会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人，持表决权股份411,763,783股，占比62.32%[3] - 公司12名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决结果 - 多项议案同意票数比例超99.6%，反对票数比例低[5][6][7][17][19] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决均合法有效[20]

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的召集、召 开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议 人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-017 公司董事会其他三个专门委员会成员不变。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024年5月22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过 《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意增补选 举钦林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后， 公司董事会战略委员会成员如下： 主任委员：贾庆鹏； 委员：刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董 事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、马 琪、钦林威。 ...

业绩数据 - 2023年营业收入26.92亿元，同比增长5.38%[13][53][59] - 2023年归属上市公司股东的净利润4.08亿元，同比增长21.39%[13][53][59] - 2023年归属上市公司股东的扣非后净利润2.29 - 2.30亿元，同比下降11.63% - 11.98%[13][53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，同比增长5.64%[53][61] - 2023年基本每股收益0.62元/股，同比增长21.57%[53] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比下降10.26%[53] - 2023年加权平均净资产收益率13.05%，较上年增加1.2个百分点[53] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.34%，较上年减少1.85个百分点[53] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.73亿元，较上年末增长9.19%[54] - 2023年末总资产44.22亿元，较上年末增长8.01%[54][56] - 2023年营业成本18.70亿元，同比增长8.06%[59] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议6次，审议通过议案28项[15][106][131][159][187] - 2023年公司董事会召集股东大会3次，审议通过议案13项[17][106][131][159][187] - 2023年审计委员会会议召开4次，提名委员会会议召开2次[20] - 2023年公司监事会共召开会议4次，审议多项议案[31] 未来展望 - 2024年公司董事会以市场为导向、创新为灵魂、效能为基础推进高质量发展[23] - 2024年董事会强化战略引领，推进业态升级和结构优化[24] - 2024年董事会坚持改革驱动，提升公司治理效能[25] - 2024年董事会关注投资者需求，提高价值传递和创造水平[25] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股及转增股本[70] - 合计拟派发现金红利178,391,101.68元（含税），占当年净利润比例为43.75%[70] 制度修订 - 拟修订《青岛城市传媒股份有限公司章程》部分条款[76] - 拟全面修订公司《独立董事工作制度》[83] - 公司拟修订《公司董事会议事规则》[85][86] 审计机构 - 2023年10月公司改聘和信为年度审计机构，拟继续聘请其为2024年度审计机构[89][122][148][176] - 和信2024年拟收取审计费用150万元，与上一年保持不变[97]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 参会人员有董事长贾庆鹏等[5] - 会议召开平台为全景网“投资者关系互动平台”[5] 投资者参与方式 - 2024年5月15日15:00 - 16:30登陆平台在线参与[7] - 2024年5月14日16:30前可通过网页、邮箱、电话提问题[8][10] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过平台查看会议情况及主要内容[11]

财务数据 - 公司2023年营业总收入为26.9亿元，同比增长5.4%[1] - 2024Q1营收为6.7亿元，同比增长4.4%[1] - 公司2023年归母净利润为4.1亿元，同比增长21.4%[1] - 2024Q1归母净利润0.9亿元，同比减少9.7%[1] - 公司2023年销售、管理、研发费用率分别为11.2%、9.0%、0.3%[8] - 2024Q1销售、管理、研发费用率分别为11.1%、6.7%、0.2%[8] - 公司2023年归母净利率达15.1%，同比增加2.1pct[15] - 教材教辅盈利能力稳定，2023年毛利率为30.0%[16] - 一般图书毛利率受新媒体渠道折扣影响略承压，为24.9%[16] - 城市传媒主要产品毛利率情况中，一般图书毛利率逐年下降，教材教辅毛利率相对稳定[17] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为29.69/32.81/36.34亿元，同比增长10.29%、10.50%、10.76%[18] - 归母净利润分别为3.26/3.76/4.23亿元，同比增长-20.09%、15.37%、12.53%[18] - 当前市值对应公司的估值分别为15.1x、13.1x、11.6x[19] - 公司2026年预计营业收入将达到3634亿元，较2023年增长35.1%[25] - 预计2026年净利润为423亿元，较2023年增长3.4%[25] - 公司ROE预计2026年将达到10.98%[25] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3634亿元，较2023年增长35.1%[25] - 预计2026年净利润为423亿元，较2023年增长3.4%[25] - 公司ROE预计2026年将达到10.98%[25] 投资评级 - 维持“增持”评级[19] - 买入表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[26] 其他 - 公司声明不会因接收人收到报告而视其为客户[27] - 公司报告基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观[28] - 投资有风险，投资者需谨慎[29] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[30] - 报告版权归中泰证券股份有限公司所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[31]

业绩总结 - 城市传媒2023年营业总收入为26.9亿元，同比增长5.4%[1] - 公司2024Q1营收为6.7亿元，同比增长4.4%；利润端营业利润为1.3亿元，同比增长30.2%[1] - 公司2023年销售、管理、研发费用率分别为11.2%、9.0%、0.3%，分别同比增加+0.37/-0.42/-0.02pct[8] - 城市传媒2024-2026年预计营业收入分别为29.69/32.81/36.34亿元，同比增长10.29%、10.50%、10.76%；归母净利润分别为3.26/3.76/4.23亿元，同比增长-20.09%、15.37%、12.53%[9] - 公司2023年出版业务实现营收9.6亿元，毛利率43.4%；发行业务营收21.2亿元，毛利率18.1%[5] 用户数据 - 公司服务学生3万余人，入选团中央重点推荐主题研学项目[7] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3634亿元，较2023年增长35.1%[25] - ROE预计2026年将达到10.98%，较2023年有所增长[25] 新产品和新技术研发 - 公司深入落实国家文化数字化战略，与科大讯飞达成战略合作共建AI出版传播创新研究院，推出AI+教育和VR+教育项目[6] - 公司持续夯实教材教辅基础，升级版《新课堂学习与探究》发行数量快速增长，市场占有率大幅提升[5] 市场扩张和并购 - 公司2023年拟分配现金红利1.8亿元，同比增长35.0%，拟分红比例43.8%，同比提升4.4pct[2] 其他新策略 - 公司给出的投资评级中，买入意味着预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[26]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-005 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 该报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 公司 3 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作 细则》等制度履行职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员任职情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《公司董 事会审计委员会议事规则》，对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等 内容作了明确规定。目前，董事会审计委员会成员为7人，由独立董事王咏梅女 士、董事长贾庆鹏先生、副董事长刘文光先生、独立董事陆红军先生、独立董事 徐冬根先生、独立董事刘建华先生、董事王东华先生组成，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事王咏梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了4次会议。分别就公司提交的2022年度报告、 年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项 进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、2023年 ...

审计信息 - 审计公司为和信会计师事务所(特殊普通合伙)，报告日期为2024年4月25日[1][9] - 审计对象为城市传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 城市传媒2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]