董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[17] - 董事未出席亦未委托视为放弃投票权[17] - 董事1年内出席次数少于2/3应汇报履职情况[18] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会应建议撤换[18] - 审议提案决议须全体董事超半数赞成[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[28] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[36] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[36] 表决方式与统计 - 非现场会议以视频、电话算出席人数[22] - 表决实行一人一票，以记名投票或举手方式进行[25] - 董事在规定时限后表决情况不予统计[28] 会议记录与存档 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[23.2] - 会议记录等可电子存档[23.3] - 与会董事需对记录签字确认[24.1] - 董事不签字又不说明视为同意内容[24.2] - 董事应对签字决议承担责任[24.3] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[26.1] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[27.1] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[28.1] - 档案保存期限不少于十年[28.2] - 本规则由董事会制定解释，经股东会审议通过生效[29.3]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为53,596,570.54元，较上年同期减少16.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 13,981,442.43元，上年同期为 - 2,584,835.13元[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,234,357.99元，较上年同期减少451.41%[3] - 本报告期末总资产为581,658,175.93元，较上年度末减少2.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为443,784,870.87元，较上年度末减少2.93%[3] - 2025年3月31日货币资金为3.8786232816亿元，较2024年12月31日的4.0660744993亿元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为5036.694457万元，较2024年12月31日的4373.690482万元有所增加[15] - 2025年3月31日预付款项为315.082177万元，较2024年12月31日的130.908116万元有所增加[15] - 2025年3月31日存货为122.716732万元，较2024年12月31日的265.762056万元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为4.5501431005亿元，较2024年12月31日的4.6734971720亿元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为1.2664386588亿元，较2024年12月31日的1.2775052628亿元有所减少[16] - 2025年3月31日资产总计为5.8165817593亿元，较2024年12月31日的5.9510024348亿元有所减少[16] - 2025年3月31日负债合计为1.3787330506亿元，较2024年12月31日的1.3791103107亿元基本持平[17] - 2025年3月31日所有者权益合计为4.4378487087亿元，较2024年12月31日的4.5718921241亿元有所减少[17] - 2025年第一季度营业总收入为53,596,570.54元，较2024年第一季度的64,324,444.88元有所下降[20] - 2025年第一季度营业总成本为68,898,048.31元，高于2024年第一季度的67,489,593.43元[20] - 2025年第一季度净利润为-13,981,442.43元，亏损幅度大于2024年第一季度的-2,584,835.13元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0333元/股，2024年第一季度为-0.0043元/股[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,234,357.99元，2024年第一季度为4,904,366.45元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为250,336.19元，2024年第一季度为-61,900.00元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,080,500.00元，2024年第一季度为-2,052,000.00元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19,062,318.89元，2024年第一季度为2,790,466.45元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为362,560,239.91元，2024年第一季度为379,239,060.69元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益中，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为229,942.08元[5] - 非经常性损益所得税影响额为39,397.76元，合计为190,544.32元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,923，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）持股60,276,290股，持股比例为14.38%[9] - 江西昌九集团有限公司持股38,733,394股，持股比例为9.24%，质押股份数量为38,733,394股[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份226万股，占总股本0.54%[10] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为5,896.74元，2024年第一季度无此项数据[21]

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-032 返利网数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更主 要系依据国家统一的会计准则解释要求进行的变更或调整，不会对本公司财务状 况等产生重大影响，不涉及追溯调整事宜。 本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策 的情形，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2.变更日期 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定实施 日起开始执行变更后的会计政策。 3.变更前后采用的会计政策 公司根据财政部相关准则解释规定的起始日，对相应会计政策进行变更。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），公司依据财政部相关准则解释修 订内容，根据以上文件规定的起始日，对相应会计政策进行变更。 二 ...

