独立董事会议规则 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，董办协助处理日常事务[2] - 关联交易等事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经独董会议讨论且过半数同意[4] 会议召开与表决 - 独立董事每年至少上半年开一次定期会议，任一名独董可提议开临时会议[6] - 会议由过半数独董推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[6] - 会议应由半数以上独董出席方可举行，因故不能出席可书面委托他人[6] - 除特定事项外，其余事项经出席会议的二分之一以上独董同意[7] 会议记录与议案提交 - 会议记录应载明独董意见，至少保存十年[7][8] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式提交董事会或其他部门[8] 细则生效条件 - 本细则经二分之一以上独董同意，并经公司董事会审议通过后生效[10]

业绩数据 - 2023年度合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[9] - 2023年度母公司年初未分配利润为-834,918,068.55元，年末为-910,780,011.15元[9] 公司决策 - 决定回购注销4名激励对象85,000股限制性股票[11] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[10] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满解锁条件成就[10] 审议事项 - 多份报告及议案尚需提交股东大会审议通过[1][2][4][5][9][12]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-040 江苏吴中医药发展股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-14:30 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 6 日 17:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议，并在 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中兴财光华合伙人183名、注会824名、从业人员3091名，签过证券审计报告注会超359名[1] 审计决策流程 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构[2][5] - 2024年4月22日会议审议通过公司2023年度财务报告等议案[6] 审计结果 - 中兴财光华认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华有资质能力，表现良好，工作规范[5][7]

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈峰) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律 系,长江商学院 EMBA。现任北京大成(上海)律师事务所党委书记、管委、高 级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区 董事局董事，2021年3月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,与会计 师事务所就 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入223,996.25万元，上年度202,623.28万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额221,861.94万元，上年度200,662.61万元[14] - 2023年正常经营外其他业务收入1,576.25万元，上年度1,389.12万元[14] - 2023年新增贸易业务收入558.06万元，上年度571.55万元[14] 其他 - 中兴财光华对2023年度营业收入扣除情况表核查并发表意见[4] - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表并维护内控[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分在江苏苏州吴中区东方大道988号公司会议室召开[2] - 网络投票时间为2024年5月15日15：00至2024年5月16日15：00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[14] 担保额度 - 2024年度为江苏吴中医药集团有限公司最高担保额150,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额4,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中美学生物科技有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中医药销售有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中海利国际贸易有限公司最高担保额10,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中进出口有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为中吴贸易发展（杭州）有限公司最高担保额5,000万元[6][20]

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为江苏 吴中医药发展股份有限公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中 2015 年非公开发行股票 募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。该次发行实际发行数量为 41,046,070 股，每股发行价格为 12.52 元/股 ...

限制性股票解除限售情况 - 本次116名激励对象可解除限售1321351股，占总股本0.19%[1][13] - 首次授予100名激励对象可解除923700股，占总股本0.13%[1][13] - 预留授予16名激励对象可解除397651股，占总股本0.06%[1][13] 限制性股票授予及调整 - 2022年2月首次授予人数和数量调整，预留授予数量调整[6] - 2022年3月首次授予登记完成，实际授予109人330.4万股[7] - 2022年10月向17名激励对象授予80.5303万股预留股，价格3.49元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年1月完成4名离职对象50000股回购注销[8][9] - 2023年7月完成2名离职对象38000股回购注销[14] - 后续将办理4名离职对象85000股回购注销[14][15] 业绩与考核 - 2023年公司营收223996.25万元，较2021年增长26.16%，满足解除条件[11] - 116名激励对象个人考核均在80分以上，解除比例100%[12] 相关程序与合规 - 2024年4月会议审议通过解除限售议案[2][9] - 监事会认为解除限售资格合法有效，同意办理解除手续[19] - 律师认为解除限售已取得必要批准和授权[20]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-034 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授予激励对象因个人原因已离职，已不再具备限 制性股票激励对象资格，公司将对以上 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 85,000 股限制性股票予以回购注销。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 ...