关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州港股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0205141号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0205141 号 锦州港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")2024年12月31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 2022 至 2024 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 ...

锦州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规 则自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成了第十届董事会换届工作，换届前后，董事会审计委 员会共三位委员，成员未发生变动。2024 年 8 月 2 日，原委员曲伟先生因工作 调整原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。2024 年 8 月 26 日，经 公司股东大会选举，纪国良先生当选公司董事并同时担任董事会审计委员会委 员。增补后的公司第十一届董事会审计委员会由独立董事宋天革先生、独立董 事杨华女士和董事纪国良先生组成。 独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高 级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革先生担任。审计委员 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （宋天革） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋天革,男，汉族,1968年1月出生，学士学位。现任大连昶德公正会计师事 务所副所长。报告期内担任公司第十届、第十一届董事会独立董事、审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，没有 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-035 锦州港股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》，因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦 州港股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：2024-067）。 2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（【2025】1 号，以下简称"《告知书》"），现将具体内 容公告如下： 一、《告知书》的主要内容 ...

锦州港股份有限公司 一、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见的具体内容 特此说明。 如 2023 年度财务报表附注十五、（八）"其他对投资者决策有影响的重要交 易和事项"所述，锦州港于 2023 年 11 月 10 日收到中国证监会下发的《中国证 券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0382023106 号），因以前年度涉嫌 信息披露违法违规，根据相关法律法规的规定，公司被中国证监会立案。截止本 财务报表批准报出日，尚未结案，立案事项对公司财务报表的影响尚存在不确定 性。本段内容不影响已发表的审计意见。 锦州港股份有限公司董事会 二、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响消除情 况 2025 年 4 月 28 日 2024 年 6 月 1 日，公司披露了中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（处罚字【2024】59 号）。2024 年 11 月 2 日披露中国证监会出具的正 式《行政处罚决定书》（[2024]96 号）。行政处罚决定中认定，公司因开展无商 业实质的贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润总额，导致 2018 年至 2021 年年度报告虚假记载。 ...

锦州港股份有限公司 董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的 专项说明 锦州港股份有限公司（以下简称"公司""锦州港"）聘请的中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 2024 年度内部控制 进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对否定意见涉及事项进行专项说明 如下： 一、《内部控制审计报告》中"导致否定意见的事项" 如本所出具的审计报告（报告编号：众环审字（2025）0205998 号）后附 的财务报表附注十七、"其他重要事项"（一）"前期差错更正事项说明及影响" 中所述，锦州港于 2024 年度根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）下发的《行政处罚决定书》（编号：[2024] 96 号），针对 2018 年至 2021 年期间开展无商业实质贸易业务虚增的营业收入、成本和利润进行了更正，同 时，对锦州港于 2022 年至 2024 年期间继续开展的贸易业务根据证监会针对锦 州港于 2018 年至 2021 年期间 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （杨 华） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，全 面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨华，汉族，1973 年 6 月出生，法律硕士。历任上海兴江实业总公司法务； 上海金石律师事务所律师，上海单新宇律师事务所律师，现任上海永联律师事 务所独立合伙人律师。报告期内担任公司第十届、第十一届董事会独立董事、 提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，能够独立履行职责， 不受公司主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未从 公司及大股东或其他有利害关系的机构和人员处取 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-032 锦州港股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，触发《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》应当制定上市公司估值提升计划情形。 公司估值提升计划于 2025 年 4 月 28 日经第十一届董事会第十次会议审议通 过。 估值提升计划概述：公司将通过提升主业经营、完善公司治理结构、提 高经营水平、注重投资回报、优化投资者关系管理、提升信息披露质量等措施， 提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-024 锦州港股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月24日、4月 25日、4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司经自查，并向第一大股东及其实际控制人书面发函核实，截止本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司生产经营未出现重大变化 公司所 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-023 锦州港股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司存在重大违法强制退市风险。锦州港股份有限公司(以下称"公司") 已被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查，若后续经中 国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重 大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。 ● 近期公司股价波动较大，请投资者关注公司相关公告和事项进展，审慎 决策，注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《锦州港股份有限公司关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-067),因公司涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。 截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立 案调查事项的结论性 ...