次，董事会会议召开10次，专门委员会会议11次，监事会会议9次[26][130][131] - 2024年劳动合同签订率为100%，新进员工数为1726人，员工培训投入为1664.5万元[26] - 2024年环保投入总金额为3113.63万元，环保培训次数为22次[26] - 2024年无害废弃物循环利用率和废弃物合规处置率均为100%[26] - 2024年光伏发电量为710.98万千瓦时，温室气体排放总量为19.98万吨二氧化碳当量[26] - 2024年包装材料回收比率为9.11%[26] - 管理人员中女性人数比例为20%[27] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为217159.13、223545.07、199827.38吨二氧化碳当量[194] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量（范围一）分别为99565.93、101889.29、94716.55吨二氧化碳当量[194] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量（范围二）分别为117593.20、121655.79、143374.13吨二氧化碳当量[194] 荣誉与合规 - 2024年获多项荣誉，如东莞市效益贡献奖、深南电路“金牌合作伙伴”称号等[48][50][52][54] - 2024年因信息披露违规收到处罚次数为0次，反贪污反腐败举报事件总数为0次[26] - 已连续10年获得纳税信用A级纳税人，报告期内未发生任何税务争议事件[138] - 在上海证券交易所信息披露工作评价中连续两年获A级评价[144] - 2024年度未发生商业贿赂、贪污腐败、不正当竞争相关事件[150][157] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，占比36.36%；3名女性董事，占比27.27%[127] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事[131] - 自1998年上市至今26年坚持连续每年实施现金分红，累计分配现金红利104.82亿元（含税）[141] - 2021 - 2023年每10股现金分红分别为6.00元、4.50元、4.50元[143] 党建工作 - 公司党委以党业融合为基准，形成特色党建工作新格局[104] - 2024年集团重点工作项目由党员参与或主导的占58%，公司重点工作项目占100%[106] - 高层领导50%为党员，总监及经理层级57%为党员，23%党员为主管层级[106] - 近年来共计12名核心骨干发展为党员[106] - 2024年公司党委表彰12名“四有标兵党员”[115] 气候管理 - 以“脱碳”为核心目标，建立碳排放管理推进委员会并制定章程[168] - 基于BAU情景假设开展气候适应性评估，模拟2015 - 2040年内碳排放路径[179][181] - 参考相关指引利用情景分析模型评估气候变化与运营关系[176] - 定期组织培训提升气候治理人员决策能力和全员气候责任意识[174] - 每年度制定重污染天气应急响应计划减少大气污染物排放[187] - 2024年依据ISO 14067:2018标准对主要覆铜板产品进行碳足迹核查[195] - 计划于2025年举办产品碳足迹培训[195] - 截至报告期末，多家子公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[199]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2025年4月1日至4月8日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱tzzgx@syst.com.cn [2][5] 其他 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保情况 - 绿晟环保及其下属公司拟互相担保，额度2亿元，占2024年末净资产1.34%[2] - 截至2024年末，为汨罗固废及永兴鹏琨担保总额1.5377676612亿元，余额1.4877676612亿元[2] - 累计为永兴鹏琨担保余额1.0231271468亿元（不含本次）[2] - 公司及下属公司对下属公司累计担保总额696,176,766.12元，占2024年末净资产4.67%[14] 财务数据 - 2024年绿晟环保营收0，汨罗万容4642.907822万元，永兴鹏琨6.7699434628亿元，鹏琨新材0[10] - 2024年绿晟环保净利润 - 555.555323万元，汨罗万容 - 593.326486万元，永兴鹏琨1012.839127万元，鹏琨新材 - 48.007305万元[10] - 2024年末绿晟环保资产负债率11.16%，汨罗万容47.61%，永兴鹏琨85.46%，鹏琨新材0[6][10] - 2024年末绿晟环保资产总额3.0854890229亿元，汨罗万容1.2833118881亿元，永兴鹏琨7.0417111522亿元，鹏琨新材251.992695万元[9] - 2024年末绿晟环保负债总额3444.565902万元，汨罗万容6110.28462万元，永兴鹏琨6.0176406741亿元，鹏琨新材0[9] - 2024年末绿晟环保银行贷款总额0，汨罗万容4646.405144万元，永兴鹏琨3.7321271468亿元，鹏琨新材0[9] - 2024年末绿晟环保流动负债总额3444.565902万元，汨罗万容3543.86053万元，永兴鹏琨4.4500858351亿元，鹏琨新材0[9] 决策情况 - 董事会同意绿晟环保及其下属公司互相担保事项[13] - 审计委员会全体委员同意控股孙公司及其下属公司互相担保事项[13] 其他情况 - 截至2024年末公司及下属公司对外担保总额为0元[14] - 公司不存在逾期对外担保[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点在东莞松山湖园区公司研发办公大楼二楼222会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议14项议案，各议案2025年3月29日已刊登[7][8] - 涉及关联股东回避表决的议案有4项，应回避表决的关联股东有5个[8] - 特别决议议案为变更注册资本并修改《公司章程》的议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册A股股东有权出席[13] - 法人和自然人股东登记手续不同，登记地点为公司董事会办公室[14][16] - 本次股东大会会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[16] - 可委托代表出席2024年年度股东大会[18] 议案内容 - 议案涉及2024年度财务决算报告、利润分配方案等[19] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计及内部控制审计机构[20] - 预计2025年度与多家公司存在日常关联交易[20] - 涉及2024年度董事、监事薪酬议案[20] - 有变更注册资本并修改《公司章程》的议案[20] - 湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保议案[20] 选举方式 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[23] - 如股东持有100股，应选董事10名，拥有1000股选举票数[23] - 示例投资者100股对应选举董事500票、独立董事200票、监事200票表决权[24]

