本 资 产 评估报告 依 据 中国资产 评 估 准 则 编 制 格力地产股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产价值核实项目涉及珠海市免税企业集团有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 3743 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304593 | | --- | --- | | 合同编号: | 23010394AG | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第3743号 | | 报告名称: | 格力地产股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产价值核实项目涉及珠海市免税企业集团有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 9,611,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 田祥南 (资产评估师) 会员编号:11180052 | | | 梁雪 (资产评估师) 会员编号:112002 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-088 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司本次重组涉及相关加期资产评估报告的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司（以下简称"免 税集团"）全体股东持有的免税集团 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定 对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次重组 已于 20 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-089 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 监事会决议公告 在公司与相关中介机构积极推进下，本次重组的相关加期评估工作已完成，监 1 事会同意公司聘请的中联资产评估集团有限公司以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日 就本次交易出具的加期资产评估报告（中联评报字[2023]第 3743 号），具体详见公司 于本公告同日披露的相关资产评估报告。 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，应出席监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关 ...

北京市君泽君(珠海)律师事务所 BeiJing JunZeJun (ZhuHai) Law Offices 关于格力地产股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君(珠海)律师事务所 二零二三年十一月 北京市君泽君(珠海)律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：格力地产股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、公司《章程》及其他相关法律、行政法规、条例及其他规范性 文件的规定，北京市君泽君(珠海)律师事务所接受格力地产股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派赵瑜律师、陈晓菲律师（以下简称"珠海君泽君律 师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"） 进行法律见证，并就本次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人和出席人 员的资格，临时股东大会的表决程序，表决结果是否有效的相关事宜出具法律意 见。 为出具本法律意见书，珠海君泽君律师依照现行法律、行政法规及中国证券 监督管理委员会相关条例、规则的要求和规定，审查了以下文件资料，包括但不 限于： ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会 议室 证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2023-087 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈辉先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 格力地产股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月二十日 一、本次股东大会《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别决议议 案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;其 余议案均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的过半数通过。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2023年11月15日上午 9:00- ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-086 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 10 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司针对 2023 年第三季度经 营业绩及公司发展等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2023-085 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2023-084 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召 开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障 独立董事认真履行职责，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月最新 发布的《上市公司独立董 ...

格力地产股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及 其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责对适合公 司发展需要的董事、高层管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。 本工作细则所称"高层管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他职务名称的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第三章 职责 1 第九条 提名委员会负责拟定董事、高层管理人员的选择标准和程序，对董 事、高层管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高层管理人员； 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名 ...