重要内容提示： | 证券代码：600190 | 证券简称：ST | 锦港 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 900952 | ST | 锦港 B | | 锦州港股份有限公司 关于无法在法定期限内披露定期报告 暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 8 月 30 日披露 2024 年半年度报告，经向上海证券交易所申请，2024 年半年度报告延期至 8 月 31 日披 露，公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于延期披露 2024 年半年度报告的公告》（公司编号：2024-044）。公司接到中国证监会《行政处罚及 市场禁入事先告知书》后，对其中提到的问题展开整改，由于需整改问题时间跨度 大、情况复杂，截止到 8 月 30 日虽然取得阶段性成效，但仍未完成全面整改，2024 年半年度报告不能如实反映公司的真实经营情况。公司于 2024 年 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 锦州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0826 第 053 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-23342988 传真：024-23341677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0826 第 053 号 致：锦州港股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法 性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《锦 州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《锦州港股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《议 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场与视频相结合 （四）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （一）召开的日期时间：2024 年 8 月 2 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日15点召开[2] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日8月16日，B股8月21日，最后交易日8月16日[7] - 会议登记时间为8月23日[7] 其他信息 - 审议议案内容8月10日披露，公告同日发布[3][10] - 联系电话0416 - 3586171，传真0416 - 3582431[9]

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-041 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月5日以电 子邮件方式发出，公司应参会董事8人，实际参与表决的董事8人。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》 本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 8 月 26 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关 ...

公司信息 - 公司为锦州港股份有限公司，证券代码600190/900952，简称ST锦港/ST锦港B[1] 人事变动 - 2024年8月2日董事曲伟因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将按法定程序补选董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月6日[3]

业绩相关 - 截至6月末，与远东公司合作的融资租赁业务逾期本金7222008.92元[1] 资金状况 - 远东公司冻结25个银行账户，合计冻结资金1849.29万元[1] - 与远东公司就还款计划达成一致，账户资金全部解除冻结[2] - 截止公告报出日，公司无银行账户被冻结情形[4]

资金冻结 - 25个银行账户被冻结，合计冻结1849.29万元[1][4] - 被冻结金额占净资产0.27%，占货币资金1.16%[4] 业务逾期 - 与远东公司业务逾期本金722.20万元[3] - 7月16日已偿还逾期本金[5] 未来计划 - 协商调整还款计划解账户冻结[5] - 政府部门协助解封账户[5]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月25日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 以锦州港2023年度营业利润5%计算合并报表整体重要性水平，为389.32万元[6] 立案事项 - 2023年11月10日公司因以前年度涉嫌信披违规被立案[8] - 截止报表批准报出日立案未结案，影响不确定[8] - 因立案对报表理解重要，审计报告增加强调事项段[9]

财务数据 - 2023年末资产总额17,208,881,792.65元，2024年3月31日为17,180,783,350.87元[5] - 2023年末负债总额10,366,449,786.94元，2024年3月31日为10,313,370,847.04元[5] - 2023年末资产净额6,842,432,005.71元，2024年3月31日为6,867,412,503.83元[5] - 2023年营业收入2,816,204,624.20元，2024年1 - 3月为500,020,130.51元[5] - 2023年归属于母公司股东的净利润82,082,401.85元，2024年1 - 3月为22,002,414.64元[5] 融资担保 - 公司向浦发银行大连分行申请不超7000万元融资额度，子公司锦州鑫汇提供连带责任保证[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额9,098.02万元，占2023年末净资产1.35%[9] - 本次担保主债权期间自2024年6月21日至2025年6月18日，本金最高余额7000万元[1] 其他 - 公司注册资本200,229.15万元人民币[4]