西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于2023年8月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《董事会提议召 开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2023年9月11日召开2023年第一次临时 股东大会，并发布了关于召开2023年第一次临时股东大会的相关通知（详见公司于2023年 8月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将 有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-040 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

业绩说明会信息 - 公司计划召开2023年半年度业绩说明会[2] - 召开时间为2023年9月14日15:00 - 16:00[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参会人员与参与方式 - 公司参会人员有董事长陈达彬、总经理郭远东等[4] - 投资者可通过上证路演中心在线参与[5] - 投资者可在2023年9月13日前将问题发至邮箱chenxu@xzyy.cn[2][5] 后续安排 - 公司将在说明会上回答普遍关注问题[2][5] - 联系人刘岚，电话028 - 86653915，传真028 - 86660740，邮箱chenxu@xzyy.cn[6] - 投资者可在发布会后通过上证路演中心查看相关内容[6]

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 1 目 录 | 1、2023年半年度利润分配方案 . | | --- | 2 议案一： 2023 年半年度利润分配方案 各位股东： 公司2023年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为595,904,757.58元（未经审 计）；截止2023年6月30日，公司未分配利润为1,739,842,061.25元。 为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，拟在2023年半年度进行现金 分红，具体方案如下：以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数，向 全体股东按每10股派发现金12.02元(含税), 合计拟派发现金红利298,021,287.29元（含 税），本半年度公司现金分红比例为50.01%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2023年8月25日在《中国 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到18.2亿人民币，同比增长35.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.96亿人民币，同比增长127.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿人民币，同比增长14.66%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.64亿人民币，同比增长15.03%[11] - 公司基本每股收益为2.40元，同比增长126.42%[11] - 公司稀释每股收益为2.40元，同比增长126.42%[11] - 公司加权平均净资产收益率为18.23%，较去年同期增加8.73个百分点[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.77%，较去年同期增加7.88个百分点[11] 业务发展 - 公司所处行业为医药制造业，主要产品包括胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等[13] - 公司2023年上半年主营业务收入为181,751.70万元，同比增长35.66%，其中新活素销售占比92.67%[15] - 公司通过数字化建设规划，推动业务管理升级，实施“数据基础设施建设-业务模块数字化升级-全业务体系数据闭环”的“三步走”规划[15] - 公司完成了对新活素生产线的扩建工作，预计年产能将达到1500万支[18] 公司治理 - 公司2022年年度股东大会议案全部审议通过，没有议案被否决的情况[49] - 公司第七届董事会、监事会已于2023年5月7日届满，选举出第八届董事会、监事会成员[50] - 半年度拟定的利润分配预案：每10股派息数为12.02元（含税）[50] 环保信息 - 公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚[65][71] - 公司广州路厂区废水经厂区污水处理站处理达标后进入经开区污水管网，废气经除尘系统去除粉尘后进行排放[59] - 公司广州路厂区废水处理工程建成于2021年12月，综合污水处理设计能力为200m3/d，系统包括多个处理单元[64] 资产负债表 - 公司2023年上半年度资产总计为4,288,414,449.20元，较去年同期增长[doc=89] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,820,236,994.97元，较去年同期增长[doc=90] - 公司2023年上半年度净利润为599,834,323.17元，较去年同期增长[doc=91]

业绩总结 - 2023年半年度归母净利润595,904,757.58元（未经审计）[3] - 截至2023年6月30日，未分配利润1,739,842,061.25元[3] 利润分配 - A股每10股派现12.02元（含税）[2] - 拟派发现金红利298,021,287.29元（含税）[3] - 本半年度现金分红比例50.01%[3] 决策流程 - 董事会、监事会通过分配预案[5] - 分配方案待股东大会审议[3] - 分配公告日期为2023年8月25日[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议通知于2023年8月11日发出[2] - 会议于2023年8月23日在成都市锦江区三色路427号召开[2] - 应出席董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案表决 - 2023年半年度报告全文及摘要表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 2023年半年度利润分配预案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 提议召开2023年第一次临时股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 2023年半年度利润分配预案需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第八届监事会第二次会议通知于2023年8月11日发出，8月23日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际参加表决3名[2] 议案表决 - 2023年半年度报告相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2023年半年度利润分配预案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2023年半年度利润分配预案需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月11日14点30分在成都召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][4] - 审议2023年半年度利润分配方案，8月25日已公告[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2023年9月4日，A股代码600211[10] - 法人和个人股股东按规定登记，异地可函或传真[13] - 登记时间9月7日9:00 - 17:30，地址在董秘办[13] 会议其他信息 - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[14] - 会议联系地址、联系人、电话、传真、邮编公布[14]

