董事会人事变动 - 公司董事会因吴以芳辞任需增补1名董事[19] - 提名刘毅为第十届董事会执行董事候选人[19] - 刘毅2025年6月起任公司首席执行官兼总裁[21] 股东会议安排 - 登记发言人数原则上以5人为限，每人发言不超5分钟[11] - 会议表决采用投票方式，一股一票[11] 人员持股情况 - 截至2025年10月31日，刘毅个人持股35,444股，占0.001%[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月2日13点30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开[8] - 会议审议选举执行董事的议案[10][23] 投票与登记 - A股网络投票12月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - A股股权登记日为11月26日[14] - A股个人股东11月28日9:00 - 16:00线上预约[15] - A股法人股东11月28日前发参会预约材料至指定邮箱[16] - A股股东及代理人12月2日13:00 - 13:30现场参会登记[16][17] 其他 - 公司联系地址在上海宜山路1289号A座9楼等[21] - 议案1 2025年10月1日刊登于相关报刊和网站[11] - 上海复星医药集团委托代表出席股东会并表决[23]

控股股东持股情况 - 截至2025年11月6日，复星高科技持有公司961,424,455股，占比36.00%[7] - 截至2025年11月6日，复星高科技及其一致行动人合计持有967,812,180股，占比36.24%[7] 股份质押情况 - 本次质押及解除质押后，复星高科技质押余额546,925,000股，占比20.48%[7] - 本次质押及解除质押后，复星高科技及其一致行动人质押余额占持股数56.51%[7] - 2025年11月6日，复星高科技解除质押85,750,000股，占比8.92%[10] - 2025年11月6日，复星高科技质押20,000,000股，占比2.08%[13] 质押到期情况 - 截至2025年11月6日，预计36,670万股一年内到期，对应融资余额34.31亿元[14] - 截至2025年11月6日，预计19,285万股六个月内到期，对应融资余额17.15亿元[14] 质押变动情况 - 本次质押变动前，复星高科技已质押612,675,000股，变动后为546,925,000股[16] - 复星高科技一致行动人本次质押变动前后已质押股份数量均为0[16]

股权情况 - 截至2025年11月6日收市，控股股东复星高科技持股961,424,455股，占比36.00%[2] - 截至2025年11月6日收市，复星高科技及其一致行动人合计持股967,812,180股，占比36.24%[2] 质押情况 - 本次质押及解除质押后，复星高科技质押余额546,925,000股，占比20.48%[2] - 本次质押及解除质押后，复星高科技及其一致行动人质押余额占所持股份数56.51%[2] - 2025年11月6日，复星高科技质押20,000,000股用于偿还债务[4] - 2025年11月6日，复星高科技解除质押85,750,000股[6] 到期情况 - 截至2025年11月6日，预计36,670万股质押股份一年内到期，对应融资余额34.31亿元[9] - 预计19,285万股质押股份六个月内到期，对应融资余额17.15亿元[9] 影响说明 - 截至2025年11月7日，复星高科技生产经营正常，具备偿债能力[9] - 截至2025年11月7日，股份质押预计不影响公司，不导致控制权变更[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月2日13点30分在上海天禧嘉福璞缇客酒店召开[3] - A股股权登记日为2025年11月26日[9] 参会登记 - A股个人股东线上预约时间为2025年11月28日9:00至16:00[10] - A股法人股东需在2025年11月28日前发预约材料至指定邮箱[11] - A股股东现场参会登记时间为2025年12月2日13:00 - 13:30[11][12] 投票信息 - 议案1于2025年10月1日刊登相关媒体及网站[6] - 采用上交所网络投票系统，交易及互联网平台有不同投票时间[3][4] 其他 - 会议审议选举执行董事的议案[5] - 公司联系地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息[15]

董事会相关 - 公司董事会由12名董事组成，需增补1名董事[12] - 刘毅为第十届董事会执行董事候选人[12] 人员信息 - 刘毅2015年11月加入集团，2025年6月起任CEO兼总裁[14] 持股情况 - 截至2025年10月31日，刘毅持股35,444股，占比0.001%[15]

临时股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月2日13:30在上海天禧嘉福璞缇客酒店举行[3] - 审议选举刘毅为执行董事的普通决议案[5] H股股东相关 - H股股东可委派代表投票，受委代表可不需为股东[6] - 11月27日至12月2日暂停办理H股股份过户登记，记录日期为12月2日[7] - 未登记H股股东应在11月26日16:30前办理手续[7]

公司信息 - 公司为上海复星医药（集团）股份有限公司，股份代号02196[1] 股东会通知 - 2025年11月7日发出2025年第二次临时股东会通函及通告登载通知[1] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1] - 非登记股东可填申请表免费获取印刷本[2] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介机构提供邮箱[3] 咨询方式 - 对通知或申请表有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][14] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[17] - 有关查阅及更正个人资料要求须书面邮寄至卓佳证券登记有限公司[17]

公司信息 - 公司为上海復星醫藥（集團）股份有限公司，股份代號02196[1] 文件发布 - 2025年第二次臨時股東會通函等文件中、英文版本分别发布于公司和联交所网站[2][7] 通知接收 - 无有效邮箱只能接收印刷本，可填回条或邮件索取[3][4][7][8] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电H股股份過戶登記處热线(852) 2980 1333[5][9] 回条规则 - 回条需填妥签署，未选、无签名或填错无效[10]

会议信息 - 上海复星医药2025年第二次临时股东会于12月2日13:30举行[2] - 会议地点为上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店[2] 参会要求 - 需在2025年12月1日13:30前送达委任文件至卓佳证券登记有限公司[4] 决议事项 - 普通决议案为选举刘毅先生为执行董事[2] 投票规则 - 弃权票计入表决股份总数，不计入赞成或反对票数[4] - 联名股东投票以H股股东名册排名首位者为准[4]