河南太龙药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 公司 2024 年第一季度利润分配预案 4 | 1 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会 议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股 东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位 股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-031 河南太龙药业股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2；由公司控股股东郑州泰容产业投资有 限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | | | 个月内 | | 预计回购金额 | 30,000,000.00 元~60,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,776,200 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 7,682,186.00 元 | | 实际回购价格区间 | 3.82 元/股~4.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为499,111,557.06元，同比下降10.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,258,639.34元，同比增长477.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,959,139.12元，同比增长449.09%[4] - 公司总资产为3,652,921,928.38元，较上年度末增长2.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长477.28%，主要系公司强化管理、降本增效，带动经营业绩提升[7] - 综合收益总额为11,842,601.45元，同比增长了144.9%[18] - 2024年第一季度公司净利润为205,214,284.43元，同比增长了618.8%[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为1,060,008.72元[5] - 公司将权益法核算长期股权投资的投资收益认定为非经常性损益项目，涉及金额为2,001,701.23元[7] - 公司将先进制造业企业增值税加计抵减项目界定为经常性损益，涉及金额为338,095.96元[7] 业务板块表现 - 公司2024年第一季度药品制剂业务营业收入为1.66亿元，毛利率为46.28%[12] - 公司2024年第一季度中药饮片业务营业收入为2.30亿元，毛利率为13.84%，较上年同期增长22.38%[12] - 公司2024年第一季度药品研发服务业务营业收入为7919.10万元，毛利率为31.75%，较上年同期增长5.15%[12] - 公司2024年第一季度药品药材流通业务营业收入为2.26亿元，毛利率为9.44%，较上年同期下降46.34%[12] - 公司2024年第一季度总收入较上年同期略有下降，主要业务板块毛利率均实现一定幅度的增长[12] 股东情况 - 前十名股东中，郑州泰容产业投资有限公司持股数量最多，持股比例为14.37%[8] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为15,728,300.00股，持股比例为2.74%[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为20.70亿元，较上一季度增长3.87%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.36亿元，较上一季度增长5.16%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为16.34亿元，较上一季度增长0.66%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,823,793.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为100,273,498.41元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,893,909.40元[20] - 现金及现金等价物净增加额为30,343,613.93元[21]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-027 河南太龙药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和内控制度的相关规定；能够真实、准确、 完整地反映公司当期财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 第九届监事会第十六次会议决议公告 证券代码： ...

河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-026 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-029 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

业绩总结 - 2024年第一季度归母净利润21,258,639.34元[3] - 截至2024年3月31日母公司未分配利润71,022,175.95元[3] 利润分配 - 每10股派现0.18元，不送股不转增[2][4] - 拟派现金红利10,037,404.49元[4] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][6][7]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-030 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将 针对 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况以及利润分 配相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 09 日下午 13:00-14:30 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 日(星期 三)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（600222@taloph.com）进行预提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南太龙药业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-025 河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,926,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.2398 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表 ...

会议时间 - 2024年3月26日召开第九届董事会第二十二次会议[5] - 2024年3月28日发布召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年4月23日下午14时30分现场会议召开[8] - 2024年4月23日为网络投票起止时间[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，持表决权股份145,284,602股，占比26.0489％[11] - 网络投票股东13人，代表股份6,641,830股，占比1.1909%[11] 审议事项 - 本次股东大会审议事项共14项[14] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案赞成票151,255,932股，占比99.5587%[16][17][18][19][20][21][22][25][26][27] - 《2023年度利润分配预案》赞成票151,736,132股，占比99.8748%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案赞成票150,633,202股，占比99.1488%[23][24][25] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》赞成票151,255,932股，占比99.5587%[25] - 《2023年度利润分配预案》同意票数19,294,964，比例99.0234%[29] - 《关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、审议、表决等程序及结果合法有效[30][31]