审计相关 - 公司2024年度续聘上会会计师事务所为审计机构[2] - 董事会审计委员会推动2024年年审工作开展[3] - 报告日期为2025年4月23日[6][7]

股份变动 - 2024年10月23日授予限制性股票975,200股，股份总数增至424,225,236股[2] - 2024年11月回购注销业绩补偿股份4,952,859股，股份总数减至419,272,377股[3] - 因部分激励对象离职回购限制性股票67,700股，回购价格2.40元/股[4] - 2024年激励计划业绩考核未达成，回购注销限制性股票272,250股，回购价格2.40元/股[4] - 预计股份总数减至418,932,427股[4] 章程修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[6] - 修订后章程规定公司注册资本为418,932,427元[7] - 修订后章程规定公司已发行股份数为418,932,427股[7] - 本次章程修订需经股东大会审议通过[33] - 拟将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[33] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会起诉董高人员[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司损失问题采取法律行动[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[10] - 监事会、董事会30日内未应股东请求诉讼，股东有权自行诉讼[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[12] 公司治理结构 - 董事任期为3年，可连选连任[17] - 兼任高级职务及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[17] - 公司职工超300人时，董事会应有不超1名职工代表董事[17] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[20] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] 会议相关规定 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[20] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联董事过半数通过[20] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[11] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] 利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[26] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[28] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[29] - 公司按规定减资弥补亏损后，公积金未达注册资本50%前不得分配利润[29] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[33] - 公司董事会提请股东大会审议议案并授权办理相关手续[35] - 办理手续包括向债权人通知公告、办回购注销股份等[35][36] - 公司所有信息以指定媒体及上交所网站信息为准[36] - 公司第十届董事会第九次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[35]

返利网数字科技股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司 董事会就公司 2024 年全体独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东 华先生、虞吉海先生及李青阳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 返利网数字科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 经核查，独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华先生、虞 吉海先生、李青阳女士的任职经历、签署的相关自查文件及专项说明，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。报告期内，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华先 生、虞吉海先生及李青阳女士在其任期内严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》及其过渡期内的相关规定，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华 先生、虞吉海先生及李青阳女士的独立性满足相关要求。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

人员与资质 - 截至2024年末，有合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] - 2024年项目签字合伙人曹晓雯近三年签2家，签字注册会计师张志云签6家[6] - 2024年项目质量控制复核人张骏近三年任多家公司质控复核[7] 业绩数据 - 2024年度业务总收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[3] - 2024年服务上市公司年报审计客户72家，收费0.81亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1亿元[5] 合规情况 - 上会所受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[8] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[8] - 项目相关人员近三年无执业行为受处罚及处分情况[9] 审计独立性与能力 - 所有职员与公司无关联关系，审计保持独立[10] - 审计小组人员有专业知识和证书，能胜任工作[11]

返利网数字科技股份有限公司 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | | | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 8 日 | 第九届审计委员会 2024 1 | 年第 | 次会议 | 告编制相关通知 2.听取财务部 2023 | 1.学习传达江西证监局、上海证券交易所有关年度报 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | | | | 3.听取内控部 2023 | 年年度内部控制自我评价工作进 | 排 | | | | | | | | 展情况 | | | | | | | | | | 4.沟通公司 2023 | 年年度审计相关工作进展情 | | | 2024 | 年 4 | 月 1 日 | 第九届审计委员会 | | | 1.讨论公司 2023 2.听取财务部 2023 | 年年度业绩预告更正相关工作 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | 2 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-029 返利网数字科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟利用自有资金进行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。 投资金额：公司拟使用合计不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金进 行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用，但投资期限内任一时点投资相关结构性存款的存续金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本次使用自有资金购买 理财产品事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存 款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收 益率可 ...

