业绩总结 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 公司续聘致同为2024年度审计机构[3] 其他新策略 - 致同对公司2024年多项业务审计并出具报告[5] - 公司认可致同2024年年报审计工作[6]

业绩承诺 - 海投公司承诺珠海免税2024 - 2026年净利润分别不低于56704.63万、61987.65万、66071.40万元[4][5] 业绩实现 - 珠海免税2024年度实现净利润76528.30万元，已实现该年度业绩承诺[12] 补偿规则 - 海投公司当期应补偿金额按公式计算[8] - 若现金补偿，需在规定时间汇入指定账户[9][10] - 业绩承诺期满进行减值测试，另需补偿金额按公式计算[11] - 海投公司补偿合计不超置入资产交易价格457878.00万元[11]

会议审议 - 格力地产于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会及修订章程等议案，取消监事会议案需提交股东大会审议[2] 章程修订 - 修订章程涉及全篇，增加《党章》为制定依据，明确法定代表人相关规定、股东责任、可起诉对象范围等多项内容[5][6] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为13000万股，占经批准发行普通股总数19800万股的65.66%[7] - 2009年9月1日，向珠海格力集团有限公司非公开发行24000万股[8] - 公司现在股份总数为1885005795股，均为普通股[8] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] - 公司董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[13] 交易审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司发生的交易（部分除外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会或股东大会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会审议董事会报告、利润分配方案等事项[21] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损额达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东会[22][23] 股东大会相关 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前、临时股东大会在15日前以公告通知股东[24] - 股东大会与股权登记日间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[24] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职报告生效或任期届满后半年内仍然有效[36] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记载会议记录可免责[36] 独立董事相关 - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[41] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[43] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提请股东会撤换[101] 委员会相关 - 公司董事会应设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[104] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] 其他制度 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度进行修订[81]

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备64293.47万元，占净利润绝对值比例42.45%[3] - 计提减值使2024年净利润减64182.73万元，所有者权益减64182.73万元[8] - 2024年净利润 - 151451.64万元，所有者权益116465.49万元[8] 资产减值明细 - 2024年计提应收账款坏账准备126.54万元，占比0.08%[3][4] - 2024年计提存货跌价准备42517.14万元，占比28.07%[3][5] - 2024年计提长期股权投资减值准备19849.15万元，占比13.11%[3][7]

业绩数据 - 2024年公司总资产195.54亿元，营业收入52.77亿元，经营活动现金流净额7.69亿元，纳税8.96亿元，净利润 -15.15亿元[27] - 2024年绿色建筑面积累计1,663,818.28平方米，项目累计28个，包装材料使用105.61吨[27] - 2024年外购电力7,593,241.49千瓦时，总用水293,046吨，耗水强度0.56吨/万元营收等[27] - 2024年员工1,800人，女性员工比率48.44%，安全等投入多项数据[27][29] 用户数据 - 截至2024年12月，“珠海免税MALL”会员超200万人，访问量逾2000万[99] - 截至2024年12月，大湾区海产品交易平台注册用户超500个，成交总量近1140万斤，金额超5亿元[102] 未来展望 - 2024年12月底完成与珠海免税重组，未来退出房地产业务，聚焦免税主业[19][48][74][79] 新产品和新技术研发 - 2024年11月6日，珠海免税发布“数实一体化智慧新零售平台”[101] - 2024年10月，基于大湾区海产品交易平台研发的拍卖竞价系统提供技术支持[103] - 自主研发电商平台珠海免税MALL、大湾区海产品交易中心APP[125] 市场扩张和并购 - 2024年珠海免税中标多个口岸免税店项目[21][63] - 截至2024年12月，公司重组纳入珠海免税51%股权[90] 其他新策略 - 发布第三份ESG报告，设立董事会品牌与ESG委员会[10][20] - 全面升级内控与合规体系，优化资产结构[20] - 以数字化创新探索智能零售等领域[21] - 构建新媒体矩阵，开展直播活动[107][108] - 打造全新智慧物业信息化系统[109]

