董 事 会 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-024 金宇生物技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《金宇生物技术股份有限公司董事会工作条例》 等相关法律法规的要求，鉴于金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会职工董事即将届满，公司工会委员会于 2025 年 4 月 21 日召开职工代 表大会，同意选举高日明先生为公司第十二届董事会职工董事（简历见附件），任 期与第十二届董事会任期一致。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 附件： 职工董事简历 高日明：男，汉族，1976 年出生，中共党员，兽医博士。1999 年 7 月至 2001 年 9 月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001 年 9 月至 2010 年 3 月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010 年 3 月至 2019 年 3 月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经 ...

报告周期 本报告的时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整 性，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告披露范围包括金宇生物技术股份有限公司（以下简称"金宇生物"、"公司"或"我 们"）及主营业务附属子公司：金宇保灵生物药品有限公司（简称"金宇保灵"）、扬州优邦 生物药品有限公司（简称"扬州优邦"）、辽宁益康生物股份有限公司（简称"辽宁益康"） 等主要业务子公司及其他子公司。 报告编制依据 本报告的编制主要参照全球报告倡议组织发布的《可持续发展报告标准》（GRI 标准）方 案和上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关 文件，同时参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）、摩根斯坦利资本国际公司环境、 社会及管治（Environmental, Social and Governance，简称"ESG"）评级（即 MSCI ESG 评级）等评级指标。 报告承诺 本报告所披露的信息和数据均来源于金宇生物的内部文件、统计数据与年报。报告中的 财务信息以人民币为单位。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 型机械发)出名属信击分 场 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5588 86 10 8566 5120 arantthornton.cr 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009988 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金宇生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A016663 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金宇生物技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金字生物技术股份有 ...

董事会提名 - 公司董事会提名德力格尔巴图为第十二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人是会计专业教授并具注册会计师资格[7] 独立性要求 - 特定股份持有及股东亲属不具备独立性[4] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[9]

现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][4][5] - 委托理财期限为会议通过后一年内，单笔不超12个月[1][5] 理财相关情况 - 理财品种含现金、固收、权益类产品[1][5] - 受托方为商业银行等金融机构[4] 管理与监督 - 授权董事长等行使投资决策权并签合同[1][5] - 建立台账管理，及时分析跟踪[6] - 独董、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[6][7] 影响与收益 - 不影响日常运营和主营业务，可创造投资收益[8]

本人吴振平，已充分了解并同意由提名人金宇生物技术股份 有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名范红结为 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-023 金宇生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举，具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的 议案》。公司第十二届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名。公司董事会现提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第 十二届董事会非独立董事候选人，提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力 格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公 司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。 独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方 可提交股 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人兰涛，已充分了解并同意由提名人金宇生物技术股份有 限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-018 金宇生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十一 届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作，同意将上述议案 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012年更名为致同会计师事务 ...