锦州港股份有限公司对外担保管理办法 第一条 为维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范 性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保或互相担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-017 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

会议与履职 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会3次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次[5] - 独立董事2023年应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2023年独立董事无对议案投反对票或弃权票情况[5] 议案审议 - 2023年4月25 - 26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年4月26、28日等审议通过各季度报告及2022年度内控评价报告[13] - 2023年4月25 - 26日审议通过续聘大华事务所为2023年度审计机构[15] 人事与分配 - 2023年2月20日审议通过更换董事并调整专门委员会成员议案[18] - 2023年4月25 - 26日审议通过2022年度不进行现金分红等利润分配预案[22] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职为公司提建设性意见[28] - 报告期内公司未发生收购及被收购情况[12]

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-011 锦州港股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第三十次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失概述 为真实反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对 2023 年年度报告合并会计报 表范围内的应收款项计提信用减值损失，金额共计-65,381,358.29 元。 2023 年信用减值损失汇总表 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 50,480.71 | | 应收账款坏账损失 | 636,514.52 | | 其他应收款坏账损失 | -66,068,353. ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-016 锦州港股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情 况，公司法定代表人由董事长尹世辉先生变更为总裁刘辉先生。除变更法定代表 人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记。 本次变更旨在进一步提高公司管理、运营效率，更好地规范、落实主体责任， 不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。 特此公告。 锦州港股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-013 锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司——锦州港物流发展有限公司（以下简称"物流公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为物流公司提供的担保 额度不超过5亿元。截至本公告披露日，公司为物流公司提供的担保余额为0元。 不存在担保逾期的情形。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：物流公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次担 保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司物流公司的日常经营和业务开展需要，公司拟为物流公司 提供融资担保，用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类 金融机构申请融资。担保额度不超过 5 亿元，具体期限、金额 ...

锦州港股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "规范运作"）等要求，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）向现任独立 董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士发出自查确认函，请独立 董事对自身独立性情况进行自查。公司董事会根据法规并结合独立董事的自查情 况，对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 根据独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士向公司提交 的确认函和履职报告，经董事会核查前述人员的简历及任职情况等资料，前述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

锦州港股份有限公司 证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-008 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于 做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对公 司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与 会全体监事一致认为： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果； 3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月8日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[1][3][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为图文展示与网络文字互动问答结合[2][3][4] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年年报，4月30日披露2024年Q1报告[1] 投资者参与 - 2024年4月26日至5月7日16:00前可预征集提问[1][4] - 2024年5月8日15:00 - 16:00可在线参与[4] 其他 - 联系人是董监事会秘书处，有电话、传真和邮箱[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 职权行使与会议规定 - 委员人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[5] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，经全体委员一致同意可豁免[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 审议事项应经全体委员的过半数通过方为有效[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[14] 会议方式与职责 - 会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[10] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 会议内容与流程 - 主要考评上一会计年度业绩指标完成情况，拟定下一年度指标和薪酬方案[9] - 会议决议及纪要经出席会议委员签字后生效[17] - 应及时将通过的议案报董事会[17] 档案与责任 - 会议档案保存期限为10年[18] - 审议事项违规使公司受损，参与审议委员负连带赔偿责任，表决异议并记载者可免责[18] 其他定义 - 高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和总裁助理[23] - 议事规则所称“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[23] 委员权利与跟踪 - 会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应签名[18] - 委员在闭会期间可跟踪了解董事、高级管理人员履职等情况，公司各部门应配合[20] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[20] - 委员可对董事、高级管理人员业绩指标等作出评估[21]