业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备64293.47万元，占净利润绝对值比例42.45%[3] - 计提减值使2024年净利润减64182.73万元，所有者权益减64182.73万元[8] - 2024年净利润 - 151451.64万元，所有者权益116465.49万元[8] 资产减值明细 - 2024年计提应收账款坏账准备126.54万元，占比0.08%[3][4] - 2024年计提存货跌价准备42517.14万元，占比28.07%[3][5] - 2024年计提长期股权投资减值准备19849.15万元，占比13.11%[3][7]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未弥补亏损14.93亿元[3] - 2022 - 2024年房地产项目致经营亏损[4] - 2024年重大资产置换冲减未分配利润35.54亿元[5] 业务变动 - 2024年完成非珠海区域房地产业务剥离，注入珠海免税51%股权[6] - 2025年4月控股股东股权结构变动，成华发集团下属企业[6] 未来策略 - 聚焦做强免税主业，开展存量房地产去化和退出[6] - 提升精益管理水平，降低成本[6] - 引入数智技术，推动产业数智化升级[7] - 优化治理结构，提升合规经营能力[8]

格力地产股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 格力地产股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项核查意见： 经核查，公司第八届独立董事路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

业绩数据 - 2024年公司总资产195.54亿元，营业收入52.77亿元，经营活动现金流净额7.69亿元，纳税8.96亿元，净利润 -15.15亿元[27] - 2024年绿色建筑面积累计1,663,818.28平方米，项目累计28个，包装材料使用105.61吨[27] - 2024年外购电力7,593,241.49千瓦时，总用水293,046吨，耗水强度0.56吨/万元营收等[27] - 2024年员工1,800人，女性员工比率48.44%，安全等投入多项数据[27][29] 用户数据 - 截至2024年12月，“珠海免税MALL”会员超200万人，访问量逾2000万[99] - 截至2024年12月，大湾区海产品交易平台注册用户超500个，成交总量近1140万斤，金额超5亿元[102] 未来展望 - 2024年12月底完成与珠海免税重组，未来退出房地产业务，聚焦免税主业[19][48][74][79] 新产品和新技术研发 - 2024年11月6日，珠海免税发布“数实一体化智慧新零售平台”[101] - 2024年10月，基于大湾区海产品交易平台研发的拍卖竞价系统提供技术支持[103] - 自主研发电商平台珠海免税MALL、大湾区海产品交易中心APP[125] 市场扩张和并购 - 2024年珠海免税中标多个口岸免税店项目[21][63] - 截至2024年12月，公司重组纳入珠海免税51%股权[90] 其他新策略 - 发布第三份ESG报告，设立董事会品牌与ESG委员会[10][20] - 全面升级内控与合规体系，优化资产结构[20] - 以数字化创新探索智能零售等领域[21] - 构建新媒体矩阵，开展直播活动[107][108] - 打造全新智慧物业信息化系统[109]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通解决，无意见分歧[5][6] 质量管控 - 实施完善项目质量复核程序[7] - 设立监控整改委员会[8] - 2024年未识别出质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[12]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1880万元，实际发生2654.82万元[5] - 2025年度主要日常关联交易预计2.35亿元，2024年发生2451.09万元[8] - 2025年度与华发集团及其子公司建筑业务合同预计约4亿元[9] - 公司与华发集团存量商品房交易预计不超10亿元[11] 金融交易额度 - 2025年拟与财务公司开展金融交易，日最高存款限额不超80亿，利率0.35% - 3.5%[10] - 2025年拟向财务公司申请贷款及授信额度100亿，利率3.10% - 6.0%[10] - 2025年预计向华发投控及其下属公司申请保函、融资额度不超50亿[10] - 公司与关联金融机构交易，日最高存款限额不超20亿，综合授信额度不超50亿[11] 股权结构变动 - 2025年4月14日，华发集团成为公司间接控股股东，间接控制44.95%股份[6][7] 关联方财务数据 - 珠海华发集团2023年底总资产7296.49亿，负债5544.01亿等[14] - 珠海华发集团2024年9月底总资产7383.89亿，负债5579.97亿等[15] - 珠海华发财务公司2024年底总资产438.33亿，负债370.57亿等[16] - 珠海华发投控2023年底总资产814.50亿，负债329.52亿等[17] - 珠海华发投控2024年9月底总资产850.25亿，负债331.66亿等[19] - 珠海华润银行2023年底总资产3888.81亿，负债3566.24亿等[19] - 珠海华润银行2024年9月底总资产4278.53亿，负债3954.02亿等[20] - 珠海投资控股2024年底总资产122.19亿，负债78.24亿等[21] - 珠海格力口岸公司2024年底总资产13341.74万，负债9023.19万等[24] - 珠海格力口岸公司2025年3月底总资产33451.79万，负债28736.54万等[24] - 珠海投资控股2024年底总资产18664.47万，负债197420.35万等[26] - 珠海投资控股2025年3月底总资产214511.77万，负债227284.17万等[26] 其他要点 - 关联交易内容含采购销售等，定价以市场同类为原则[28] - 关联交易能利用关联方资源，不影响公司独立性[29] - 珠海格力口岸运营公司与公司有关联关系[24] - 珠海格力口岸建设公司注册资本21000万元[25]

