审计情况 - 审计公司对河南太龙药业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告编号为[2024]京会兴审字第00250002号[2] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计结论受报告固有限制条件影响[8]

股东大会信息 - 2024年4月23日14点30分在郑州高新区金梭路8号公司一楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议14项议案，7、12为特别决议议案[9][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[14] - 股东登记2024年4月22日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[16] 其他信息 - 会期半天，出席人员食宿和交通费自理[17] - 公司通讯地址郑州高新区金梭路8号证券部[17]

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】 0060 号文件批复转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人。2022 年上市公司审计客户家 ...

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 转让限制与利润分配 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] 其他 - 2024年3月26日董事会审议相关议案[2] - 股票将在上海证券交易所主板上市[12] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[13] - 提请事项需2023年年度股东大会审议，有不确定性[17]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为尹效华、方亮、刘玉敏[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见日期为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 审计公司2024年3月26日对太龙药业2023年度财报出具无保留意见[4] 关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额24,886.44万元[12] - 2023年累计发生额（不含息）52,077.39万元[12] - 2023年利息总计553.98万元[12] - 2023年偿还累计发生额28,769.26万元[12] - 2023年末其他关联资金往来余额48,748.55万元[12] 子公司往来资金 - 桐君堂药业2023年初14,308.79万元，年末14,173.31万元[12] - 河南竹林众生制药2023年初0.03万元，年末7,013.34万元[12] - 宁夏桐君堂道地药材2023年初752.49万元，年末751.71万元[12] - 河南太龙制药2023年初8,823.11万元，年末13,989.91万元[12]

第一章 总 则 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环 境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营 者的积极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》，结合《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管 理人员），以下简称"董监高人员"。 第三条 公司董监高人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董监高人员的积极性 和创造性； 河南太龙药业股份有限公司 （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 1 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效。 （四）坚持短期 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和公司 ESG 治理 工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 河南太龙药业股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 （三）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括 ESG 相 关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，并向董事会汇报； 第三条 战略与发展委员会委员由董事会任命，由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董 事会任命。 第五条 战略与发展委员 ...

河南太龙药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用, 提高公司财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 1 （六）中国证监会规定的其它条件。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续 聘、改聘，下同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 定,具有良好的执业质量记录； 第三章 选聘程序 第四条 公司选 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易定价遵循公开、公平、 公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会构成对关联方的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如 下： 经核查 ...