锦州港股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正的专项说明 2025 年 4 月 28 日 锦州港股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届监事会第九次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。经监事会审慎核查，现发表专项 说明如下： 公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事 会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正及其他更正 事项。 锦州港股份有限公司监事会 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 锦 州 港 股 份 有 限 公 司 01 编制说明 Compilation instructions 1 ■ 编制说明 Compilation instructions 本报告是锦州港股份有限公司发布的第十四份企业环境、社会及治理（ESG）报告 ，本着客观、规范、透明、全面的原则，报告详述2024年度本公司履行经济责任、员工 责任、客户责任、环境责任、伙伴责任、公众责任等方面的亮点实践。 时间范围： 报告为年度报告，以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主。 组织范围： 本报告覆盖锦州港股份有限公司及子公司，为了便于表述，在报告表述中使用"锦州 港""公司"等称谓。 编制依据： 本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持 续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报 告编制》，参照中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》、 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRIStandards）等文件，并结合 公司的实际情况编制而成。 本报告网络版可在上海证 ...

锦州港股份有限公司董事会审计委员会 关于前期会计差错更正审议情况 锦州港股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会审计委员会 第十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》和《董事会关于前期 会计差错更正的专项说明》。 会议认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能 够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。 审计委员会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 会议同意董事会出具的相关说明，本次会计差错更正不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。中审众环会计师事务所基于财务报表无法表 示意见事项的存在，对董事会出具的说明进行了鉴证，并出具了无法表示意见的 鉴证报告，审计委员会表示理解。 锦州港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 1 ...

根据独立董事裴松先生、宋天革先生、杨华女士、张国峰先生、王祖温先 生向公司提交的确认函和履职报告，经董事会核查前述人员的简历及任职情况 等资料，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 综上所述，公司董事会认为公司在任及报告期内离任的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 锦州港股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，锦 州港股份有限公司（以下简称"公司"）向现任独立董事裴松先生、宋天革先生、 杨华女士及报告期内离任的张国峰先生、王祖温先生分别发出自查确认函，请 独立董事对自身独立性情况进行自查。公司董事会根据相关法规要求，并结合 独立董事的自查情况，对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-036 锦州港股份有限公司 关于两名股东收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2025 年 4 月 29 日，公司获知中国证监会辽宁监管局已下发《行政处罚事先 告知书》（【2025】2 号），现将具体内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 （一）西藏海涵、西藏天圣未告知一致行动关系导致锦州港 2016 年至 2023 年年度报告存在虚假记载 1.西藏海涵、西藏天圣受同一主体控制 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股东西藏海涵交通发展有限公司 （以下简称"西藏海涵"）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天 圣"）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）立案调查，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所 网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于两名股东收到中国证券监 ...

锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （王祖温） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王祖温，汉族，1955 年 11 月出生，1984 年获哈尔滨工业大学硕士学位， 1990 年获日本国上智大学工学博士学位。曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、 教授、博士生导师、副校长，大连海事大学校长、教授、党委副书记，第十一 届、十二届全国人大代表。任期内担任公司第十届董事会独立董事、提名委员 会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-029 锦州港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、预计负债以及 减少确认递延所得税资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产概述 为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年年度报告合并会计报 表范围内的可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备，针对或 有事项中符合预计负债确认条件的相关事项，合理估计可能发生的经济利益流出 并确认预计负债，同时减少确认递延所得税资产。 二、本次计提资产减值准备和预计 ...

关于前期会计差错更正后的 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年前三季度财 务报表及各年相关附注 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届第十次董事会会议，审议通过了《关于差错更正事项的 议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，对 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年以 及 2024 年第一季度、半年度和第三季度的财务报表及各年相关附注 进行更正。（注：粗体字数字为本次差错更正影响数据） 一、2018 年度更正后财务报表及相关附注 （一）2018 年度更正后的财务报表 1、合并资产负债表 1 / 129 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 450,958,295.36 659,665,645.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量 ...

锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 2.人员信息 中审众环首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合 伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 723 人。 3.业务规模 锦州港股份 ...