激励计划 - 监事会同意回购注销2024年度部分已获授未解除限售的限制性股票[1] - 721名激励对象符合2024年度第一个限售期解除条件[2] - 同意721名激励对象所持2316.2662万股第一个限售期股票解除限售[2]

费用相关 - 2025年度审计费用120万元（不含增值税）[12] - 2025年度内部控制审计费用35万元（不含增值税）[16] 股票相关 - 回购注销97,600股限制性股票，回购价9.44元/股加利息[22] - 2024年721名激励对象2316.2662万股限制性股票解除限售[25] 会议相关 - 第十一届监事会第五次会议3月27日召开，3月17日发通知[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][9][11][13][17][20][23][26][27][29][31] - 《2024年度监事薪酬议案》关联监事回避，同意1票[35] 议案审议 - 《2024年度监事会报告》等多项议案需提交股东大会[3][4][7][10][14][18][21][32][36] - 2024年度日常关联交易情况外议案不需提交[21]

业绩数据 - 2024年度母公司税后净利润14.16亿元，计提10%法定公积金1.42亿元[6] - 截至2024年12月31日可供股东分配的利润为42.07亿元[7] - 拟向全体股东每10股派现金红利6元（含税）[7] 费用与审计 - 2025年度审计费用为120万元（不含增值税）[20] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，审计费用35万元（不含增值税）[23] 会议相关 - 第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日召开[2] - 本次会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 《2024年度经营及管理工作报告》等多项议案表决同意11票[3][4][5][7][8][10][11][13][14][15][17][18][21] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，回避4票[19] 股票相关 - 2024年度回购注销97,600股限制性股票，回购价9.44元/股加银行同期存款利息[34] - 2024年度限制性股票激励计划第一个限售期于2025年7月3日届满，721名激励对象将解除限售2,316.2662万股[37] 业绩补偿 - 同意万容科技剩余58,309,768.46元业绩补偿款在2027年12月31日前分期支付[42] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与万容科技等公司日常关联交易的议案》表决同意9票[25] - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与联瑞新材等公司日常关联交易的议案》表决同意11票[25] 薪酬相关 - 《2024年度激励基金发放方案》表决同意10票[28] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》表决同意6票[29] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意11票[31] - 《关于2025年度薪资补贴调整的议案》表决同意11票[32] 业务授权 - 同意授权湖南绿晟开展期货套期保值业务，保证金和权利金占用资金不超4000万元，使用期限为2025年3月至2026年2月[45] 担保事项 - 2025年湖南绿晟及其下属公司新增2亿元担保额度[48] 人员提名 - 提名张莉为第十一届董事会非独立董事候选人议案表决同意11票[49] 股东大会 - 召开2024年年度股东大会议案表决同意11票[52]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润17.39亿元，母公司净利润14.16亿元[4] - 截至2024年底可供股东分配利润42.07亿元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利6元，共派14.58亿元[3][4][5] - 2024年现金分红比率83.84%[5] - 近三年累计现金分红及回购注销35.75亿元[8] 方案进展 - 2025年3月27日通过《2024年度利润分配方案》[9] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][10]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象721名[2] - 本次可解除限售限制性股票2316.2662万股，占总股本0.95%[2] - 2024年7月4日向733名激励对象授予5893.8947万股[6] - 2024年8月1日向727名激励对象授予登记5805.8848万股[6] - 2025年1月14日向2名激励对象回购注销37200股[7] - 2025年3月27日向4名激励对象回购注销97600股[7] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益40%[9] - 激励计划授予日为2024年7月4日，7月4日进入第一个解除限售期[9] - 董事、高管获授290万股，第一期解除116万股，比例40%[16] - 其他激励对象获授5515.8848万股，第一期解除2200.2662万股，比例40%[16] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润16.75亿元，2023年为10.92亿元，同比增长53.42%[10] - 2024年度扣非净利润增长目标不低于25%，实际达成[10] 其他情况 - 723名激励对象中721名2024年度绩效考核不低于60分[11] - 2名激励对象不满足条件，1.16万股由公司回购注销[11] - 公司需就本次解除限售办理手续并披露信息[17]

限制性股票授予 - 2024年7月4日，以10.04元/股向733名激励对象授予5893.8947万股[5] - 2024年8月1日，向727名激励对象授予登记5805.8848万股[5] 限制性股票回购注销 - 2025年1月14日，向2名激励对象回购注销37,200股，剩余725人5802.1648万股[6] - 2025年3月27日，向4名激励对象回购注销97,600股，剩余723人5792.4048万股[7] - 4名对象中2人因离职持86,000股，2人因绩效未达标持11,600股[8] - 回购价格为9.44元/股加银行同期存款利息，用自有资金[9] 分红方案 - 拟以股权登记日全体股东股数为基数，每10股派现金红利6元（含税）[9] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件股份减少97,600股[11] - 总股本由2,429,360,530股减至2,429,262,930股[11] 其他 - 第一个解除限售期限售股票为2316.2662万股，激励对象721人[7] - 回购注销不影响公司财务和经营成果[12] - 回购注销已履行程序，取得必要批准授权，尚需办理相关义务[13][14] - 上网公告含监事会核查意见和律师事务所法律意见书[15][16] - 公告于2025年3月29日发布[17]