河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 2023 年年度报告及其摘要 | 5 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 | | | | 议案 | 22 | | 议案六 | 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议 | | | | 案 | 23 | | 议案七 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 29 | | 议案八 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 35 | | 议案九 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案十 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十一 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的 | | ...

担保情况 - 本次为中药饮片公司担保1050万元，截至披露日实际担保余额9480万元（含本次）[2] - 2023年预计为子公司担保不超38000万元，对中药饮片公司预计担保13000万元[5] - 截至披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额11980万元（含本次），占净资产比例7.59%[14] 财务数据 - 2022 - 2023年中药饮片公司资产总额从57813.37万元降至54186.64万元[8] - 2022 - 2023年中药饮片公司负债总额从38601.47万元降至35660.52万元[8] - 2022 - 2023年中药饮片公司归母权益从19211.89万元降至18526.12万元[8] - 2022 - 2023年中药饮片公司营收从64017.73万元增至65452.67万元[8] - 2022 - 2023年中药饮片公司归母净利润从1170.72万元增至1914.23万元[8] 其他 - 中药饮片公司注册资本为13500万元[6] - 公司无逾期担保事项[14]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期 四)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行 提 问 ， 或 将 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-022 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 16:00-17:00 河南太龙药业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度的 ...

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购1,205,200股，占总股本0.21%[2][5] - 回购成交最高价4.32元/股，最低价3.82元/股[2][5] - 已支付总金额4,955,198元（不含交易费）[2][5] 回购方案 - 2024年2月1日通过回购方案，价格不超8元/股[3] - 资金总额3000 - 6000万元，期限12个月[3] 后续计划 - 2024年3月未实施回购，后续择机实施并披露[5][6]

公司基本信息 - 公司的中文名称为河南太龙药业股份有限公司，中文简称为太龙药业[9] - 公司的法定代表人为尹辉[9] 公司财务表现 - 公司2023年度拟不分配现金股利，亦不实施其他形式的分配[5] - 公司2023年营业收入达到2,069,908,736.55元，同比增长5.57%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,556,724.78元，同比增长160.32%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,737,575.40元，同比增长135.16%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,578,493,578.60元，较上年同期增长0.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0774元，同比增长160.28%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.0774元，同比增长160.28%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0615元，同比增长151.81%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.85%，较上年同期增加7.16个百分点[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增加6.24个百分点[10] 公司业务发展 - 公司主要业务为药品制造和药品研发服务，具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务[24] - 公司主要产品为各种中药饮片，目前经营有700多个品种、1100多个品规[41] - 公司药品研发服务主要为制药企业和新药研发机构提供临床前药学研究、临床CRO研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务[41] 公司战略规划 - 公司未来发展战略聚焦中药产业、医药研发CXO服务主业，持续实施赋能式投资，纵向延伸医药大健康产业链[98] - 公司2024年经营目标：营业收入可比增长率不低于10%[99] - 公司将继续寻求快速做大做强的中药主业，加强现有产品的整合，同时重视推动产品多样化发展[99] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，现任董事长尹辉持股为0股，获得税前报酬为117.05万元[111] - 公司高级管理人员的工作经历包括历任董事长、总经理等职务，如现任总经理李景亮曾担任众生实业董事长[113] - 公司独立董事尹效华曾任郑州大学商学院副教授，现任本公司、宇通客车、双汇发展独立董事[116] 公司社会责任 - 公司向河南省慈善联合总会捐赠10.13万元，子公司向北京师范大学教育基金会捐赠10万元[168] - 公司通过在道地药材产区流转农民土地，建设全程溯源规范化中药材种植生产基地，助力乡村振兴[172] 公司环保措施 - 公司废水处理设施日处理废水能力为1000吨，废水经过一系列工艺净化后达标排放[159] - 公司采用天然气清洁能源，有效降低废气污染物排放，氮氧化物等主要污染物均达标排放[159] - 公司持续对环保设施进行升级改造，新增污染物在线检测设备，严控污染物排放标准[165] - 公司减少排放二氧化碳当量556.7吨，采取了清洁生产审核工作和规范生产管理等措施[166]

审计委员会构成与会议情况 - 2023年度审计委员会由3名委员组成，主任委员为尹效华[1] - 2023年召开5次会议，审议通过13项议案[2] 报告审议情况 - 2023年各次会议分别审议通过各季度及半年度报告等[2][3] 审计相关建议 - 建议续聘北京兴华为2023年度审计机构[4] 未来展望 - 2024年将提升能力促进公司治理提升[6]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 会议通知提前三日发，紧急情况可免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] 职责与报告 - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[8] - 督促内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 向董事会提意见未采纳应披露事项及理由[11]

河南太龙药业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由董事会任命，由三名董事组成，独立 董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员设主任委员（召集人）一名，由独立董 事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会 任命。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《河 南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）就下 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘玉敏） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉敏，女，1956 年出生，中共党员，南开大学管理学博士，享 受政府津贴的专家，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）， 长期从事公司治理、企业战略策划、大数据质量管理的教学、研究和 管理咨询工作，自 2022 年 2 月担任本公司独立董事，具备独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出席股 | | | ...

融资授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3] - 授信期限自2023年股东大会通过至下一年度大会召开[2] - 额度内可循环使用，实际金额依需求确定[2] - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项[3]