会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次，独董均出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会开会1次，审计委员会开会5次[5] 财务相关 - 续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期1年[9] - 2023 - 2024年通过利润分配方案，派发红利5.79亿元[10] 其他 - 2024年独董现场工作15.5天，2025年助力公司发展[11][12]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[1] 审计相关决策 - 2024年3月22日同意续聘四川华信为2024年度审计机构[1] - 多次同意将财务报告提交董事会审议[1] 公司评价 - 认为财务报告真实、完整、准确[2] - 认为内部控制运作符合规范要求[2]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超10亿元综合授信额度，子公司不超8亿元[3][4] 担保情况 - 截至披露日，公司已提供担保余额3.30亿元，对外担保总额6.00亿元[3][15] - 西藏诺迪康医药计划担保不超3.5亿元，生物医药不超4.5亿元[5] - 公司对控股子公司担保占净资产比例15.18%，对外担保占比8.35%[16] 财务数据 - 西藏诺迪康医药2024年总资产112,565.22万元，净利润12,128.32万元[9] - 西藏诺迪康生物医药2024年总资产44,083.76万元，净利润6,712.49万元[11] 其他 - 董事会9票同意审议通过相关议案并提交股东大会[14]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

两藏诺迪康药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始 成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日, 四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 ...

股。 32,231.9196 万股，均为普通股。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司 同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关内容。 本次《公司章程》的修订还需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司 管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-009 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定， 并结合公司已实施完成的 2023 年度利润分配方案，总股本发生变化的实际情况，拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。 公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-005 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 业上市公司为 31 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[1] - 四川华信近三年因执业受监管措施7次，22名从业人员受10次[1] 审计相关决策 - 2024年3、4月分别开董事会和股东大会，续聘四川华信为2024年度审计机构[2] 审计意见 - 四川华信认为公司财报按准则编制，公允反映2024年财务等情况[3] - 四川华信认为公司保持了有效的财务报告内控[3] 审计沟通与评价 - 2024年12月、2025年2月审计委员会与四川华信开沟通会[5] - 审计委员会认为四川华信有资质、专业，勤勉尽职，完成审计任务[5][6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月13日[7]

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-007 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：购买有保本约定的产品进行现金管理。 ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2025 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时 ...