会议出席情况 - 出席会议股东和代理人634人[3] - 出席股东所持表决权股份总数881,093,791股[3] - 占公司有表决权股份总数比例46.7422%[3] - 公司6位在任董事、3位在任监事均出席[3] 董事选举情况 - 选举郭凌勇为非独立董事得票数865,756,412，占比98.2592%[4] - 选举李向东为非独立董事得票数864,691,194，占比98.1383%[4] - 选举郭凌勇时5%以下股东同意票数18,416,632，占比54.5613%[4] - 选举李向东时5%以下股东同意票数17,351,414，占比51.4054%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是德恒永恒（横琴）联营律师事务所[6]

人事变动 - 选举郭凌勇为公司董事长及法定代表人[5] - 增补郭凌勇、李向东为战略和品牌与 ESG 委员会委员[7] - 聘任李向东为总裁，增补胡雨波、李航为副总裁[8][9] 规则制定 - 审议通过制定《总裁办公会议事规则》议案[10]

公司声明 - 公司按照最新监管规定进行综合判断，暂不涉及相关ST风险 [1]

公司治理结构变更 - 格力地产于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，拟取消监事会并修订公司章程及相关制度，修订内容包括《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》[1] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 修订后的《章程》将"股东大会"统一调整为"股东会"，"监事会"调整为"审计委员会"，"管理层"调整为"高级管理人员"[3] 法律依据与过渡安排 - 此次调整基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求[1] - 在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行监督职能，确保公司经营、财务及高管履职的合法合规性[2] 章程修订执行细节 - 修订涉及《章程》全篇条款序号调整，但公告仅展示重要条款对比，文字表述调整部分未逐一列示[3] - 董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权期限自股东大会通过至事项办结[3] 配套制度更新 - 同步修订的制度包括《董事会审计委员会工作细则》《内部控制评价办法》《内部审计制度》《关联交易管理制度》[4]

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司负责人周优芬、财务负责人高升业及会计机构负责人石晶华共同保证季度报告财务信息真实性 [2] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位，审计类型为未经审计 [5][6][7] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况，但未披露具体数据 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 其他事项 - 无需提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [7] 注：原文中未披露具体财务指标数值、非经常性损益明细及股东持股数据，相关部分无法提取量化信息 [3][4][5]

文章核心观点 2025年4月29日格力地产发布2025年一季报，公司多项财务指标表现不佳，营收、利润等大幅下降，但毛利率有所提升 [1] 分组1：营收与利润情况 - 公司营业总收入9.19亿元，在已披露同业公司中排第38，较去年同报告期减少12.98亿元，同比下降58.54% [1] - 归母净利润为 -9095.65万元，在已披露同业公司中排第71，较去年同报告期减少1.12亿元，同比下降537.22% [1] - 摊薄每股收益为 -0.05元，在已披露同业公司中排第69，较去年同报告期减少0.06元，同比下降600.00% [3] 分组2：现金流与资产负债率情况 - 经营活动现金净流入为1.60亿元，在已披露同业公司中排第19，较去年同报告期减少2.82亿元，同比下降63.83% [1] - 最新资产负债率为81.38%，在已披露同业公司中排第79，较上季度减少1.00个百分点，较去年同期增加3.40个百分点 [3] 分组3：盈利与运营指标情况 - 最新毛利率为36.68%，在已披露同业公司中排第21，较上季度增加5.91个百分点，实现4个季度连续上涨，较去年同期增加31.08个百分点 [3] - 最新ROE为 -8.50%，在已披露同业公司中排第85，较去年同期减少6.62个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.05次，在已披露同业公司中排第18，较去年同期持平，同比下降7.47% [3] - 最新存货周转率为0.07次，在已披露同业公司中排第31，较去年同期持平，同比下降6.41% [3] 分组4：股东情况 - 公司股东户数为6.59万户，前十大股东持股数量为9.50亿股，占总股本比例为50.39% [3] - 前十大股东中珠海投资控股有限公司持股比例44.95%，冯骏驹持股比例2.17%等 [3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议5月8日14:30开始[8] - 网络投票时间为5月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年4月29日[9] - 出席会议股东登记时间为2025年4月30日9:00 - 18:00[4] 股东大会地点与方式 - 现场会议召开地点为珠海市石花西路213号公司会议室[9] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[9] 股东大会议案 - 补选公司第八届董事会非独立董事2人[12] - 补选候选人郭凌勇、李向东任期至第八届董事会届满[14] - 本次股东大会议案为普通决议，过半数通过[4] 通知发布 - 公司于2025年4月23日发布召开股东大会通知[8]

