返利网数字科技股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司 董事会就公司 2024 年全体独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东 华先生、虞吉海先生及李青阳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 返利网数字科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 经核查，独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华先生、虞 吉海先生、李青阳女士的任职经历、签署的相关自查文件及专项说明，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。报告期内，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华先 生、虞吉海先生及李青阳女士在其任期内严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》及其过渡期内的相关规定，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士、文东华 先生、虞吉海先生及李青阳女士的独立性满足相关要求。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会关于上会会计事务所（特殊普通合伙） 2024 年履职情况评估报告 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，现将公司对上会 所 2024 年度履职情况的评估报告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （三）投资者保护能力 截至 2024 年末，上会所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 10,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （四）项目信息 上会所原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月 27 日改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会所注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会所首席合伙人为张晓荣先生，截至 2024 年末，上会所拥有合 伙人 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 185 人。上会所 2024 年已按 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | | | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 8 日 | 第九届审计委员会 2024 1 | 年第 | 次会议 | 告编制相关通知 2.听取财务部 2023 | 1.学习传达江西证监局、上海证券交易所有关年度报 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | | | | 3.听取内控部 2023 | 年年度内部控制自我评价工作进 | 排 | | | | | | | | 展情况 | | | | | | | | | | 4.沟通公司 2023 | 年年度审计相关工作进展情 | | | 2024 | 年 4 | 月 1 日 | 第九届审计委员会 | | | 1.讨论公司 2023 2.听取财务部 2023 | 年年度业绩预告更正相关工作 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | 2 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-029 返利网数字科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟利用自有资金进行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。 投资金额：公司拟使用合计不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金进 行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用，但投资期限内任一时点投资相关结构性存款的存续金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本次使用自有资金购买 理财产品事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存 款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收 益率可 ...

业绩数据 - 2024年公司收入为24,384.19万元[65] - 2024年公司温室气体总排放量为243.60吨二氧化碳当量，排放密度为0.96吨二氧化碳当量/百万人民币[64] - 2024年公司氮氧化物排放量为0.46千克，颗粒物排放量为0.03千克，硫氧化物排放量为0.01千克[68] - 2024年公司无害废弃物排放总量为31.40吨，废弃物排放总量密度为0.13吨/百万人民币[71] - 2024年公司直接能源消耗总量为8.86兆瓦时，间接能源消耗总量为407.10兆瓦时，能源消耗总量为415.97兆瓦时，能源消耗总量密度为1.71兆瓦时/百万人民币[78] - 2024年水资源耗水量为1361.00吨，耗水密度为5.58吨/百万人民币[81][83] 用户数据 - 公司累计为2.66亿消费者提供优惠服务[22] - 公司与国内累计超400家商城及平台、逾5万家品牌商户合作[23] - 2024年客服部门累计回复用户咨询超60000次，满意度超97%[157] - 2024年公司共收到约2800件商家返利等相关投诉事件，平均办结时间控制在18.98小时，年度响应率达100%[157] 未来展望 - 公司将在2025年内完善ESG重要性议题治理，预计于2025年可持续发展报告中披露相关数据[33] - 未来每年开展不少于12次公益广告宣传项目[47] 新产品和新技术研发 - 人工智能领域投入金额超过1185万元[107] - 公司自研智能导购产品“如意AI”数据处理及推荐逻辑已获大模型备案，正处小规模迭代测试阶段[111][112] - 公司打造内部核心数据平台“魔方”，提供决策支持[138] - 公司部署“返利百事通AI机器人”，构建内部知识图谱[193] 市场扩张和并购 - 2024年公司海外导购业务初具规模，拓展至海外市场[168] - 公司持续尝试与电商平台战略合作，构建跨境推广机制[169] 其他新策略 - 公司构建“愿景引领 - 价值驱动 - 行动落地”的ESG战略体系[41] - 公司明确七大ESG战略方向，精准对接SDGS核心目标[48] - 公司构建自上而下的ESG治理架构，董事会是最高决策机构[49] - 公司将ESG重大风险纳入整体风险评估及管理框架[52] - 公司修订《董事会专门委员会实施细则》，推动ESG决策流程标准化[54] - 公司将应对气候变化视为核心战略议题，构建气候适应性发展框架[57] - 公司探索气候评估工作，动态优化资源配置与业务布局[60] - 公司将气候变化风险分为实体风险及转型风险，并制定对策[61] - 公司建立数据备份系统应对极端天气问题[62] - 公司通过专项小组跟踪政策并定期披露可持续发展报告应对政策合规风险[62] - 公司强化大数据分析用户低碳消费行为增强用户黏性应对市场竞争风险[62] - 公司聚焦办公场所用水优化，更换传统水龙头、建立巡检与保养机制[80][83] - 公司建立完整模型档案管理系统，记录模型更新和使用情况[119] - 公司引入机器学习模型风险评估流程，定期进行风险识别等[119] - 公司依据相关法规制定《合作方准入及管理制度》[121] - 公司对新供应商审核准入条件包括用户数目、资质情况等[123] - 公司构建覆盖4大数字化解决方案助力中小微企业[131] - 公司打通流量媒体与电商平台数据链路，提升广告精准投放与ROI[137] - 公司为消费者提供甄别折扣或优惠真实性和力度的支持[136] - 公司构建覆盖全生命周期的消费优惠服务体系，打造360度全景式导购生态[146] - 公司依托大模型技术构建智能消费生态，推动普惠型消费生态向智能化、精准化方向发展[152] - 公司设客户服务中心，组建客服团队，提供7*14小时客服服务[156] - 公司对电商平台从入驻资格审查、风险管理、设置黑名单等方面实现闭环管理[158] - 公司制定《广告投放及信息发布审查制度》等内部广告管理制度，规范广告内容合规性等[164] - 公司建立“三级对话机制”，包括周例会、月度1v1面谈、季度会议[190] - 公司建立HRBP机制，为员工诉求提供前置化解决方案[192] - 公司定期开展员工满意度综合调研[194] - 公司每两周组织业务骨干与高管共进午餐开展研讨[195] - 公司构建“价值共创、全面覆盖”的薪酬福利体系[197] - 公司建立以岗位价值等为核心的薪酬模型，实行全员绩效考核挂钩机制[197] - 公司为员工提供绩效申诉渠道[197] - 公司允许员工申请弹性工作时间[198] - 公司定期举办团队建设活动、特色节日聚会活动和家庭日活动[198]

