登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2025-059 辽宁成大生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月23日 至2025年12月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类 ...

市场整体表现 - 12月5日，动物保健板块整体上涨1.45%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股为生物股份，其收盘价为13.40元，涨幅达3.08% [1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出228.22万元，而游资资金净流入2243.45万元，散户资金净流出2015.23万元 [2] 个股价格与交易表现 - 生物股份在涨幅和成交额上均居板块前列，其成交量为50.21万手，成交额达6.67亿元 [1] - 海利生物成交量活跃，为37.46万手，成交额为2.70亿元 [1] - 中牧股份成交额为1.13亿元，贤丰控股成交量为21.89万手，成交额为8580.68万元 [1] - 部分个股下跌，*ST绿康收盘下跌0.57%，瑞普生物收盘下跌0.21% [2] 个股资金流向分析 - 生物股份获得主力资金显著净流入，金额为2807.44万元，主力净占比为4.21%，但遭遇散户资金大幅净流出3221.48万元 [3] - 瑞普生物虽股价微跌，但获得主力资金净流入263.13万元，主力净占比3.28% [3] - 驱动力获得主力资金净流入100.71万元，主力净占比高达5.31%，但游资净流出239.77万元 [3] - 申联生物遭遇主力资金和游资资金双双净流出，金额分别为58.84万元和373.96万元，但获得散户资金净流入432.79万元 [3] - 金河生物主力资金净流出265.87万元，主力净占比为-5.36% [3]

董事长辞任基本情况 - 公司董事长姜烨于2025年12月2日提交书面辞职报告，辞去第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及公司法定代表人职务 [1] - 辞职原因为个人原因，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞职申请自公司收到通知之日起生效 [1] 辞任对公司治理与运营的影响 - 姜烨持有公司4,804,900股股份，占公司总股本比例为0.92% [2] - 其不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持股份将按监管规定进行后续管理 [2] - 辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运行 [2] - 公司将尽快按法定程序完成董事补选、新任董事长选举及专门委员会委员补选等工作 [2] 后续安排与致谢 - 姜烨将按照公司制度做好工作交接 [2] - 公司及董事会对姜烨在任职期间的勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [2]

生猪市场现状 - 截至11月29日全国生猪均价为11.63元/kg，较上周末下跌1.11% [1] - 行业自繁自养头均亏损111元，已连续亏损9周 [1] - 7kg断奶仔猪价格为209元/头，外销仔猪头均亏损约81元 [1] 供应端情况 - 本周出栏均重为129.22kg，环比增加0.41kg [1] - 散户出栏均重为145.17kg，绝对值处于年内高位 [1] - 90kg以下小体重猪出栏占比为4.83%，较上周增加0.34%，已连续增长7周 [1] 需求端情况 - 天气转凉，北方屠宰企业主动加量，南方市场由川渝区域带动，腌腊消费开启 [1] - 本周日度屠宰样本日均宰杀量环比增加3.39% [1] 行业展望 - 受气温下降影响，山东南部、辽宁西部有零星猪病散发 [1] - 在政策引导减产、养殖亏损及疫病干扰下，后续产能有望持续去化 [1] - 机构强调重视生猪板块空间及优秀企业盈利能力，预计25年猪价持续低位将推动产能去化 [1] 畜牧板块市场表现 - 截至12月3日13:29，中证畜牧养殖指数成分股罗牛山上涨9.98%，益客食品上涨3.36%，金新农上涨2.82%，海利生物上涨2.50%，中牧股份上涨2.23% [2] - 畜牧ETF上涨0.46%，最新价报0.65元 [2] 指数构成 - 中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、药物及养殖等业务的上市公司证券 [2] - 截至11月28日，指数前十大权重股包括牧原股份、温氏股份、海大集团等，合计占比65.6% [2]

