公司治理结构变更 - 太龙药业第九届董事会第三十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订公司章程等相关议案 [2]

公司治理结构变更 - 公司第九届监事会第二十二次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订程序以配合治理结构调整 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第九届第三十三次董事会会议 审议董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人议案[1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：医药制造业占比79.38% 医药研发占比13.65% 医药流通占比6.71% 其他业务占比0.27%[1] 市场表现 - 公司市值36亿元 收盘价6.33元[1]

公司管理架构 - 设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[2] 会议制度 - 总经理办公会议例会每周召开1次[11] 职责分工 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[4] - 副总经理就分管业务对总经理负责并报告工作[5] - 财务负责人主管财务工作[5] - 董事会秘书负责会议筹备及信息披露[5] 特殊情况处理 - 总经理不能履职时可指定副总经理代行职务[5] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[14]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 会议通知及资料提前三日发全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 任期 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致[4]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[11] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日向上海证券交易所书面申请[12] 报告审计 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下需审计[12] 报告审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[16] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[19] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[20] - 公司变更名称、简称等应立即披露[22] - 重大事项触及董事会决议等时点需及时披露[23] 报告编制与流程 - 定期报告编制需经高级管理人员、审计委员会、董事会等流程[27] - 重大事件报告需经相关人员报告、董事长敦促、董事会秘书审核等程序[29] 信息披露管理 - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[31] - 董事会秘书负责管理公司信息披露事务[32] - 董事和高级管理人员应配合信息披露工作[33] - 审计委员会监督信息披露职责履行情况[34] - 各部门及子（分）公司负责人是信息报告第一责任人[34] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[35][36][37] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[36] - 持股5%以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[36] 其他信息披露要求 - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[38] - 公司解聘会计师事务所需说明原因并允许其陈述意见[38] - 公司相关人员在信息披露前负有保密义务[40] 信息档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部门管理[42] - 董事等相关文件资料保存期限不少于十年[42] - 查阅信息披露相关文件需经董事会秘书批准[42] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[46]

投资者关系管理 - 制订规范投资者关系管理工作的制度[2] - 董事会秘书负责组织协调工作[5] - 多渠道多方式开展工作[9] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通发展战略等内容[8] - 官网设专栏并及时更新信息[10] - 定期报告公布网址电话并公告变更[11] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效[20] - 董事会负责解释和修订[21]

人员信息申报 - 董事和高管任职、信息变更、离任等情况发生后二日内申报个人及相关账户信息[4] 股份买卖披露 - 买卖公司股份前书面通知董秘，变动后二日内披露[4][7] 股份转让规定 - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露不超三个月[5] - 离职后半年内，董事和高管所持公司股份不得转让[8] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[10] 减持数量限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25% [10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售股当年可转让25%，新增有限售股计入次年基数[10] - 因权益分派股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] - 当年可转让但未转让股份计入次年可转让基数[12]

内幕信息知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董高人员等[4] 报送要求 - 重大资产重组等高比例送转股份等事项需报送内幕信息知情人档案信息[7] - 报送的知情人至少包括公司及其董高人员等八类[9] 档案内容及时间规定 - 档案应包括姓名或名称等内容[10] - 知悉内幕信息时间指第一时间[11] - 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[12] - 首次依法公开披露后五个交易日内提交档案和备忘录[15] - 事项发生重大变化应及时补充报送[15] 保存期限 - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[15] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失，公司保留追责权利[19] - 发现违规核实追责，二个工作日内报送情况及结果[20] 制度生效及解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] - 制度由董事会负责解释和修订[21]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 三分之一以上董事提议等情形，董事长十日内召集主持临时董事会会议[4] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联事项需过半数无关联关系董事出席，不足三人提交股东会审议[10] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[12] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[12] 决议表决与通过 - 董事会决议表决方式为记名投票和举手表决，每名董事一票表决权[16] - 董事会对议案决议须全体董事过半数通过，关联董事回避时须无关联关系董事过半数通过[16] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[17] 会议记录与档案 - 董事会会议记录完整真实，由出席董事和记录人签名，董事可要求说明性记载[19] - 董事会会议档案存放公司，期限十年[19] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按上交所规定办理，公告前相关人员保密[20] - 董事会议案决议后由有关董事和总经理落实并向董事长汇报[20] - 董事会有权检查督促决议实施情况，开会时可报告实施情况[20] 规则相关 - 规则未尽或与规定不一致按法律法规和公司章程执行[22] - 规则经公司股东会审议通过后生效[23] - 规则由公司董事会负责解释[24] 公司信息 - 公司为河南太龙药业股份有限公司[25] - 文件时间为二〇二五年七月[25]