人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通解决，无意见分歧[5][6] 质量管控 - 实施完善项目质量复核程序[7] - 设立监控整改委员会[8] - 2024年未识别出质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[12]

财务公司基本信息 - 成立于2013年9月9日，法定代表人为许继莉[5] - 注册地址为珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层[5] - 经营范围为企业集团财务公司服务[5] 注册资本与股东 - 初始注册资本10亿元，2024年增资至50亿元[1][2][4] - 珠海华发集团等6家公司合计出资50亿元[5] 财务数据 - 2024年末现金等款项、资产总额、净资产等数据[15] - 2024年度营业收入94,540.59万元，净利润76,193.47万元[15] 指标情况 - 2024年末多项监管指标均符合要求[18] 业务情况 - 2024年末股东存款、贷款合计金额[21] - 公司及子公司无相关金融业务，风险可控[21][23]

审计委员会构成 - 格力地产第八届董事会审计委员会由3名委员组成，路晓燕任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，2025年召开1次预沟通会和1次会议[2][3] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，包括季报和续聘事务所[2][3] 审计机构 - 提议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护权益[10]

战略转型 - 2024年12月重大资产置换完成，战略定位转型为以免税业务为核心[1] - 2025年拟变更公司名称和证券简称[1] 股东回报 - 自2009年借壳上市累计现金分红11.94亿元，占累计归母净利润超20%[7] - 自2009年借壳上市累计回购股份21,719.64万股，支付10.53亿元[7] - 自2009年借壳上市回购注销17,608.56万股，占累计回购81%[7] - 已制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[7] 公司管理 - 已制定《市值管理制度》，未来择机成立市值管理领导小组[10] - 日常通过多种方式与投资者沟通[11] - 完善ESG管理体系，编制披露ESG报告[13] - 规范公司治理架构[14] 2025年计划 - 关注资本市场新规及监管趋势，传达监管精神[15] - 督促“关键少数”学习法规，提升履职和风控能力[15] - 完善薪酬绩效考核体系，探索市值、业绩与薪酬挂钩[15] - 实施“提质增效重回报”行动方案，有不确定性[15]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未弥补亏损14.93亿元[3] - 2022 - 2024年房地产项目致经营亏损[4] - 2024年重大资产置换冲减未分配利润35.54亿元[5] 业务变动 - 2024年完成非珠海区域房地产业务剥离，注入珠海免税51%股权[6] - 2025年4月控股股东股权结构变动，成华发集团下属企业[6] 未来策略 - 聚焦做强免税主业，开展存量房地产去化和退出[6] - 提升精益管理水平，降低成本[6] - 引入数智技术，推动产业数智化升级[7] - 优化治理结构，提升合规经营能力[8]

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 被担保人名称：格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）属下控股公司： 珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联投资控股有限 公司、珠海太联房产有限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海格力建材有限 公司、上海海控商业保理有限公司、珠海万联海岛开发有限公司、珠海市免税企业 集团有限公司。 实际担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司（含属下控股公司）对外担保余 额为 102.94 亿元。此外，公司为关联方重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称 "重庆两江"）对公司及下属子公司提供的融资担保提供反担保，反担保余额为 26.05 亿元。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...

格力地产股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 格力地产股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项核查意见： 经核查，公司第八届独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1880万元，实际发生2654.82万元[5] - 2025年度主要日常关联交易预计2.35亿元，2024年发生2451.09万元[8] - 2025年度与华发集团及其子公司建筑业务合同预计约4亿元[9] - 公司与华发集团存量商品房交易预计不超10亿元[11] 金融交易额度 - 2025年拟与财务公司开展金融交易，日最高存款限额不超80亿，利率0.35% - 3.5%[10] - 2025年拟向财务公司申请贷款及授信额度100亿，利率3.10% - 6.0%[10] - 2025年预计向华发投控及其下属公司申请保函、融资额度不超50亿[10] - 公司与关联金融机构交易，日最高存款限额不超20亿，综合授信额度不超50亿[11] 股权结构变动 - 2025年4月14日，华发集团成为公司间接控股股东，间接控制44.95%股份[6][7] 关联方财务数据 - 珠海华发集团2023年底总资产7296.49亿，负债5544.01亿等[14] - 珠海华发集团2024年9月底总资产7383.89亿，负债5579.97亿等[15] - 珠海华发财务公司2024年底总资产438.33亿，负债370.57亿等[16] - 珠海华发投控2023年底总资产814.50亿，负债329.52亿等[17] - 珠海华发投控2024年9月底总资产850.25亿，负债331.66亿等[19] - 珠海华润银行2023年底总资产3888.81亿，负债3566.24亿等[19] - 珠海华润银行2024年9月底总资产4278.53亿，负债3954.02亿等[20] - 珠海投资控股2024年底总资产122.19亿，负债78.24亿等[21] - 珠海格力口岸公司2024年底总资产13341.74万，负债9023.19万等[24] - 珠海格力口岸公司2025年3月底总资产33451.79万，负债28736.54万等[24] - 珠海投资控股2024年底总资产18664.47万，负债197420.35万等[26] - 珠海投资控股2025年3月底总资产214511.77万，负债227284.17万等[26] 其他要点 - 关联交易内容含采购销售等，定价以市场同类为原则[28] - 关联交易能利用关联方资源，不影响公司独立性[29] - 珠海格力口岸运营公司与公司有关联关系[24] - 珠海格力口岸建设公司注册资本21000万元[25]

会计政策变更 - 公司2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[4] - 因财政部相关规定，自2024年1月1日和12月6日起执行变更[4][5] - 变更不会对财务和经营成果产生重大影响[4] 审议情况 - 2025年4月25日监事会审议通过议案[11] - 监事会认为变更合规，不损害利益，同意变更[12] 公告时间 - 公告于2025年4月29日发布[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.69%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.28%[8] 未来展望 - 下一年加强内控管理，深化风险导向内控体系建设[19] 其他新策略 - 本年度内控总体执行良好，业务公司内控体系基本有效运行[19]