FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 表格類別： | 股票 狀態： 新提交 | | --- | --- | | 公司名稱： | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) | | 呈交日期： | 2025年6月6日 | 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。 若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作 出披露。 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | - ...

公司基本信息 - 公司全称为上海复星医药（集团）股份有限公司，英文名称为Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd [1] - 公司成立于1998年，由上海复星实业有限公司的五家股东单位作为发起人组建 [1] - 公司于1998年8月7日在上海证券交易所上市，首次公开发行5000万股人民币普通股 [1] - 2012年10月30日，公司H股在香港联交所挂牌上市 [5] - 公司住所为上海市曹杨路510号九楼，邮政编码200063 [1] 公司股本结构 - 公司注册资本为人民币26.70429325亿元 [5] - 公司发行H股前股份总数为19.04392364亿股内资股 [5] - H股上市后公司股本结构为：内资股21.18488825亿股，境外上市外资股5.519405亿股 [5] - 公司股票为记名式股票，每股面值人民币1元 [3] 公司经营范围 - 生物化学产品、试剂、生物四技服务 [4] - 生产销售自身开发的产品、仪器仪表、电子产品、计算机 [4] - 化工原料（除危险品）、咨询服务 [4] - 自产产品及相关技术的出口业务 [4] - 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务 [4] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利，同一类别股东享有同等权利 [15] - 股东有权查阅公司信息、参加股东会议并行使表决权 [16] - 股东有权对公司业务经营活动进行监督管理并提出建议或质询 [16] - 股东有权依法转让、赠与或质押所持股份 [16] - 股东应遵守法律法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [17] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [24] - 股东会通知应提前20个工作日（年度）或15日/10个工作日（临时）发出 [26] - 董事会、监事会及单独或合并持有1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [26] - 股东可以亲自出席股东会或委托代理人代为出席和表决 [27]

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-102 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，会议选举严佳女士为本公司第十届董事会的职工董事 （以下简称"新任职工董事"）。待《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及其 附件的议案》（其中包括职工董事之设置）经本公司 2024 年度股东会审议通过 后，严佳女士将与该次股东会选举产生的新任非职工董事共同组成本公司第十届 董事会，第十届董事会董事（包括职工董事）任期为三年（独立非执行董事任期 满六年应当退任的除外）。 新任职工董事简历请见附件。 严佳女士，1980 年 9 月生，现任本公司联席首席财务官、总裁助理、总会 计师、创新药事业部首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职 务。严佳女士于 2002 年 9 月至 2008 年 12 月曾任安永会计师事务所审计经理； 于 2009 年 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-100 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第八十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式 出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 审议通过关于修订《公司章程》的议案。 根据本公司第九届董事会第七十六次会议、第九届监事会 2025 年第二次会议分 别审议通过的关于回购注销部分未解除限售的 A 股限制性股票的议案，截至 2025 年 股股票激励计划》项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注销。于该等股份 回购注销完成后，本公司总股本由 2,671,326,465 股减少至 2,670,429,3 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 章程 註： 在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；《公司法》指《中華人民共和國公司 法》；《證券法》指《中華人民共和國證券法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國 家經濟體制改革委員會（ 以下簡稱「國家體改委」）聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備 條款》（ 證委發[ 1994 ] 21號 ）；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產 體 制 司 聯 合 頒 佈 的《 關 於 到 香 港 上 市 公 司 對 公 司 章 程 作 補 充 修 改 的 意 見 的 函 》（ 證 監 海 函[ 1995 ] 1號 ）；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促 進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（ 國經貿企改[ 1999 ] 230號 ）；《上市規則》指 香港聯合交易所有限公司（ 以下簡稱「香港聯交所」）頒佈的《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。 