| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 利润分配 28 | | | 第 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司 的发展状况,积极出席公司2024年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行 认真审议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林建昆,1971年出生。毕业于西南财大会计专业,现在读 PSL. 巴黎第九大学 EDBA 高 级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作,在毕马威(KPMG)连续执业 17年,曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。具有 30年的会计和审计专业经验,是中国注册会计师协会资深会员(执业)、中 国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会副会长、四川省 ...

重要内容提示： 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-001 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.262 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权并经公司第八 届董事会第一次临时会议审议通过。 公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在不影响 公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具 体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-041 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.62 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 关规定。 （二）公司第八届监事会第一次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《2024 年第三季度利润分配方案》。 （三）公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在 不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并 实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。故本 议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-040 一、股份质押展期情况 | | 是否 | 本次质 | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 为控 股股 | 押股数 （万 | 是否为 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 原质押到 期日 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 资金 | | | 东 | 股） | | 质押 | | | 押到期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 华西 药业 | 否 | 1038 | 否 | 否 | 20231225 | 20241224 | 20251224 | 红塔证 券股份 | 36.97% | 6.44% | 自身 生产 | | | | 1038 | | | 20231227 | 20241226 | 20251226 | 有限公 司 | | | 经营 | 1、本次股份质押展期情况： 2、华西药业基于其生产经营需求对股票进行质押，不存 ...

新活素销售与经营目标 - 新活素销售季节性差异不明显，全年经营目标是否完成需看剩余月份市场情况 [2] 诺迪康销售与中成药占比 - 诺迪康及金罗汉系列产品市场表现良好，现阶段中成药占比较小，预计未来销售占比逐步扩大 [3] 依姆多产品与集采 - 依姆多产品销售收益自2016年5月起归公司所有，10月中国市场转生产已完成，公司参与了第4-5批国家组织药品集中采购协议期满品种江苏联盟接续采购申报工作 [3] 红景天种植进展 - 红景天小规模人工种植已成功，公司扩大种植规模并验证可行性，但尚未达到商业化种植规模 [3] 减值风险 - 2023年依姆多无形资产剩余摊销约12年，每年摊销1000多万人民币；上海疫苗生产线转固后按12年摊销，每年2000多万；斯微账面价值1000万元，预计不会对公司业绩造成重大负面影响 [4]

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2024-039 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2024 年 半年度暨第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 本公司于 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的 公告》。2024 年 11 月 4 日下午 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、 副总经理兼董秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生、张宇先生、林建昆 先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动交流和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产重组实施情况 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产重组实施情况的 法律意见书 致：西藏诺迪康药业股份有限公司 的法律意见书 三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件发生时适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 北京市中伦（深圳）律师事务所接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简 称"西藏药业"或"公 ...

股票代码：600211 股票简称：西藏药业 上市地点：上海证券交易所 西藏诺迪康药业股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年十月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价 公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地 考虑《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产购买报告书》所披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项，同意公司通过以现金方式向 ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其 IMDUR®（依 姆多）产品、品牌在全球范围内（除美国外）的相关资产，包括与 IMDUR®、MONODUR®和 DURONTITRIN®相关的所有商标、技术诀窍、商誉、产品记录、库存、注册批准及注册信息中 所含之权利和利益，本次交易金额为 1.9 亿美元（存货另计）。有关上述交易的具体内容请 详见本公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 根据股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作。依姆 多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，截止本公告披露日，依姆多市场交接 已完成，上市许可（MA）/药 ...