证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（申嫦娥） 本人申嫦娥，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议 案，充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作， 推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 申嫦娥女士，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003 年 1 月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学专 业教授、博士生导师。目前担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，担任非上市 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-020 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，会议审议并通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减 值准备及核销坏账相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况 （一）计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司计提资产减值准备合计 5,792.00 万元，具体计提减值准备情况如下： | 项目 | | 2023 ...

公司代码：600201 公司简称：生物股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、张竞（已离任）、高日明担任 委员。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼总裁张竞不再担任董事会 审计委员会委员职务，同时，补选董事高日明为审计委员会委员。 审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其 中召集人由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-015 金宇生物技术股份有限公司 一、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (三) 公司2024年年度董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2023年度审 计工作总结报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度财务工作报告》 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案,并同意提交董事会审议。。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为致同所在担任公司审计机构并开展财务报表审计 过程中,本着勤勉尽责的原则,客观评价公司财务状况和经营成果,能够按时完 成公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等规定和要求,董 事会审计委员会对致同会计师事务 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宇生物技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) a 目 录 Grant Thornton 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A009536号 金字生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金字生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A014649号 无保留意见审计报告, 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,生物股份公司竭制了本专项说明所附的金 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为347,901,401.91元，同比下降4.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,586,820.64元，同比下降1.05%[4] - 总资产为6,920,700,806.16元，较上年度末增长0.70%[5] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,882,774,330.23元，非流动资产合计为4,037,926,475.93元[12] - 金宇生物技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为347,901,401.91元，营业总成本为230,815,022.46元，营业利润为123,604,312.08元[15] - 2024年第一季度公司净利润为106,531,343.68元，较上一季度110,273,815.05元略有下降[16] 股东持股情况 - 内蒙古金宇生物控股有限公司持有公司94,379,000股普通股[8] - 上海淳韬投资管理有限公司持有公司38,954,274股普通股[8] - 伟星资产管理（上海）有限公司持有公司38,291,455股普通股[8] - 金宇生物技术股份有限公司持有公司29,700,000股普通股[8] - 张翀宇持有公司21,375,826股普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司21,184,564股普通股[8] - 中国工商银行股份有限公司持有公司20,807,500股普通股[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为313,905,071.25元，较上一季度287,890,157.06元有所增加；经营活动现金流出小计为268,213,759.58元，较上一季度323,232,738.64元有所减少[18] - 投资活动现金流入小计为84,009,346.33元，较上一季度52,482,413.11元有显著增加；投资活动现金流出小计为45,013,695.28元，较上一季度44,039,341.72元略有增加[19] 股权结构 - 浙商银行股份有限公司持股1.54%，转融通出借股份为0.02%[11]

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更多次，最终变更为内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600201[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,598,225,460.25元，较上年增长4.55%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为283,630,790.16元，同比增长34.64%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为414,833,263.67元，较上年同期增长20.36%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,366,883,193.66元，较上年末增长5.81%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.26元，较上年增长36.84%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.43%，较上年增加1.47个百分点[13] - 公司2023年第一季度营业收入为364,004,443.89元，第二季度为320,710,585.45元，第三季度为534,274,199.07元，第四季度为379,236,231.84元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为106,706,586.04元，第二季度为27,718,430.17元，第三季度为153,884,330.69元，第四季度为-4,678,556.74元[14] - 公司2023年实现营业收入15.98亿元，同比增加4.55%；净利润2.84亿元，同比增加34.64%[17] 公司研发情况 - 公司研发投入2.30亿元，占营业收入的14.39%，未来五年布局研发管线新苗40多个[17] - 公司研发非洲猪瘟疫苗取得重大突破，包括亚单位疫苗和mRNA疫苗[17] - 公司新型疫苗研发涉及多种疫苗进入新兽药注册阶段[18] - 公司开创数字化疫苗研发先河，建立AI+合成生物学创新平台[18] 公司产品情况 - 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗[21] - 公司的疫苗产品具有高匹配度、免疫原性好、持续时间长等特点，用于预防多种动物疫病，为养殖业健康发展和食品安全提供保障[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 公司销售情况 - 公司2023年主要产品口蹄疫疫苗销量略有下降，猪圆环疫苗、牛二联灭活疫苗、圆支二联疫苗销量同比增长[57] - 公司2023年主营业务分产品情况中，生物制药营业收入为14.71亿，毛利率为59.46%，较上年增加4.04个百分点[56] - 公司2023年主营业务分地区情况中，国内营业收入为15.06亿，毛利率为58.23%，较上年增加3.64个百分点[56] - 公司2023年主营业务分销售模式情况中，直销营业收入为5.70亿，毛利率为60.16%，较上年增加16.17个百分点[56] 公司治理及股东情况 - 公司2023年-2025年股东分红回报规划已通过董事会审议[123] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过董事会审议[124] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[125] - 公司2023年度审计计划的安排及执行情况已通过审议[126] - 公司2023年度非公开发行A股股票方案已通过审议[126]