公司名称及证券简称变更 - 公司名称由"格力地产股份有限公司"变更为"珠海珠免集团股份有限公司" [2] - 证券简称由"格力地产"变更为"珠免集团"，证券代码"600185"保持不变 [2] - 变更审议程序已通过第八届董事会第三十一次会议及2025年第二次临时股东大会批准 [2] 变更原因及战略转型 - 公司重大资产置换已完成，珠海市免税企业集团有限公司成为控股子公司 [3] - 公司战略定位转型为以免税业务为核心，围绕大消费产业发展 [3] - 2024年度主营业务收入52.01亿元，其中免税商品销售收入24.41亿元，占比46.94% [3] 工商变更登记及实施细节 - 公司已完成工商变更登记，取得横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》 [4] - 变更后的公司全称为"珠海珠免集团股份有限公司"，统一社会信用代码91440400628053925E [4] - 证券简称变更自2025年5月8日起实施，股票代码"600185"不变 [4][5] 公司基本信息 - 注册资本188,500.5795万人民币，类型为其他股份有限公司（上市） [5] - 成立日期1999年6月9日，住所为珠海市横琴新区环岛东路3000号2103办公 [5]

公司名称及证券简称变更 - 公司名称由"格力地产股份有限公司"变更为"珠海珠免集团股份有限公司"，注册资本为18 85亿元人民币 [2] - 股票证券简称自2025年5月8日起由"格力地产"变更为"珠免集团"，证券代码保持不变仍为600185 [2] 战略转型背景 - 公司通过重大资产置换将上海、重庆、三亚等地的5家房地产子公司100%股权及相关债务与珠海投资控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公司51%股权进行置换 [6] - 2024年12月31日完成资产置换，珠海市免税企业集团有限公司成为控股子公司，标志着公司全面转向免税消费赛道 [6] - 公司战略定位转型为以免税业务为核心，围绕大消费产业发展，逐步退出房地产业务 [6] 财务表现 - 2024年公司主营业务收入52 01亿元，其中免税商品销售收入24 41亿元，占比46 94% [7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损15 15亿元，经营活动现金流净额7 69亿元，同比减少86 22% [7] - 亏损扩大主因系地产业务遗留问题，而非免税业务 [7] 股权结构变动 - 2025年4月珠海市国资委将公司控股股东珠海投资控股有限公司无偿划转至华发集团，后者拥有华发股份等上市平台 [7] 市场表现 - 截至4月29日收盘，公司股价6 36元/股，当日涨幅2 91%，总市值119 9亿元 [7]

董事会会议情况 - 格力地产第八届董事会第三十三次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议由董事周优芬女士主持，7名董事全部出席表决 [2] - 会议审议通过22项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、年度报告、财务决算报告等，所有议案均获全票通过 [3][5][7][8] - 独立董事提交了2024年度述职报告，并将于股东大会述职，董事会同步编制了独立董事独立性自查专项报告 [4] 财务与经营状况 - 2024年度净利润为负值，未分配利润达-14.93亿元，未弥补亏损金额超过实收股本（18.85亿元）的三分之一 [10][13] - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本 [10] - 2024年财务报表经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见，但需计提资产减值准备 [9][30] 公司治理与结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程，该议案需提交股东大会审议 [43][75] - 修订董事会审计委员会工作细则及相关制度，包括内部审计、关联交易管理等制度 [44] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，强化投资者关系管理 [41] 关联交易与重大资产重组 - 重大资产置换暨关联交易（珠海投资控股有限公司）已完成，2024年度盈利预测实现情况经专项审核 [26] - 2025年度预计日常关联交易议案获董事会通过，关联董事齐雁兵回避表决 [33][34] 担保与融资情况 - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额93.51亿元，占最近一期净资产的802.66%，反担保余额17.59亿元 [86][91] - 2025年度计划对属下控股公司新增担保不超过170亿元，子公司间互保不超过90亿元 [88][89] ESG与可持续发展 - 审议通过2024年度社会责任暨ESG报告，强调环境、社会及公司治理绩效 [24][66] - 推出2025年"提质增效重回报"行动方案，聚焦经营质量提升与投资者回报 [39][40] 股东大会安排 - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配、取消监事会等关键议案 [47][53][57]