业绩数据 - 2024年公司收入为24,384.19万元[65] - 2024年公司温室气体总排放量为243.60吨二氧化碳当量，排放密度为0.96吨二氧化碳当量/百万人民币[64] - 2024年公司氮氧化物排放量为0.46千克，颗粒物排放量为0.03千克，硫氧化物排放量为0.01千克[68] - 2024年公司无害废弃物排放总量为31.40吨，废弃物排放总量密度为0.13吨/百万人民币[71] - 2024年公司直接能源消耗总量为8.86兆瓦时，间接能源消耗总量为407.10兆瓦时，能源消耗总量为415.97兆瓦时，能源消耗总量密度为1.71兆瓦时/百万人民币[78] - 2024年水资源耗水量为1361.00吨，耗水密度为5.58吨/百万人民币[81][83] 用户数据 - 公司累计为2.66亿消费者提供优惠服务[22] - 公司与国内累计超400家商城及平台、逾5万家品牌商户合作[23] - 2024年客服部门累计回复用户咨询超60000次，满意度超97%[157] - 2024年公司共收到约2800件商家返利等相关投诉事件，平均办结时间控制在18.98小时，年度响应率达100%[157] 未来展望 - 公司将在2025年内完善ESG重要性议题治理，预计于2025年可持续发展报告中披露相关数据[33] - 未来每年开展不少于12次公益广告宣传项目[47] 新产品和新技术研发 - 人工智能领域投入金额超过1185万元[107] - 公司自研智能导购产品“如意AI”数据处理及推荐逻辑已获大模型备案，正处小规模迭代测试阶段[111][112] - 公司打造内部核心数据平台“魔方”，提供决策支持[138] - 公司部署“返利百事通AI机器人”，构建内部知识图谱[193] 市场扩张和并购 - 2024年公司海外导购业务初具规模，拓展至海外市场[168] - 公司持续尝试与电商平台战略合作，构建跨境推广机制[169] 其他新策略 - 公司构建“愿景引领 - 价值驱动 - 行动落地”的ESG战略体系[41] - 公司明确七大ESG战略方向，精准对接SDGS核心目标[48] - 公司构建自上而下的ESG治理架构，董事会是最高决策机构[49] - 公司将ESG重大风险纳入整体风险评估及管理框架[52] - 公司修订《董事会专门委员会实施细则》，推动ESG决策流程标准化[54] - 公司将应对气候变化视为核心战略议题，构建气候适应性发展框架[57] - 公司探索气候评估工作，动态优化资源配置与业务布局[60] - 公司将气候变化风险分为实体风险及转型风险，并制定对策[61] - 公司建立数据备份系统应对极端天气问题[62] - 公司通过专项小组跟踪政策并定期披露可持续发展报告应对政策合规风险[62] - 公司强化大数据分析用户低碳消费行为增强用户黏性应对市场竞争风险[62] - 公司聚焦办公场所用水优化，更换传统水龙头、建立巡检与保养机制[80][83] - 公司建立完整模型档案管理系统，记录模型更新和使用情况[119] - 公司引入机器学习模型风险评估流程，定期进行风险识别等[119] - 公司依据相关法规制定《合作方准入及管理制度》[121] - 公司对新供应商审核准入条件包括用户数目、资质情况等[123] - 公司构建覆盖4大数字化解决方案助力中小微企业[131] - 公司打通流量媒体与电商平台数据链路，提升广告精准投放与ROI[137] - 公司为消费者提供甄别折扣或优惠真实性和力度的支持[136] - 公司构建覆盖全生命周期的消费优惠服务体系，打造360度全景式导购生态[146] - 公司依托大模型技术构建智能消费生态，推动普惠型消费生态向智能化、精准化方向发展[152] - 公司设客户服务中心，组建客服团队，提供7*14小时客服服务[156] - 公司对电商平台从入驻资格审查、风险管理、设置黑名单等方面实现闭环管理[158] - 公司制定《广告投放及信息发布审查制度》等内部广告管理制度，规范广告内容合规性等[164] - 公司建立“三级对话机制”，包括周例会、月度1v1面谈、季度会议[190] - 公司建立HRBP机制，为员工诉求提供前置化解决方案[192] - 公司定期开展员工满意度综合调研[194] - 公司每两周组织业务骨干与高管共进午餐开展研讨[195] - 公司构建“价值共创、全面覆盖”的薪酬福利体系[197] - 公司建立以岗位价值等为核心的薪酬模型，实行全员绩效考核挂钩机制[197] - 公司为员工提供绩效申诉渠道[197] - 公司允许员工申请弹性工作时间[198] - 公司定期举办团队建设活动、特色节日聚会活动和家庭日活动[198]