证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-016 返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告 二、需债权人知晓的相关信息 由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本，根据《公司法》等 相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日（含当日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债 权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的理由 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于上海 中彦信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业 绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩 补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 （待公司股东大会审议） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第二节 | | ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-015 返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年 4月 25日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了关于变更注册 资本、修订《公司章程》及其他相关制度的有关议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）公司 2022 年年度股东大会审议情况 2023 年 5 月 19 日，因公司重大资产重组相关业绩承诺方未实现 2022 年业绩承 诺，公司召开2022年年度股东大会并审议通过《关于重大资产重组业绩承诺方2022 年度业绩补偿方案的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章 程>的议案》等相关决议。根据该股东大会决议，公司计划以人民币 1 元回购 14 家 业绩补偿义务方所持 129,236,823 股公司股份并予以注销。前述股份注销完成后，公 司总股数计划由 ...

关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李 务所（特殊善通合伙） ai Econtified Public Accountants (Special General Partnership) 关于返利网数字科技股份有限公司 童大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告 上会师报字(2024)第 6479 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技" 或"贵公司"）2023 年度的《关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年度重大资产重 组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于上海中彦信 息科技有限公司 2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》,并其保证其真 实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。我们的责 任是在执行审核工作的基础上,对《关于上海中彦信 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 三、总结评价 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年 年度审计工作履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、资质审查情况 公司第九届董事会审计委员会对上会所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价，并认 为： 公司 2023 年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计 师事务所的理由恰当，不会损害公司以及全体股东的合法权益。上会所具备证券、 期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、准确、公正的审计服 务。因此，我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度 审计机 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-019 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定， 结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名 公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、 董事会换届事项及董事会人数调整事项 四、 其他说明 公司第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人 数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之 一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前， 第九届董事 ...

投资金额：公司拟使用合计不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金进 行债券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 已履行程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十五次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。 特别风险提示：受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行债券投资面临市场风险、流动性风险、操作风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 返利网数字科技股份有限公司 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-025 关于使用自有资金进行债券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟利用自有闲置资金投资境内外债券市场，投资品种包括但不限于公司债券、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具以及上海证券交易所认定的债券投资 行为。 一、投资情况概述 （一）投资目的 ...

关于提名独立董事候选人（刘欢）的声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人 返利网数字科技股份有限公司董事会 ，现提名刘欢 为返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与返利网数字科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-020 返利网数字科技股份有限公司 关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届监事会第十 二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 公司所有重大信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项 经公司监事会研究并推荐，公司监事会提名许瑞亮先生、李玲君女士为公司第 十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），拟与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组建公司第十 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为68,618,514.39元，同比下降12.52%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,663,717.24元，变动幅度不适用[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,655,628.35元，变动幅度不适用[2] - 2024年第一季度公司营业收入同比下降12.52%[9] - 2024年第一季度营业利润为2,442,836.01元，同比增长330.63%[15] - 公司2024年第一季度净利润为1,663,717.24元，而2023年同期为-337,137.60元[16] 每股收益和净资产收益率 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0027元，变动幅度不适用[2] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.0027元，变动幅度不适用[2] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.11%，变动幅度不适用[2] - 基本每股收益从2023年第一季度的-0.0005元增长到2024年第一季度的0.0027元[16] 资产和所有者权益 - 公司2024年第一季度末总资产为1,618,307,998.78元，较上年度末下降1.16%[3] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,465,694,499.77元，较上年度末增长0.11%[3] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,904,366.45元，变动幅度不适用[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额因费用流出减少而减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年第一季度的-10,283,751.50元改善到2024年第一季度的4,904,366.45元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2023年第一季度的98,083,052.85元减少到2024年第一季度的83,215,774.77元[18] - 收到的税费返还从2023年第一季度的4,190,000.00元减少到2024年第一季度的145,782.06元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金从2023年第一季度的28,688,658.70元减少到2024年第一季度的18,046,629.14元[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年第一季度的-66,228.86元减少到2024年第一季度的-61,900.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年第一季度的-1,942,625.00元减少到2024年第一季度的-2,052,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额从2023年第一季度的-12,292,605.36元改善到2024年第一季度的2,790,466.45元[19] - 期末现金及现金等价物余额从2023年第一季度的399,366,693.03元增加到2024年第一季度的379,239,060.69元[19] 业务收入和成本 - 2024年第一季度营业总成本同比下降19.72%[9] - 2024年第一季度导购业务收入同比略有增加，广告业务收入同比增长明显[9] - 2024年第一季度平台技术服务、其他业务收入相较于去年同期降幅明显[9] 研发和创新 - 2024年第一季度公司继续进行人工智能方面的研发与投入，加大产品功能创新相关投入[9] 公司治理和资本运作 - 2024年1月，公司在新加坡设立子公司FANLI SINGAPORE PTE. LTD.[10] - 2024年4月，公司回购并注销了4,058,036股股份[10] - 截至报告披露日，剩余1家业绩补偿义务方应补偿股份2,054,866股，占2022年合计应补偿回购股份总数的1.59%[11] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计金额为8,088.89元[3]