财务表现 - 西藏药业2023年第一季度营业收入达到9.07亿元，同比增长38.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长73.59%[3] - 基本每股收益为1.22元，同比增长74.70%[3] - 公司总资产达到46.57亿元，同比增长13.61%[4] - 公司的非流动资产合计为1,362,244,193.23元，较2022年底略有下降，但总资产仍达到4,657,241,109.95元[14] - 公司的所有者权益合计为3,364,956,086.19元，较2022年底增长约334,186,286.51元，资产负债表保持平衡[15] - 2023年第一季度公司营业利润为336,808,266.54元，同比增长69.8%[16] - 公司2023年第一季度净利润为199,172,260.13元，较去年同期增长约26.7%[21] 股东情况 - 西藏康哲企业管理有限公司持有公司股份32.28%，为最大股东[8] - 北京新凤凰城房地产开发有限公司持有791万股股份[8] 现金流量 - 公司现金管理总体情况显示结构性存款为67000万元，未到期余额为30000万元[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为183,839,013.02元，较去年同期显著改善[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-185,745,837.00元，主要受到投资支付的影响[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,000,000.00元，主要来自借款收到的现金[22]

财务表现 - 公司2022年度营业收入达到25.55亿元，同比增长19.45%[13] - 公司2022年度净利润为3.70亿元，同比增长76.99%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元，同比增长128.46%[13] - 公司2022年营业收入为255,460.91万元，同比增长19.45%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为36,980.80万元，同比增长76.99%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,920.48万元，同比增加453.58%[16] - 公司2022年度主营业务收入为254,491.82万元，同比增长19.67%，其中新活素销售占销售收入的88.44%[26] - 公司2022年度营业收入达到903,286,724.42元，同比增长33.3%[183] - 公司2022年度净利润为375,277,494.19元，同比增长76.1%[182] - 公司2022年度综合收益总额为469,675,522.06元，同比增长155.6%[183] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为837,377,038.26元，同比增长128.46%[185] 产品销售 - 公司主要产品新活素销售达616万支，销售收入较上年同期增长33.71%[16] - 公司产品销售中，新活素销量持续增长，依姆多销量受原料药供应不足影响下滑[19] - 公司主要产品针对心血管疾病，形成了治疗心血管疾病的系列化产品线，增强了在该领域的竞争力[28] - 公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，销量持续上升，具备明显竞争优势[27] 投资与合作 - 公司通过向阿迈特进行股权投资，取得四个在研产品的独家销售权[17] - 公司通过非公开发行募集资金支付了对阿斯利康的IMDUR®产品收购[19] - 公司与俄罗斯HV公司合作开发新冠肺炎疫苗项目，获得在中国大陆及港澳台地区的相关权益许可权，但已暂停项目推进[53] 生产与技术 - 公司在西藏建立了高原药材种植基地进行红景天人工栽培研究，成功降低了红景天根腐病发生率和病害程度，提高了红景天的成活率[20] - 公司持续在部分藏中药材品种上开展技术研究，解决了川贝母种植适应性问题，将其生育期延长了40%[20] - 公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司启动了对新活素生产线的扩建工作，计划年产能为1500万支[21] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各位董事能够以严谨的态度审议各项议案[74] - 公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在各方面分开，各自独立核算、独立承担责任和风险[74] - 公司董事马列一、吴三燕、李玉芳等人在报告期内持股未发生变动，且均获得税前报酬[78] 环保责任 - 公司在生产过程中使用减碳技术，替换燃气锅炉以减少碳及其他废气污染物的排放[132] - 公司积极参与社会责任工作，捐赠资金和物资支援西藏疫情防控、赞助体育赛事等活动，总投入222.92万元[134] - 公司向库热孜村捐赠现金16万元，用于支持乡村集体经济发展，总捐赠价值约73.29万元，惠及306人[138]