上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会议事方式和决策程序，促使董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书系董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书 办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年修订） 第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "上市公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员 会《内幕消息披露指引》《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制度》（以下简 称"《信息披露制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，并履行内部审核程序后方可实施。 第四条 本公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 股东会是上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的最高权力机构。为保证股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 本公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第八条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）有权向董事会提议召开临 时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意 召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的 ...

董事會薪酬與考核委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為進 一步健 全公司 董事 、高級 管理人 員的 考核和 薪酬管 理制 度，完 善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章 程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（》 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董事會薪 酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會薪酬 與考核 委員 會是董 事會按 照股 東會議 設立的 專門 工作機 構， 主要 負責制 定公司 董事 、高級 管理人 員的 考核標 準並進 行考 核；負 責制 定、 審查公 司董事 、高 級管理 人員的 薪酬 决定機 制、决 策流 程、支 付與 止付追索安排等政策與方案，並對董事會負責。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （ 五）檢討及批准向 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、 香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制 度》等有关规定，特制定本制度。 1、公司尚未披露的定期报告、临时报告； 2、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 3、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资 产的30%； 4、公司订立重要 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 第一条 为规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"、 "复星医药"或"上市公司"）及附属公司（以下合称"本集团"）关联交易行 为，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"联交所《上市规则》"）等法律、法规、规 章、规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应当保证合法性、必要性、合理性和公允性，并保持上市 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 交易各方不得隐瞒关联/连关系或者采取其他手段，规避本公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 股东会、董事会应当根据本公司证券上市地监管机构以及《公司章 程》的规定对关联交易实施管理。 董事会下设审计委员会履行本集团关联交易控制和日 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審計 委員會 成員由 三至 五名董 事組成 ，該 等董事 不得在 公司 擔任高 級管 理人 員，且 獨立非 執行 董事應 當過半 數。 委員中 至少有 一名 獨立非 執行 董事為會計專業人士。 – 1 – 第一條 為保 證公司 持續、 規範 、健康 地發展 ，進 一步完 善公司 治理 結構， 加強 董 事 會 決 策 科 學 性 、 提 高 重 大 投 資 的 效 率 和 決 策 的 水 平 ， 做 到 事 前 審 計、 專業審 計，確 保董 事會對 公司經 營管 理和財 務狀況 的深 入了解 和有 效控制，實現對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（ 以下 簡稱《公司法》）、《上市公司治理準則》《公司章程》《上海證券 交易所股票 上市 規則》（ 以下簡 稱《上證 所上市 規則》）、《香港 聯合交 易所有 限公 司證 券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董 事會審計委員會，並 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理水平，规范公司董事会（以下简称"董事会"）秘书的选任、 履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、公司股票 上市地监管及配套指引要求及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 是董事会秘书办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 被中国证监会采取不得担任上 ...

上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 章程 註： 在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；《公司法》指《中華人民共和國公司 法》；《證券法》指《中華人民共和國證券法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國 家經濟體制改革委員會（以下簡稱「國家體改委」）聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備 條款》（證委發[1994]21號）；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產 體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海函 [1995]1號）；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促進境 外上市公司規範運作和深化改革的意見》（國經貿企改[1999]230號）；《上市規則》指香港 聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）頒佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。 1 第一章 總則 第一條 上 海 復 星 醫 藥（集 團）股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」、 「本 公 司」）系 依 照《公 司 法》《證 券 法》和 其 他 有 關 法 律 、 行政法規和 ...