本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，河南太龙药业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,205,200 股，占公司当前总股本的比例为 0.21%，回购成交 的最高价为 4.32 元/股，最低价为 3.82 元/股，已支付的总金额为 4,955,198.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 8 元/股(含)，回购资金 总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为河南太龙药业股份有限公司，中文简称为太龙药业[9] - 公司的法定代表人为尹辉[9] 公司财务表现 - 公司2023年度拟不分配现金股利，亦不实施其他形式的分配[5] - 公司2023年营业收入达到2,069,908,736.55元，同比增长5.57%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,556,724.78元，同比增长160.32%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,737,575.40元，同比增长135.16%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,578,493,578.60元，较上年同期增长0.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0774元，同比增长160.28%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.0774元，同比增长160.28%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0615元，同比增长151.81%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.85%，较上年同期增加7.16个百分点[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增加6.24个百分点[10] 公司业务发展 - 公司主要业务为药品制造和药品研发服务，具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务[24] - 公司主要产品为各种中药饮片，目前经营有700多个品种、1100多个品规[41] - 公司药品研发服务主要为制药企业和新药研发机构提供临床前药学研究、临床CRO研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务[41] 公司战略规划 - 公司未来发展战略聚焦中药产业、医药研发CXO服务主业，持续实施赋能式投资，纵向延伸医药大健康产业链[98] - 公司2024年经营目标：营业收入可比增长率不低于10%[99] - 公司将继续寻求快速做大做强的中药主业，加强现有产品的整合，同时重视推动产品多样化发展[99] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，现任董事长尹辉持股为0股，获得税前报酬为117.05万元[111] - 公司高级管理人员的工作经历包括历任董事长、总经理等职务，如现任总经理李景亮曾担任众生实业董事长[113] - 公司独立董事尹效华曾任郑州大学商学院副教授，现任本公司、宇通客车、双汇发展独立董事[116] 公司社会责任 - 公司向河南省慈善联合总会捐赠10.13万元，子公司向北京师范大学教育基金会捐赠10万元[168] - 公司通过在道地药材产区流转农民土地，建设全程溯源规范化中药材种植生产基地，助力乡村振兴[172] 公司环保措施 - 公司废水处理设施日处理废水能力为1000吨，废水经过一系列工艺净化后达标排放[159] - 公司采用天然气清洁能源，有效降低废气污染物排放，氮氧化物等主要污染物均达标排放[159] - 公司持续对环保设施进行升级改造，新增污染物在线检测设备，严控污染物排放标准[165] - 公司减少排放二氧化碳当量556.7吨，采取了清洁生产审核工作和规范生产管理等措施[166]

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 会议通知提前三日发，紧急情况可免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] 职责与报告 - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[8] - 督促内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 向董事会提意见未采纳应披露事项及理由[11]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 会议通知提前三日发全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 细则修订与生效 - 细则由董事会负责修订，自批准之日生效[17]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行和其 他金融机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度。 上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 构实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在综合授信额度内审批 具体融资事项，签署相关协议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南太龙药业股份有限 公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 ...

审计委员会构成与会议情况 - 2023年度审计委员会由3名委员组成，主任委员为尹效华[1] - 2023年召开5次会议，审议通过13项议案[2] 报告审议情况 - 2023年各次会议分别审议通过各季度及半年度报告等[2][3] 审计相关建议 - 建议续聘北京兴华为2023年度审计机构[4] 未来展望 - 2024年将提升能力促进公司治理提升[6]

河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘玉敏） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉敏，女，1956 年出生，中共党员，南开大学管理学博士，享 受政府津贴的专家，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）， 长期从事公司治理、企业战略策划、大数据质量管理的教学、研究和 管理咨询工作，自 2022 年 2 月担任本公司独立董事，具备独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出席股 | | | ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为4355.67万元[12] - 截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为5448.21万元[12] - 2023年股份回购金额4206.78万元，现金红利总额占净利润比例96.58%[13] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等议案9票同意待股东大会审议[5][8][10] - 《2023年度利润分配预案》9票同意，2023年不分配[14][15] - 《关于2023年度日常关联交易》8票同意，关联董事回避[17][18] - 《关于公司2024年度综合授信额度》9票同意待审议[23][24] - 《关于2024年度为子公司担保》9票同意待审议[26][27] - 《关于经营团队2023年度业绩考核及薪酬》7票同意，关联董事回避[28][29] - 《关于修订制度》各子议案9票同意待审议[36] - 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》3票同意待审议[37][38] - 《关于授权发行股票》9票同意待审议[39][40] - 《关于购买董监高责任险》直接提交股东大会[42][43] 会议安排 - 第九届董事会第二十二次会议于2024年3月26日召开[2] - 拟于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[44] 报告提交 - 独立董事提交《太龙药业独立董事2023年度述职报告》[45] - 审计委员会提交2023年度履职及监督职责情况报告[45] - 董事会依据独立董事报告作出独立性专项意见[45]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超3.8亿元连带责任保证，已实际担保余额1.188亿元[3] - 各子公司有不同新增担保额度及占比[8] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额为38000万元[19] - 对外担保占公司最近一期经审计净资产的比例为24.07%[19] - 公司无逾期担保事项[19] 子公司业绩 - 2023年桐君堂资产总额11.450557亿元，净利润2394.03万元[10] - 2023年中药饮片公司资产总额5.418664亿元，净利润1914.23万元[12] - 2023年新领先资产总额4.889887亿元，净利润294.13万元[13] - 2023年深蓝海资产总额2.286806亿元，净利润59.47万元[15] 子公司负债率 - 桐君堂资产负债率64.44%[8] - 中药饮片公司资产负债率65.81%[8] - 新领先资产负债率36.87%[8] - 深蓝海资产负债率9.44%[8]