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2025-029 债券代码：250772 债券简称：23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 一、监事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方 式发出。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 格力地产股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要； 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | | 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。本次会议由公司董事周优芬女士（代行董事长职责）主持，会议应出 席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 -15.1451643637亿元[4] - 2024年度母公司净利润 -1.3294224071亿元[4] - 年初未分配利润9.1861180355亿元[4] - 截至2024年底可供股东分配利润7.8566956284亿元[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润、不转增股本[3] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.19亿元，上年同期22.17亿元，同比减少58.54%[5] - 2025年第一季度营业总收入9.19亿元，2024年同期为22.17亿元，同比下降58.59%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9095.65万元，上年同期2080.35万元，同比减少537.22%[5] - 2025年第一季度净利润1274.07万元，2024年同期为1.41亿元，同比下降91.09%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 9095.65万元，2024年同期为2080.35万元，同比下降537.20%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，上年同期4.41亿元，同比减少63.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5971157608亿美元，上年同期为4.4149967391亿美元[24] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比减少600.00%[5] - 2025年第一季度基本每股收益 - 0.05元/股，2024年同期为0.01元/股[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产185.17亿元，上年度末195.54亿元，同比减少5.30%[6] - 2025年3月31日资产总计18,517,363,158.44元，较2024年12月31日的19,554,343,729.15元减少[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.70亿元，上年度末11.65亿元，同比减少8.11%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计143.36万元，其中非流动性资产处置损益 - 2.91万元，计入当期损益的政府补助4.97万元[8][9] 营业收入减少原因 - 营业收入减少主要系本期房地产板块结转收入减少所致[9] 经营活动现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售回款减少所致[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数65897户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 股东持股及质押情况 - 珠海投资控股有限公司持股847,339,780股，占比44.95%，质押0股[12] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为4,467,069,177.16元，较2024年12月31日的5,064,954,792.24元有所减少[15] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产为150,243,095.89元，较2024年12月31日的490,873,972.60元大幅减少[15] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为179,344,684.25元，较2024年12月31日的152,983,525.90元有所增加[15] 存货变化 - 2025年3月31日存货为8,072,311,379.37元，较2024年12月31日的8,193,988,147.39元略有减少[15] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计13,186,605,775.37元，较2024年12月31日的14,259,526,229.71元减少[15] 投资性房地产变化 - 2025年3月31日投资性房地产为2,593,005,200.00元，较2024年12月31日的2,212,833,200.00元增加[15] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为4,883,278,034.61元，较2024年12月31日的4,959,389,702.40元略有减少[16] 合同负债变化 - 2025年3月31日合同负债为334,709,120.99元，较2024年12月31日的236,802,377.41元增加[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本8.37亿元，2024年同期为20.09亿元，同比下降58.33%[20] 少数股东损益变化 - 2025年第一季度少数股东损益1.04亿元，2024年同期为1.20亿元，同比下降13.71%[20] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额1513.80万元，2024年同期为1.46亿元，同比下降89.66%[21] 稀释每股收益变化 - 2025年第一季度稀释每股收益 - 0.05元/股，2024年同期为0.01元/股[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金10.34亿元，2024年同期为14.41亿元，同比下降28.23%[23] 负债变化 - 2025年非流动负债合计40.86亿元，2024年为51.01亿元，同比下降20.09%；负债合计150.70亿元，2024年为161.10亿元，同比下降6.42%[17] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计为10.6802268108亿美元，上年同期为14.8674958964亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为9.08311105亿美元，上年同期为10.4524991573亿美元[24] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为3.4200575326亿美元，上年同期为3.6131563875亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为0.3973499458亿美元，上年同期为1.1798391417亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3.0227075868亿美元，上年同期为2.4333172458亿美元[24] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为25.0801847245亿美元，上年同期为12.6711463436亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为35.6658509266亿美元，上年同期为19.4044259764亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.5856662021亿美元，上年同期为 - 6.7332796328亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.9819417362亿美元，上年同期为0.2155261419亿美元[25]