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-029 公司名称 南昌琮祺数字科技有限公司 统一社会信用代码 91360121MA7B9PNA5G 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （一）南昌琮祺 | 注册资本 | 万人民币 200 | | --- | --- | | 注册地址 | 江西省南昌市南昌县东新乡河洲路 号（昌南数智科创中 34 | | | 心） | | 法定代表人 | 葛林伶 | | 成立日期 | 2021 年 10 月 27 日 | | 主营业务 | 一般项目：数据处理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，票务 | | | 代理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务（不 | | | 含许可类信息咨询服务），文化娱乐经纪人服务，会议及展 | | | 览服务，市场营销策划，互联网销售（除销售需要许可的商 | | | 品），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许 | | | 可的培训），家用电器销售，服装服饰零售，日用杂品销售， | | | 电子产品销售，针纺织品销售，玩具、动漫及游艺用品销 ...

业绩数据 - 2024年营业收入2.44亿元，同比降19.38%，净利润 -1166.89万元[1] - 2024年研发费用3041.82万元，占比12.47%[4] - 2024年拟1500 - 2500万元回购股份，已用1807.15万元回购226万股[9] 技术成果 - 截至2024年末获163项软件著作权，7项发明专利实质审查[4] 公司活动 - 2024年召开4次股东大会、7次董事会等会议[6] - 2024年举办3场业绩说明会等活动[10] 未来规划 - 2025年聚焦“在线导购 + 效果营销”战略[1] - 2025年探索建立稳定股价长效机制[9] - 计划举办不少于4次业绩说明会等交流活动[11] 其他信息 - 2024年发布股票期权与限制性股票激励计划[8] - 2024年荣登同花顺“最具人气上市公司TOP100”榜单[10] - 未来专注主业提升竞争力，提醒投资风险[11]

返利网数字科技股份有限公司 关于确认公允价值变动损失的公告 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币元 | 其他非流动 | 成本 | 年 2024 | 成本变动 | 公允价值 | 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金融资产 | | 年初余额 | | 变动 | 年末余额 | | 赣州数字产业基金 | 90,000,000.00 | 88,220,917.58 | -27,000,000.00 | -2,531,531.69 | 58,689,385.89 | | 珠海青稞浦江基金 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 | -140,983.49 | 38,859,016.51 | | 乐享似锦 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | | 合计 | 134, ...

业绩情况 - 2024年度净利润为负，扣除无关收入后营收低于3亿[5] 股票信息 - 股票简称变更为“*ST 返利”，代码不变[3][4] - 2025年4月25日停牌，28日起实施退市风险警示[2][5][8] - 实施警示后涨跌幅限制5%，在风险警示板交易[8][9] 未来展望 - 2025年聚焦业务提升收入[10] 新策略 - 成立“风险化解工作领导小组”并建立机制[12] - 优化预算管控，控制非必要成本[12] - 加强内部控制，完善内控体系[13] 其他 - 接受投资者咨询联系方式[15][16]

会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 16:00-17:00； 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow. sseinfo.com/）、"价值在线"平台（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-031 会议问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1nEgs91fiSI）或其微 信小程序等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的 问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行 回答。 返利网数字科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...