公司治理与股东会 - 西藏诺迪康药业股份有限公司于2026年2月25日在四川省成都市锦江区公司办公楼会议室成功召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事长陈达彬先生主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 公司9名在任董事全部列席 其中包括3名独立董事 董事会秘书出席 其他高管列席 [2] - 本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序经泰和泰律师事务所律师谭蕾、陈科宇见证 被认定为符合相关法律法规及公司章程 会议形成的决议合法有效 [3][4] 议案审议与决议 - 会议审议了“关于公司控股子公司提供担保的议案” 该议案为非累积投票议案并获得表决通过 [3] - 本次会议无否决议案 [2]

泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 泰和泰律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 2026年2月25日 中国·成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 21-33F 21-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL: 86-28-8662 5656 www.tahota.com 致:西藏诺迪康药业股份有限公司 散启者 泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）作为西藏 诺迪康药业股份有限公司(以下简称"西藏药业"或"公司")的常 年法律顾问,现接受公司的委托,指派谭蕾、陈科宇律师出席公司 2026 年第一次临时股东会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他相关法律法规的规定,就公司本次股东会的召 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 446 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,455,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.6762 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事长陈达彬先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在 ...

公司股份回购与股东会 - 公司于2025年12月18日启动股份回购计划，拟使用自有资金1.7亿至2亿元，以不超过55元/股的价格回购股份，用于员工持股计划或股权激励[2] - 截至2026年1月底，已累计回购股份400.0058万股，占总股本的1.24%，支付总金额约1.78亿元，最高回购价为45.98元/股，最低价为42.66元/股[2] - 公司定于2026年2月25日召开临时股东会，将审议为控股子公司锐正基因相关公司提供不超过1.2亿元人民币连带责任保证担保的议案[3] 行业政策与公司业务 - 2026年1月30日，八部门联合印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，聚焦民族药振兴等领域，公司作为藏药龙头，其核心产品如诺迪康等可能受益[4] - 公司已布局藏药材人工繁育和高标准生产基地，与行业政策导向相契合[4] - 公司通过投资拓展创新药领域，构建“核心业务+创新业务”双轮驱动格局，例如2025年8月实现对锐正基因的实控，2025年3月投资晨泰医药获得佐利替尼在中国内地的独家代理权[5]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议召集人为董事会[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2026年2月25日14点30分在四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月25日当日，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[3] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司于2026年2月5日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过[2] - 议案相关内容已于2026年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告[6] - 议案1涉及对中小投资者单独计票[9] 股东投票与参会安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证[6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股权登记日股东名册中的股东推送参会邀请和议案信息[7] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股份的总和[7][8] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会[9] - 会议出席对象包括公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师[9][10] - 会议登记时间为2026年2月12日9:00-17:30，登记地址为四川省成都市锦江区三色路427号公司董秘办[11][12]

西藏诺迪康药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件 1 关于公司控股子公司提供担保的议案 各位股东： （一）锐正苏州基本情况 | 被担保人类型 法人 | | | --- | --- | | 被担保人名称 | 锐正基因（苏州）有限公司 | | 被担保人类型及上市公司 | 控股子公司 | | 持股情况 | | | 主要股东及持股比例 | 本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资 | | | 孙公司通过 VIE 架构协议控制 | | 法定代表人 | 王永忠 | | 统一社会信用代码 | 91320594MA26MENQ3L | | 成立时间 2021 | 年 7 月 26 日 | | 注册地 | 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 3 幢 5 号楼 18 层 1814 | | 注册资本 | 人民币 100 万元 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人独资） | | 经营范围 | 人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 技术推广服务；科技推广和应用服务 | | 项目 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于2026年2月5日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《董事会提议 召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时 股东会，并发布了关于召开2026年第一次临时股东会的相关通知（详见公司于2026年2月6 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将有关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事 ...

公司研发管线进展 - 公司旗下锐正基因的主要在研产品ART001（针对转甲状腺素蛋白淀粉样变性ATTR）已于去年分别获得中国和美国的新药临床研究审批，目前在中国正处于I/IIa期临床试验阶段 [1] - 公司旗下锐正基因的另一主要在研产品ART002（以PCSK9为靶点，针对家族性高胆固醇血症）目前正在进行研究者发起的临床研究，但该产品尚未取得正式的临床批件 [1] - 公司表示，后期针对相关产品的研发费用投入将根据研发的实际进展情况进行动态调整 [1]

公司战略与资本运作 - 公司战略目标将通过“内源性增长+外源性增长”的策略实现，稳固基本盘与开拓新空间并举 [1] - 公司充足的现金流为持续性的并购投资提供直接、灵活的资金保障 [1] - 公司已将资本运作及并购成果纳入高管团队的关键绩效考核指标，表明战略层面的高度重视 [1] 核心产品与内源性增长 - 核心产品新活素在广阔且远未饱和的心衰市场中将继续提供稳定的现金流和利润贡献 [1] - 公司其他自有品种的加速放量，将进一步夯实多元化的收入基础，增强整体抗风险能力 [1] 创新增长与外源性布局 - 公司正积极推进对外并购与创新项目布局，旨在构建短期、中期、长期相结合的产品管线组合 [1] - 通过外源性增长打破对单一产品的依赖，为公司注入持续的成长动能 [1]

公司产品佐利替尼 - 佐利替尼是全球首款专门针对伴有中枢神经系统转移的晚期非小细胞肺癌开展注册临床试验并取得显著成果的药物 [1] - 该产品是目前唯一明确采用非血脑屏障外排蛋白底物设计的EGFR酪氨酸激酶抑制剂，具有100%透过血脑屏障的能力 [1] - 该产品已于2024年11月获批上市，并于2025年12月成功纳入国家医保目录 [1] 产品市场与销售预期 - 产品纳入医保为未来销售打开了上升渠道 [1] - 考虑到新药上市初期的市场导入、医院准入等时间周期，预计2026年该产品收益不会对公司产生较大的影响 [1]