公司基本信息 - 公司注册地址历史变更多次，最终变更为内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600201[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,598,225,460.25元，较上年增长4.55%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为283,630,790.16元，同比增长34.64%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为414,833,263.67元，较上年同期增长20.36%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,366,883,193.66元，较上年末增长5.81%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，较上年增长36.84%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.43%，较上年增加1.47个百分点[13] - 公司2023年第一季度营业收入为364,004,443.89元，第二季度为320,710,585.45元，第三季度为534,274,199.07元，第四季度为379,236,231.84元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为106,706,586.04元，第二季度为27,718,430.17元，第三季度为153,884,330.69元，第四季度为-4,678,556.74元[14] - 公司2023年实现营业收入15.98亿元，同比增加4.55%；净利润2.84亿元，同比增加34.64%[17] 公司研发情况 - 公司研发投入2.30亿元，占营业收入的14.39%，未来五年布局研发管线新苗40多个[17] - 公司研发非洲猪瘟疫苗取得重大突破，包括亚单位疫苗和mRNA疫苗[17] - 公司新型疫苗研发涉及多种疫苗进入新兽药注册阶段[18] - 公司开创数字化疫苗研发先河，建立AI+合成生物学创新平台[18] 公司产品情况 - 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗[21] - 公司的疫苗产品具有高匹配度、免疫原性好、持续时间长等特点，用于预防多种动物疫病，为养殖业健康发展和食品安全提供保障[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 公司销售情况 - 公司2023年主要产品口蹄疫疫苗销量略有下降，猪圆环疫苗、牛二联灭活疫苗、圆支二联疫苗销量同比增长[57] - 公司2023年主营业务分产品情况中，生物制药营业收入为14.71亿，毛利率为59.46%，较上年增加4.04个百分点[56] - 公司2023年主营业务分地区情况中，国内营业收入为15.06亿，毛利率为58.23%，较上年增加3.64个百分点[56] - 公司2023年主营业务分销售模式情况中，直销营业收入为5.70亿，毛利率为60.16%，较上年增加16.17个百分点[56] 公司治理及股东情况 - 公司2023年-2025年股东分红回报规划已通过董事会审议[123] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过董事会审议[124] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[125] - 公司2023年度审计计划的安排及执行情况已通过审议[126] - 公司2023年度非公开发行A股股票方案已通过审议[126]

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宇生物技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) a 目 录 Grant Thornton 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A009536号 金字生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金字生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A014649号 无保留意见审计报告, 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,生物股份公司竭制了本专项说明所附的金 ...

公司治理 - 独立董事吴振平出席各会议无缺席[4][5] - 公司拟增加1名独立董事[9] - 董事会成员中独立董事比例达一半[7] 人事变动 - 聘任彭敏为董事会秘书[10] 财务审计 - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2022年高管薪酬披露与实际相符[11] 制度与计划 - 2023年完善内部控制制度[9] - 2023年制定员工持股计划草案及修订稿[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职参与决策[13]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备合计5792.00万元[1] - 2023年公司计提信用减值损失2225.52万元[1] - 2023年公司核销应收账款324.58万元[2] 影响情况 - 本次计提资产减值影响公司2023年度利润总额5792.00万元[6] - 本次核销应收账款不影响当期损益和财务状况[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意计提资产减值及核销坏账事项[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立判断关系及影响独立性情况[1]

人员数据 - 2023年末致同所合伙人225人、注册会计师1364人、签过证券服务业务审计报告的注会400人[1] - 项目合伙人杨华近三年签5份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师邓金超近三年签3份上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人王淑燕近三年签3份上市公司及3份新三板挂牌公司审计报告[3] 业务数据 - 2022年致同所业务收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2] - 2022年致同所审计上市公司客户240家，同行业2家[2] 审计情况 - 致同所审计公司2023年度财报及内控有效性[4] - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司认为致同所具资格，能满足审计要求[5] - 致同所审计遵循准则，报告能反映公司情况[5]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为347,901,401.91元，同比下降4.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,586,820.64元，同比下降1.05%[4] - 总资产为6,920,700,806.16元，较上年度末增长0.70%[5] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,882,774,330.23元，非流动资产合计为4,037,926,475.93元[12] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为347,901,401.91元，营业总成本为230,815,022.46元，营业利润为123,604,312.08元[15] - 2024年第一季度公司净利润为106,531,343.68元，较上一季度110,273,815.05元略有下降[16] 股东持股情况 - 内蒙古金宇生物控股有限公司持有公司94,379,000股普通股[8] - 上海淳韬投资管理有限公司持有公司38,954,274股普通股[8] - 伟星资产管理（上海）有限公司持有公司38,291,455股普通股[8] - 金宇生物技术股份有限公司持有公司29,700,000股普通股[8] - 张翀宇持有公司21,375,826股普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司21,184,564股普通股[8] - 中国工商银行股份有限公司持有公司20,807,500股普通股[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为313,905,071.25元，较上一季度287,890,157.06元有所增加；经营活动现金流出小计为268,213,759.58元，较上一季度323,232,738.64元有所减少[18] - 投资活动现金流入小计为84,009,346.33元，较上一季度52,482,413.11元有显著增加；投资活动现金流出小计为45,013,695.28元，较上一季度44,039,341.72元略有增加[19] 股权结构 - 浙商银行股份有限公司持股1.54%，转融通出借股份为0.02%[11]

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-015 金宇生物技术股份有限公司 一、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (三) 公司2024年年度董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2023年度审 计工作总结报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度财务工作报告》 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案,并同意提交董事会审议。。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为致同所在担任公司审计机构并开展财务报表审计 过程中,本着勤勉尽责的原则,客观评价公司财务状况和经营成果,能够按时完 成公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等规定和要求,董 事会审计委员会对致同会计师事务 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...