1 第一章 總則 第一條 上海復星醫藥（ 集團 ）股份有限公司係依照《公司法》、《證 券法》和其他有關法 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-102 新任职工董事简历请见附件。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年六月六日 1 附件：新任职工董事简历 严佳女士，1980 年 9 月生，现任本公司联席首席财务官、总裁助理、总会 计师、创新药事业部首席财务官，并于本公司若干控股子公司担任董事、监事职 务。严佳女士于 2002 年 9 月至 2008 年 12 月曾任安永会计师事务所审计经理； 于 2009 年 3 月首次加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），于 2009 年 3 月至 2017 年 5 月期间历任本公司财务审计副总监、财务审计总监、财务部 副总经理兼会计总监；于 2017 年 6 月至 2019 年 4 月任上海复星高科技（集团） 有限公司（以下简称"复星高科技"）母婴与家庭产业集团副总裁兼首席财务官, 于 2019 年 5 月至 2020 年 3 月任百合佳缘网络集团股份有限公司（已于 2019 年 12 月从新三板摘牌，原股票代码：834214）董事、首席财务官兼董事会秘书， 于 2020 年 4 月至 2020 年 7 月任复星高 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-101 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 已完成《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注 销，本公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》 以及本公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会（以下合称"股东会"）的授权，经本公司第九届董事 会第八十一次会议审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")作如下修订： 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年六月六日 2 1 | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-100 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第八十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式 出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 审议通过关于修订《公司章程》的议案。 现修订为："公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发 行境外上市外资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30 日于香港联交所挂牌上市。 公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟捌佰肆拾捌万捌仟捌佰贰拾伍 (2,118,488,825)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：创新药、生猪养殖、人造草坪 - **公司**：复星医药、巨星农牧、共创草坪 纪要提到的核心观点和论据 复星医药 - **核心观点**：期待创新药/高值器械转化，看好公司创新药产品收入占比提升及国际化落地 - **论据**： - **业务拆分**：2024年制药业务收入289.24亿元，分部利润32.50亿元，同比增长65.73%；医疗器械与医学诊断业务收入43.23亿元，同比减少1.53%，分部利润 -0.52亿元，同比增加亏损0.19亿元；医疗健康服务业务收入76.47亿元，同比增加14.61%，分部利润 -3.15亿元，同比减少亏损1.25亿元[7][8] - **研发投入**：2024年研发投入共计55.54亿元，制药业务研发投入49.10亿元，占制药业务收入的16.98%[1][8] - **国际化推进**：2024 - 2025年多个药品获批上市或申请受理，部分处于国际多中心III期临床试验阶段[9] 巨星农牧 - **核心观点**：养殖盈利大幅改善，看好公司作为后起之秀的发展 - **论据**： - **行业情况**：饲料成本下降、疾病防控改善使养殖成本下降，上市猪企资产负债率回落，经营性现金流改善；2025年Q1全国能繁母猪存栏量环比下行 -1.00%，产能震荡，猪价淡季回调高于预期，行业维持盈利[10][13] - **公司情况**：2024年1 - 12月生猪出栏量达275.52万头，商品猪出栏268.38万头，同比增长50.76%；2025年规划商品猪出栏目标400万头以上，一季度出栏生猪83.30万头，商品猪出栏81.67万头，同比增长63.31%[14] 共创草坪 - **核心观点**：优质出口标的成长可期，盈利能力稳步提升 - **论据**： - **价格与市场**：2024年境内/境外收入分别同比 +12.5%/+21.0%，毛利率分别为35.4%/29.5%；预计2025年国内平稳增长，美国地区占比提升，均价底部企稳[18] - **产能布局**：截至2024年末产能合计达1.16亿平，越南三期及墨西哥产能投产后合计产能将达1.72亿平[19] - **盈利与运营**：2025Q1毛利率32.6%，归母净利率19.7%，期间费用率为9.4%；经营性现金流为0.59亿元，存货周转天数等指标稳定[19][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 复星医药近期自主研发的1类新药芦沃美替尼片获批上市，填补相关罕见肿瘤领域治疗需求[5] - 巨星农牧地处四川，当地拟出台畜牧业发展十条措施支持生猪屠宰企业兼并重组[10] - 2023年全球人造草坪市场销售额达220.63亿元，预计2030年达382亿元规模[1][15]