股权交易 - 江药控股拟现金全额认购公司2025年向特定对象发行股票，认购金额不超4.54亿元，认购数量不超7460.52万股，发行价6.09元/股[4][7] - 泰容产投将5010万股（占总股本8.73%）分两次转让给江药控股，总价5.53亿元[8] - 第一次股份交割及一致行动协议生效后，公司控股股东和实控人将变更[9] 财务数据 - 江药集团2024年末资产总额92.997亿元、负债78.045亿元、所有者权益14.952亿元、营收127.315亿元、净利润7360.69万元[19][20] - 江药集团2025年1 - 9月资产总额102.889亿元、负债87.464亿元、所有者权益15.425亿元、营收93.851亿元、净利润5039.08万元[19][20] 发行相关 - 2025年12月8日公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过发行股票及关联交易等议案[4][7] - 本次关联交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[4][7][9] - 本次关联交易已通过审计委员会、独立董事专门会议、董事会审核，尚需股东会审议通过[10] - 本次向特定对象发行股份需取得国资主管部门批准、经营者集中审查通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[5][10] - 发行价格为6.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][27] - 发行股份数量不超过74,605,216股，占发行前公司总股本的13.00%，不超过发行前公司总股本的30%[29][30] - 认购人认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[31][36] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月内[35] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格和发行数量上限将作相应调整[27][30] - 若中国证监会、上交所对发行相关规定修订或调整，发行的定价基准日、定价方式和发行价格将相应调整[23][28] - 新增股份交割前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按发行后股份比例共享[34] - 江药控股预计将持有上市公司124,705,216股股份，占发行后总股本的19.23%[53] 资金用途与影响 - 公司本次向特定对象发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债[55] - 本次向特定对象发行不会导致公司主营业务、法人治理结构、独立性、业务及管理关系发生重大变化[56]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-067 河南太龙药业股份有限公司 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据相关规定，公司对最近 五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易 所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

二、股东回报规划制定原则 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定下制定本规划。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司制定具体利润分 配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量 情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的股东分红回报规划的具体内容 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 河南太龙药业股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和《公司章 程》的要求，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公 司制 ...

募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 1 河南太龙药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD （河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 河南太龙药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《河南太龙 药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同 的含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）， 现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 454,345,765.44 元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金 净额拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 ...

2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。 基于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排， 公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将另行发 布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-072 河南太龙药业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2025年12月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公告发布时间为2025年12月9日[48] 发行股票方案 - 向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格6.09元/股[6][10] - 发行数量不超过74,605,216股，占发行前总股本13.00%[12] - 募集资金总额预计不超过454,345,765.44元，用于补充流动资金和偿还有息负债[16] 方案审议情况 - 多项发行相关议案表决结果为多票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[5][6][23][24][25][26][27][29][29][32][33][35][35][37][37][39][40][42][43][45] - 《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》表决通过[45][46] 其他规定 - 自发行结束之日起18个月内，江药控股不得转让认购的股票[15] - 本次发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月[20] - 提请股东会授权董事会或其授权人士办理发行相关事宜，授权有效期12个月[40][42]

公司控制权变更 - 公司控股股东泰容产投已就可能导致公司控制权变更的事项与相关方达成一致并签署协议 [1] - 公司股票将于2025年12月9日开市起复牌 [1]

太龙药业公告，公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司筹划的可能导致公司控制权变更的事项已与相 关方达成一致并签署协议。公司股票将于2025年12月9日开市起复牌。 ...

太龙药业公告，公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司、持股5%以上的股东郑州众生实业集团有限 公司与江药集团江西医药控股有限公司签署了《股份转让协议》，泰容产投将持有的公司5010万股股份 （占公司当前总股本的8.73%）以11.04元/股的价格分两次转让给江药控股，总价款为5.53亿元。第一次 交割数量为4230万股股份（占公司当前总股本的7.37%），第二次交割数量为780万股股份（占公司当 前总股本的1.36%）。此外，公司与江药控股签署了《附条件生效的股份认购协议》，江药控股拟以现 金方式全额认购公司向其发行的不超过7460.52万股股票。 ...

公司融资计划 - 太龙药业公布2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为江药控股，江药控股将以现金方式认购全部股票 [1] - 本次发行募集资金总额不超过4.54亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 江药控股与公司已签署《附条件生效的股份认购协议》 [1]