公司与行业发展历程 - 公司于2008年攻克细胞大规模悬浮培养技术和千倍纯化浓缩难关，突破国外技术封锁，缩短与国际先进技术二十年差距 [5][20] - 2018年投资25亿元兴建国际科技产业园，建成全球首个动物疫苗智能制造工厂，获“国家级智能制造示范工厂”称号 [7][22] - 2023年建成全球首个动物mRNA疫苗生产车间，并与中科院团队合作建立合成生物学实验室 [7][22] 技术创新与研发实力 - 过去六年累计投入研发经费12亿元，获发明专利120余项，首创工艺技术27项，荣获国家科技进步奖二等奖和国家技术发明奖二等奖 [10][25] - 公司推动疫苗行业三次升级：生产工艺迭代升级、研发平台迭代升级、给药方式迭代升级 [8][23] - 投资上亿元建立“全国动物疫病检测大数据平台”，推动业务模式从销售疫苗向提供综合服务转型 [8][23] 行业地位与市场成就 - 公司带领集团成功跻身中国上市企业500强，在世界动物保护行业排名第18位 [7][22] - 2023年成为首家入选世界粮农组织采购目录的中国动物疫苗企业，2024年荣膺“全区制造业单项冠军” [10][25] - 申报全球首个mRNA猫传染性腹膜炎疫苗，为中国动保行业树立新里程碑 [7][22] 战略合作与产业生态 - 2024年成功举办首届国际动物疫苗创新大会，联合世界粮农组织、世界兽医协会等25个国内外机构发布宣言 [10][25] - 与内蒙金融资产管理公司组建10亿元规模的生物医药产业专项基金，构建“产学研用融”五位一体发展机制 [10][25] - 依托三大国家级科研平台，组建创新联合体、飞地实验室，构建研发创新生态和科研团队 [8][23]

公司股份回购方案概览 - 公司于2025年6月19日董事会审议通过股份回购方案，计划使用不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元的超募资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格上限为人民币38.00元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [2] 截至2025年11月末的回购进展 - 2025年11月期间，公司未实施股份回购 [3] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份384,899股，占公司总股本比例约为0.092% [3] - 累计回购成交最高价为29.61元/股，最低价为27.20元/股 [3] - 累计已支付资金总额为人民币10,789,216.56元（不含交易费用） [3] 后续执行与信息披露安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策 [5] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务 [5]

板块整体表现 - 12月1日动物保健板块整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中6只上涨，4只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 大禹生物领涨板块，收盘价8.26元，涨幅2.10%，成交额1290.88万元 [1] - 海利生物上涨1.03%，收盘价6.86元，成交额3685.19万元 [1] - 驱动力上涨0.97%，收盘价9.41元，成交额863.71万元 [1] 领跌个股表现 - *ST绿康领跌板块，跌幅达3.41%，收盘价39.35元，成交额1.22亿元 [2] - 后丰控股下跌1.88%，收盘价4.17元，成交额2.15亿元 [2] - 中牧股份下跌1.42%，收盘价7.66元，成交额1.02亿元 [2] 资金流向分析 - 动物保健板块整体主力资金净流出2956.64万元 [2] - 游资资金净流入2629.62万元，散户资金净流入327.02万元 [2] - 金河生物主力净流入313.29万元，净占比6.38%，为板块最高 [3] - 海利生物主力净流入205.90万元，净占比5.59% [3] - 普莱柯游资净流入352.53万元，净占比5.64% [3]

禽流感概念板块市场表现 - 截至11月28日收盘，禽流感概念板块整体下跌0.76%，在概念板块跌幅榜中位居前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有8只，其中温氏股份、蔚蓝生物、天康生物涨幅居前，分别上涨1.80%、1.80%、1.26%[1] - 跌幅居前的个股包括众生药业跌停，华兰疫苗下跌6.60%，以岭药业下跌2.40%，联环药业下跌1.79%[1] 板块资金流向 - 禽流感概念板块整体获得主力资金净流出7.84亿元[1] - 主力资金净流出居首的个股是众生药业，净流出6.84亿元，换手率达到18.78%[1] - 其他主力资金净流出较多的个股包括以岭药业净流出3570.69万元，联环药业净流出2569.14万元，华兰疫苗净流出1812.64万元[1] - 主力资金净流入居前的个股有天康生物净流入1652.43万元，上海凯宝净流入506.10万元，金河生物净流入382.00万元[1][2] 相关概念板块对比 - 在当日概念板块涨跌幅榜中，钛白粉概念以4.31%的涨幅领涨，海南自贸区概念上涨3.54%，乳业概念上涨2.82%[1] - 与禽流感概念同属医药健康领域的流感概念下跌0.49%，生物疫苗概念下跌0.30%，肝炎概念下跌0.31%[1]

