2.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》 该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-019 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同 ...

公司董事会成员人数由11名增加至12名，有助于进一步提高公司 董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理。本次增加董事会席位 不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加 董事会席位并修订《公司章程》部分条款事项。 经审阅，董事候选人刘文光先生的任职资格和个人履历符合相关 任职要求，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》规 定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益，董事会表决程序 合法有效。我们同意提名刘文光先生为公司独立董事候选人，提请公 司2023年第一次临时股东大会进行选举。 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 8 月 25 日 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于增加董事会席位并提名董事候选人 的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规的 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（ ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-015 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 ●会议召开平台：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动方式 一、 业绩说明会类型 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披 露《公司 2022 年年度报告》及《公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于 2023 年 6 月 7 日 15:00- 16:30 以网络互动方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 二、 业绩说明会召开的时间、方式 三、 公司出席说明会的人员 （问题征集专题页面二维码） 参加本次业绩说 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总计拟派发现金红利132,141,556.80元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为2,554,415,530.07元，同比增长5.77%；归属于上市公司股东的净利润为335,929,688.26元，同比增长20.63%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为338,045,270.39元，较上年同期下降23.99%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.51元，较上年同期增长27.50%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.85%，较上年同期增加2.46个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为759,039,364.20元，归属于上市公司股东的净利润为91,595,091.11元[12] - 公司2022年实现营业收入25.54亿元，同比增长5.77%，归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长20.63%[15] - 青岛城市传媒2022年营业收入达10.48亿元，同比增长8.54%[16] - 全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入121,805亿元，同比增长0.9%[21] - 图书零售市场同比下降11.77%，实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%[22] - 文化数字化发展上升为国家战略，16个行业小类2022年实现营业收入43860亿元，同比增长5.3%[22] 净利润及现金流 - 公司2022年度净利润为214,292,951.60元，较上一年度净利润下降43.1%[191] - 经营活动现金流入小计为2,645,158,704.16元，较上年同期增长2.47%[191] - 本年度经营活动产生的现金流量为净流入33.80亿，较上年同期下降23.99%[40] - 本年度投资活动产生的现金流量为净流出4.54亿，较上年同期净流出3.67亿[40] - 本年度筹资活动产生的现金流量为净流出30.06亿，较上年同期净流出53.67亿[40] 业务发展 - 公司主题出版成果丰硕，长篇报告文学《靠山》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖[16] - 公司推出《中华优秀传统文化少儿绘本大系》等系列图书，累计销售780余万册，规模效应凸显[17] - 公司销售码洋过千万元重点产品线数量持续增长，其中传统文化教育品牌“少年读”实现年销售码洋过亿元[17] - 公司线上销售实现营业收入4.25亿元，同比增长45.04%，重点发力社群、直播、短视频等新媒体渠道建设[18] - 公司持续推进数字化转型，与一线科技公司深入合作，申报国家虚拟现实创新中心获得工信部批复并启动建设[18] 公司治理 - 公司召开了3次股东大会，会议程序合法有效[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[78] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和背景介绍[79]-[84] 财务状况 - 公司资产总额为40.94亿元，较上年同期增长3.45%；资产负债率26.46%，较去年同期增长0.54个百分点[29] - 公司2022年度营业收入为255.44亿元，同比增长5.77%[30] - 存货账面余额为7.04亿元，存货跌价准备为1.73亿元[175] - 青岛城市传媒2022年12月31日的货币资金为1,166,346,258.89元，较2021年12月31日增长[183] - 公司2022年度股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标有影响，详细数据见“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”[160]

青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 637,336,821.08 | | | 10.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 96,797,540.46 | | ...

青岛城市传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏 彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 562,713,428.80 | 6.10 | 1,795 ...

青岛城市传媒股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 / 155 青岛城市传媒股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于公司可能面对的风险因素内容，在本报告第三节"管理层讨论与分析"中已做了详述， 敬请查阅。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王为 ...

青岛城市传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -442.31 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 ...

青岛城市传媒股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 4 月 1 / 182 青岛城市传媒股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《公司 2021 年度利润分配预案》，在保证公司 正常经营及长远发展的前提下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的 股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。截至 2022 年 4 月 22 日，公司总股本为 702, ...

青岛城市传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏 彩霞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 530,344,149.94 | 8.15 | 1,719,878,952 ...