上海复星医药（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会（以下简称"董事会"）应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，并按照本制度要求及时报送。董事长为主要责任人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所指内幕信息是 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-108 上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议（临时会议）于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场 与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会议由本 公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。 选举陈玉卿先生为董事长、关晓晖女士为联席董事长、文德镛先生为副董事长。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。 经董事长提名，选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员： ...

公司高管变动 - 复星医药完成董事会换届选举 陈玉卿担任董事长 关晓晖担任联席董事长 文德镛担任副董事长 [1] - 刘毅自2025年6月24日起担任CEO兼总裁 李静 王兴利 张文杰担任联席总裁 [1] - 新一届董事会关键人物多为集团内部工作多年的"老将" 陈玉卿2010年加入 关晓晖2000年加入 [1] 高管背景分析 - 陈玉卿 关晓晖无医药专业背景 长期负责人力资源 财务等职能部门工作 [2] - 文德镛为药学专业背景 2002年加入公司 曾任子公司重庆药友制药高管 2022年起任CEO [2] - 新晋高管团队中 除刘毅外其他成员任职时间较短 但均有扎实医药背景和大药企履历 [2] 核心高管履历 - 张文杰此前担任复宏汉霖董事长 成功推动核心产品汉利康 汉曲优上市 有拜耳 罗氏等外资药企经历 [3] - 刘毅2015年加入集团 曾任医疗器械事业部首席技术官 副总裁 专注医疗器械与医学诊断领域 [3] - 王兴利兼任创新药事业部联席董事长 有美国贝勒医学院医学背景 曾任诺华药物研发负责人 [2]

信息披露制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、香港《证券及期货条例》（以下简称"《证券及期货 条例》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上证所《上市规则》"） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所《上市规则》"） 以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据法律、法规、公司证券上市地监管 机构要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括，公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及使用管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》（以下简称"《证券 及期货条例》"）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信 息披露制度》"）和《上海复星医药（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 （以下简称"《内幕信息知情人管理制度》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、《证券法》《证 券及期货条例》所规 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 跟投管理办法 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"本公司"）对被投企业/项目跟投的相关程序，充分调动员工积极性、激发员工 创新创业激情，保障重要投资的顺利推进，支持企业战略实现和可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国合伙 企业法》等适用法律法规、本公司股票上市地监管要求以及《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 本办法所称"被投企业/项目"包括跟投委员会认为对本集团（即本公司及 控股子公司/单位，下同）发展有重要影响的控股投资企业/项目、参股投资企 业/项目、以及跟投委员会认为重要的其他投资企业/项目。 第二条 本办法所涉跟投不属于《上市公司股权激励管理办法》及《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的上市公司股权激励或员工持 股计划，也不属于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十七章规定的 股份计划。 第二章 跟投管理机构 第三条 本公司设立跟投委员会，由本公司执行董事、首席人力资源官组成 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》以下合称"《上市规则》"）以及《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 （2025年修订） 独立非执行董事应当按照相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机 构要求和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 第二条 实施细则所称"董事"包括独立非执行董事和独立非执行董事以外 的董事。 公司在股东会选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制并适用本实 施细则。公司股东会仅选举或更换一名董事时，以及同时选举或更换一名独立非 执行董事以外的董事（即包括：执行董事、非执行董事）和一名独立非执行董事 时，不适用累积投票制。 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中，表明该次 董事选举是否采用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 累积投票制实施细则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步完善公司治理，保证所有股东充分行使权利，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本实施细则。 （二）股东在填写选票时，可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事， 也可以分散投给数位候选董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数 目。投票仅投赞成票，不投反对票和弃权票。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三至五名董事組成。 – 1 – 第一條 為適 應公司 戰略發 展需 要，增 強公司 核心 競爭力 ，確定 公司 發展規 劃， 健全 投資決 策程序 ，加 強決策 科學性 ，提 高重大 投資決 策的 效益和 決策 的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治 理準則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》（ 以下簡稱《上證所上 市規 則》）、《香港聯 合交易 所有限 公司 證券上 市規則》（ 以下 簡稱《港 交所 上市規則》）及其他有關規定， 公司設立董事會戰略委員會， 並制定本細 則。 第二條 董事 會戰略 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第四條 戰略 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事或 三分之一以 上全體董事提名，並由董事會過半數選舉產生和罷免。 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会议事方式和决策程序，促使董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书系董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书 办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减 ...