证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2025-102 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年6月6日召开职工代表大会，会议选 举严佳女士为本公司第十届董事会的职工董事（以下简称"新任职工董事"）。待《关于取消监事会并修 订〈公司章程〉及其附件的议案》（其中包括职工董事之设置）经本公司2024年度股东会审议通过后， 严佳女士将与该次股东会选举产生的新任非职工董事共同组成本公司第十届董事会，第十届董事会董事 （包括职工董事）任期为三年（独立非执行董事任期满六年应当退任的除外）。 新任职工董事简历请见附件。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年六月六日 严佳女士，1980年9月生，现任本公司联席首席财务官、总裁助理、总会计师、创新药事业部首席财务 官，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职务。严佳女士于2002年9月至2008年12月曾任安永会 计师事务所 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为25.03元，较上周下跌1.34% [1] - 本周最高价25.65元（6月5日），最低价24.8元（6月3日） [1] - 当前总市值668.41亿元，化学制药板块市值排名6/150，A股市值排名207/5148 [1] 股份回购进展 - A股回购方案累计回购7310552股（占总股本0.2738%），金额17497.88万元，价格区间23.34-25.39元/股 [2] - H股回购方案累计回购3091500股（占总股本0.1158%），金额4285.77万港元，价格区间12.54-14.96港元/股 [2] - 2025年5月单月回购H股726500股，金额997.58万港元，价格区间13.56-13.82港元/股 [2] 公司治理变更 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，调整股本结构为内资股2118488825股+境外上市外资股551940500股 [3][5] - 注册资本从2671326465元减少至2670429325元，因回购注销897140股限制性股票 [3][5] - 修订无需提交股东会审议，但需经上海市市场监督管理局登记 [5] 人事变动 - 严佳女士当选第十届董事会职工董事，任期三年 [4] - 严佳现任联席首席财务官、总裁助理等职，持有公司6271股A股 [4] - 其任职资格待股东会审议通过监事会取消议案后生效 [4] 股权激励计划 - 已完成897140股A股限制性股票的回购注销，导致总股本减少 [5] - 回购注销依据2022年限制性股票激励计划执行 [5] - 相关登记结算及注册资本变更手续由董事会授权办理 [5]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 表格類別： | 股票 狀態： 新提交 | | --- | --- | | 公司名稱： | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) | | 呈交日期： | 2025年6月6日 | 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。 若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作 出披露。 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | - ...

| 上 | 海 | 復 | 星 | 醫 | 藥（ | 集 | 團 | ）股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 章程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 註 | ： | 在 | 章 | 程 | 正 | 文 | 及 | 條 | 款 | 旁 | 註 | 中 | ： | 中 | 國 | 指 | 中 | 華 | 人 | 民 | 共 | 和 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-102 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，会议选举严佳女士为本公司第十届董事会的职工董事 （以下简称"新任职工董事"）。待《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及其 附件的议案》（其中包括职工董事之设置）经本公司 2024 年度股东会审议通过 后，严佳女士将与该次股东会选举产生的新任非职工董事共同组成本公司第十届 董事会，第十届董事会董事（包括职工董事）任期为三年（独立非执行董事任期 满六年应当退任的除外）。 新任职工董事简历请见附件。 严佳女士，1980 年 9 月生，现任本公司联席首席财务官、总裁助理、总会 计师、创新药事业部首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职 务。严佳女士于 2002 年 9 月至 2008 年 12 月曾任安永会计师事务所审计经理； 于 2009 年 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-100 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第八十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式 出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 审议通过关于修订《公司章程》的议案。 根据本公司第九届董事会第七十六次会议、第九届监事会 2025 年第二次会议分 别审议通过的关于回购注销部分未解除限售的 A 股限制性股票的议案，截至 2025 年 股股票激励计划》项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注销。于该等股份 回购注销完成后，本公司总股本由 2,671,326,465 股减少至 2,670,429,3 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 章程 註： 在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；《公司法》指《中華人民共和國公司 法》；《證券法》指《中華人民共和國證券法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國 家經濟體制改革委員會（ 以下簡稱「國家體改委」）聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備 條款》（ 證委發[ 1994 ] 21號 ）；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產 體 制 司 聯 合 頒 佈 的《 關 於 到 香 港 上 市 公 司 對 公 司 章 程 作 補 充 修 改 的 意 見 的 函 》（ 證 監 海 函[ 1995 ] 1號 ）；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促 進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（ 國經貿企改[ 1999 ] 230號 ）；《上市規則》指 香港聯合交易所有限公司（ 以下簡稱「香港聯交所」）頒佈的《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。 1 第一章 總則 第一條 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司係依照《公司法》、《證 券法》和其他有關法 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-102 新任职工董事简历请见附件。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年六月六日 1 附件：新任职工董事简历 严佳女士，1980 年 9 月生，现任本公司联席首席财务官、总裁助理、总会 计师、创新药事业部首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职 务。严佳女士于 2002 年 9 月至 2008 年 12 月曾任安永会计师事务所审计经理； 于 2009 年 3 月首次加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），于 2009 年 3 月至 2017 年 5 月期间历任本公司财务审计副总监、财务审计总监、财务部 副总经理兼会计总监；于 2017 年 6 月至 2019 年 4 月任上海复星高科技（集团） 有限公司（以下简称"复星高科技"）母婴与家庭产业集团副总裁兼首席财务官, 于 2019 年 5 月至 2020 年 3 月任百合佳缘网络集团股份有限公司（已于 2019 年 12 月从新三板摘牌，原股票代码：834214）董事、首席财务官兼董事会秘书， 于 2020 年 4 月至 2020 年 7 月任复星高 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-101 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 已完成《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注 销，本公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》 以及本公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会（以下合称"股东会"）的授权，经本公司第九届董事 会第八十一次会议审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")作如下修订： 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年六月六日 2 1 | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | ...