上海东洲资产评估有限公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的核查意见及致歉声明 上海东洲资产评估有限公司〈以下简称"东洲评估"）作为返利网数字科技 股份有限公司(原江西昌九生物化工股份有限公司,以下简称"返利科技"、"公 司"或"上市公司")重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的评估机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的有关规定,对本次交易标的公司上海中彦信息科技有限公司(原上海中彦信 息科技股份有限公司,以下简称"中彦科技"、"标的公司"、"置入资产"） 原股东上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)(以下简称"上海享锐")、上 海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称"上海鹄睿")、NQ3 Ltd. ( 以 下 简 称"NQ3")、Orchid Asia VI Classic Investment Limited ( 以 下 筒 称 "Orchid")、SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 第七条 会议的召集和主持 7.1 董事会会议由董事长召集 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2024 年 4 月 25 日 返利网数字科技股份有限公司第九届董事会 独立董事 2023 年度述职报告 本人现任上海财经大学副教授、博士生导师，研究领域为中国资 本市场中的会计和财务问题、管理会计，研究成果发表在《管理世界》 《中国会计与财务研究》《会计研究》等国内会计与财务学权威期刊。 本人拥有财务、会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较 丰富的经验，担任返利科技第九届董事会审计委员会主任委员。 本人历任四川长城特殊钢公司财务人员、上海复星实业股份有限 公司财务人员，并于 2006 年加入上海财经大学担任教职至今。本人 曾担任福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子 股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立 董事、上海市天宸股份有限公司独立董事、上海爱旭新能源股份有限 公司（原上海新梅置业股份有限公司）独立董事、上海韦尔半导体股 份有限公司独立董事。 截至 2023 年末，本人兼任华道数据股份有限公司（非上市公司） 独立董事、安徽开润股份有限公司独立董事、上海宏力达信息技术股 份有限公司独立董事、翌圣生 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-013 返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 24 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第十二次会议（年度监事 会）通知、补充通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席葛林伶女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决 议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议 ...

返利网数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6336 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Centified Public Accountants (Special Sleneral Partnership) 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师 事务所（转张善通合伙） blic Secountants (Sh 返利网数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6336 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份注销情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2022 年年度股东大 会决议及公司重大资产重组相关协议约定，办理业绩承诺补偿股份的回购事宜。 2024 年 4 月 17 日，公司回购 SIG China Investments Master Fund III,LLLP 应补偿股 份 4,058,036 股，占 2022 年合计应补偿回购股份总数的 3.14%。 公司已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本 606,673,731 股 的 0.67%，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 602,615,695 股，已回购股份 剩余 0 股。 二、股权结构变动情况 | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购、注 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-010 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"返利科技"）收到北京 米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）的通知，赣州发展米度数字 经济产业基金（有限合伙）（以下简称"赣州基金"）之有限合伙人之一江西数创智 联科技产业发展集团有限公司（以下简称"数创智联"）拟将其 5%的合伙份额转让 至其关联方，近日，公司完成了相关审批。具体情况如下： 一、赣州基金及变动情况概述 （一）赣州基金基本情况 2022 年 6 月 15 日，公司以财务投资人身份参与赣州基金设立，并用不超过 9,000 万人民币的资金认购该基金份额。详见 2022 年 6 月 17 日公司披露的《关于对 外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告》（公告编号：2022-023）。 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-009 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 决议及公司重大资产重组相关协议约定，公司于 2024 年 4 月 17 日回购了 SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称"SIG"）2022 年度业绩承诺补偿股份 4,058,036 股，占当前公司总股本 606,673,731 股的 0.67%。依据有关规定，公司将对 前述股份予以注销，本次股份回购注销不会导致公司控制权发生变化。具体情况如 下： 一、回购方案内容及审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-008 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及监事会任 期将于 2024 年 4 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人的提名工 作尚在进行中，同时考虑到 2023 年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司 董事会及监事会、年度报告相关工作的连续性、稳定性，公司董事会及监事会换届 工作将适当延期进行，同时董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会及全体董 事、第九届监事会及全体监事、公司高级管理人员将继续按照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 返利网数字科技股份有限公司 董事会、监事会 二〇二四年四月十日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关 换届选举工作，并及时履行信息披露 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）业绩预减公告更正后， 预计 2023 年年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,800.00 万元人民币到 2,700.00 万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 4,103.46 万元人 民币到 5,003.46 万元人民币，同比减少 60.31%到 73.54%。 业绩预减公告更正后，公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润为 2,450.00 万元人民币到 3,400.00 万元人民币，与上年同 期（法定披露数据）相比，将减少 3,521.80 万元人民币到 4,471.80 万元人民币，同 比减少 50.88%到 64.60%。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-007 返利网数字科技股份有限公司 2023年年度业绩预减更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（ ...