战略转型 - 2024年12月重大资产置换完成，战略定位转型为以免税业务为核心[1] - 2025年拟变更公司名称和证券简称[1] 股东回报 - 自2009年借壳上市累计现金分红11.94亿元，占累计归母净利润超20%[7] - 自2009年借壳上市累计回购股份21,719.64万股，支付10.53亿元[7] - 自2009年借壳上市回购注销17,608.56万股，占累计回购81%[7] - 已制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[7] 公司管理 - 已制定《市值管理制度》，未来择机成立市值管理领导小组[10] - 日常通过多种方式与投资者沟通[11] - 完善ESG管理体系，编制披露ESG报告[13] - 规范公司治理架构[14] 2025年计划 - 关注资本市场新规及监管趋势，传达监管精神[15] - 督促“关键少数”学习法规，提升履职和风控能力[15] - 完善薪酬绩效考核体系，探索市值、业绩与薪酬挂钩[15] - 实施“提质增效重回报”行动方案，有不确定性[15]

业绩总结 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 公司续聘致同为2024年度审计机构[3] 其他新策略 - 致同对公司2024年多项业务审计并出具报告[5] - 公司认可致同2024年年报审计工作[6]

会议审议 - 格力地产于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会及修订章程等议案，取消监事会议案需提交股东大会审议[2] 章程修订 - 修订章程涉及全篇，增加《党章》为制定依据，明确法定代表人相关规定、股东责任、可起诉对象范围等多项内容[5][6] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为13000万股，占经批准发行普通股总数19800万股的65.66%[7] - 2009年9月1日，向珠海格力集团有限公司非公开发行24000万股[8] - 公司现在股份总数为1885005795股，均为普通股[8] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] - 公司董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[13] 交易审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司发生的交易（部分除外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会或股东大会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会审议董事会报告、利润分配方案等事项[21] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损额达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东会[22][23] 股东大会相关 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前、临时股东大会在15日前以公告通知股东[24] - 股东大会与股权登记日间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[24] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职报告生效或任期届满后半年内仍然有效[36] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记载会议记录可免责[36] 独立董事相关 - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[41] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[43] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提请股东会撤换[101] 委员会相关 - 公司董事会应设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[104] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] 其他制度 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度进行修订[81]

| 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 被担保人名称：格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）属下控股公司： 珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联投资控股有限 公司、珠海太联房产有限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海格力建材有限 公司、上海海控商业保理有限公司、珠海万联海岛开发有限公司、珠海市免税企业 集团有限公司。 实际担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司（含属下控股公司）对外担保余 额为 102.94 亿元。此外，公司为关联方重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称 "重庆两江"）对公司及下属子公司提供的融资担保提供反担保，反担保余额为 26.05 亿元。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...