2025年第二次临时股东大会决议 - 公司于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长兼总经理宇学峰主持，召集、召开及表决程序合法有效[2][7] - 出席会议人员包括全体7名董事、3名监事，董事会秘书出席，高管及见证律师列席会议[3] - 所有审议议案均获通过，无被否决议案[2] 公司治理结构重大调整 - 审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][8] - 修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》及《独立非执行董事工作制度》[5] 使用公积金弥补累计亏损 - 股东大会审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，旨在弥补母公司累计未分配利润亏损[5][9] - 根据2024年审计报告，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,450,342,128.90元[9] - 公司计划使用母公司盈余公积118,388,703.29元和母公司资本公积1,331,953,425.61元，合计1,450,342,128.90元，将母公司未分配利润弥补至零[9] - 公司已根据规定发布债权人通知，债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保[11] 董事会及专门委员会成员变动 - 股东大会选举左敏先生、纪雪峰女士为公司第三届董事会独立非执行董事[16] - 因董事会成员变动，公司调整了第三届董事会专门委员会成员，新任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满[16] - 调整后，审计委员会主任委员为张耀樑，提名委员会主任委员为纪雪峰，薪酬与考核委员会主任委员为左敏[16][17]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入10.42亿元，同比增长7.38% [2] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元 [2] - 2025年第三季度单季实现营业收入4.23亿元，同比增长17.76% [3] - 2025年第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长116.40% [3] 经营策略与行业背景 - 公司坚持"大单品、大客户"策略，以口蹄疫联苗、非洲猪瘟疫苗、猫传腹疫苗等大单品矩阵对冲行业压力 [3] - 2025年国内养殖业周期性波动及疫苗价格战加剧，使多数动保行业企业面临营收增长压力 [3] - 公司致力于从单一产品销售向"专业服务+综合解决方案"转型，围绕客户核心需求构建深度黏性 [5] 产品研发与管线进展 - 口蹄疫+BVD+IBR牛三联灭活疫苗已获得临床批准 [3] - 宠物板块猫传腹mRNA疫苗临床获批，同时积极推进多联多价疫苗研发 [4] - 研发方向聚焦生物合成、蛋白质工程、多联多价疫苗、减抗替抗疫苗、mRNA疫苗等领域 [4] - 2025年前三季度研发费用为9601.51万元，同比增长9.08% [4] 各业务板块表现 - 猪用疫苗方面，口蹄疫疫苗、圆环圆支疫苗、腹泻疫苗、猪瘟疫苗、伪狂疫苗等销量大幅增长，市占率持续提升 [3] - 反刍疫苗领域构筑较高技术壁垒，叠加新品上市，直销渠道逆势增长 [3] - 禽苗板块通过产品聚焦和提质增效，推动新流法腺四联疫苗等新品上市，带动业务快速增长 [3] - 宠物板块包含3款疫苗，线上渠道开始发力，带动疫苗产品销售大幅增长 [4] 海外业务与国际化 - 口蹄疫等产品已在巴基斯坦、越南等"一带一路"国家完成注册并形成销售 [4] - 禽流感产品远销中亚、非洲等国 [4] - 未来将加强在中亚、东南亚和非洲等地区的产品渗透，同时吸引和转化全球领先技术 [4] 宠物业务发展规划 - 2025年上半年与行业头部电商及新媒体内容团队成立合资公司，共建宠物线上营销生态圈 [4] - 除疫苗外，保健品领域积极扩品，并储备多个宠物营养保健合作项目 [4] - 公司将通过金宠平台实现精准选品、高效营销和项目投资，构建完整宠物疫苗生态体系 [4] - 宠物业务被视为当下与未来重要增长点，未来将在化药、保健品等泛宠物大健康领域布局 [5]