青岛城市传媒股份有限公司 第一章 总则 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党的组织 | 51 | | 第一节 | 公司党的组 ...

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真了解公司重大经营活动、财务状况、公司 治理及规范运作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发 挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门 委员会会议，并审议董事会各项议案，切实履行独立董事职 责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公 正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、 特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人徐冬根，1961 年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国 际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任，国家级双 语教学示范课程《国际金融法/International Financial Law》项 目主持人、曙光学者、上海市劳动模范。历任多家上市公司 1 独立董事、央企外 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王咏梅 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，2024 年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定， 勤勉尽责，出席公司 2024 年度召开的董事会及其相关专门 委员会会议、股东大会等相关会议，认真审议董事会议案， 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东、特别是中小股东权益。现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人王咏梅，1973 年出生，管理学博士，注册会计师， 曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计 研究中心高级研究员；现任北京大学光华管理学院副教授， 北京大学厉以宁乡村振兴研究院副院长；兼任北京双杰电气 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月任青岛城市传媒股份有 限公司独立董事。 1 （二）独立性情况说明 根据《上 ...

会议相关 - 2024年召开5次董事会会议，审议24项议案[2] - 2024年召集1次股东大会，审议通过10项议案[3] - 2024年董事会四个专门委员会共召开会议8次[5] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10][11] - 相关部门严格履行信息披露义务[13] 合规情况 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用和对外担保[10] - 董事等提名、聘任程序符合规定[13] - 履职期间公司及股东未违反承诺[13] 审计与内控 - 已建立并有效实施内部控制体系[11] - 同意聘请和信为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事为董事会决策提供支持[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元，同比大幅下降79.03%，2023年为0.62元，2022年为0.51元 [1] - 每股净资产4.74元，同比下降2.87%，2023年为4.88元，2022年为4.47元 [1] - 每股公积金0.66元，与2023年持平，2022年也为0.66元 [1] - 每股未分配利润3.14元，同比下降5.42%，2023年为3.32元，2022年为2.94元 [1] - 营业收入24.33亿元，同比下降9.62%，2023年为26.92亿元，2022年为25.54亿元 [1] - 净利润0.85亿元，同比大幅下降79.17%，2023年为4.08亿元，2022年为3.36亿元 [1] - 净资产收益率2.64%，同比下降79.77个百分点，2023年为13.05%，2022年为11.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股43494.73万股，占流通股64.81%，较上期减少489.47万股 [1] - 青岛出版集团有限公司为第一大股东，持股37419.17万股，占比55.75%，持股未变 [2] - 青岛出版置业有限公司为第二大股东，持股3503.46万股，占比5.22%，持股未变 [2] - 罗予频增持200万股至700万股，占比1.04% [2] - 香港中央结算有限公司减持682.76万股至574.54万股，占比0.86% [2] - 陈建有、秦淑荣、齐旭为新进股东，分别持股260万股、180万股、160万股 [2] - 中信建投证券-青岛华通创业投资有限责任公司、邵士友、王勇峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.70元（含税） [3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年营业收入为24.33亿元，同比下降9.64%[26] - 公司实现营业收入24.33亿元，同比减少9.64%[37] - 报告期内公司实现营业收入24.33亿元，同比减少9.64%[61] - 公司2024年营业收入为243,251.92万元，其中主营业务收入237,508.10万元，同比下降9.94%[65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8485.50万元，同比下降79.19%[26] - 归属于上市公司股东的净利润8485.50万元，同比减少79.19%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为8485.50万元，同比下降79.19%[61] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常净利润为5917.88万元，同比下降74.20%[26] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润5917.88万元，同比减少74.20%[37] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为5917.88万元，同比下降74.20%[61] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，同比下降79.03%[27] - 公司基本每股收益0.13元，同比下降79.03%[61] - 2024年加权平均净资产收益率为2.64%，同比减少10.41个百分点[27] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比减少10.41个百分点[61] - 扣非后加权平均净资产收益率为1.84%，同比减少5.50个百分点[61] - 2024年第一季度营业收入为6.652亿元，第二季度为7.422亿元，第三季度为5.238亿元，第四季度为5.013亿元[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润：第一季度为8745万元，第二季度为6959万元，第三季度亏损2515万元，第四季度亏损4703万元[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润：第一季度为5153万元，第二季度为7562万元，第三季度亏损2183万元，第四季度亏损4615万元[31] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2024年营业成本为175,753.98万元，其中主营业务成本169,977.77万元，同比下降6.36%[65] - 2024年度销售费用为31,043.49万元，同比增长2.96%[72] - 2024年度管理费用为23,295.80万元，同比下降3.58%[72] - 2024年度研发投入总额为997.18万元，占营业收入比例为0.41%[73] - 研发费用为9,971,757.54元，同比增加34.72%[64] - 营业成本中印刷成本为2,737万元，同比增长6.72%，占总成本48.55%；发行成本为1,236万元，同比大幅增长73.08%，占总成本21.92%；稿酬成本为1,065万元，同比下降13.70%[92] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比下降66.36%[26] - 经营活动产生的净现金流量为1.20亿元，同比下降66.36%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为120,143,601.33元，同比大幅下降66.36%[64] - 本年度经营活动产生的现金流量净流入为12,014.36万元，同比下降66.36%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额：第一季度为-1.885亿元，第二季度为2.072亿元，第三季度为-147万元，第四季度为1.030亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为2,727,856.19元，同比下降77.26%[64] - 本年度投资活动产生的现金流量净流入为272.79万元，同比下降77.26%[74] - 本年度筹资活动产生的现金流量净流出为19,169.77万元[74] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为2568万元，较2023年的1.784亿元大幅下降85.6%[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为4555万元，较2023年的1166万元大幅增加290.7%[32] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为1013万元，较2023年的550万元增加84.2%[32] - 2024年因税收、会计等法规调整对当期损益产生一次性影响为-6007万元[33] - 2024年其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1013万元[34] - 净利润下降主要受上年同期确认资产处置收益1.04亿元及冲回递延所得税资产6006.68万元影响，两项合计影响损益1.20亿元[37] 业务线表现：出版业务 - 主营业务分行业中，出版业务营业收入84,120.31万元，同比下降12.45%，毛利率下降5.78个百分点至37.62%[66] - 出版业务合计营业收入同比下降12.94%至83,656.16万元，毛利率下降5.85个百分点至37.55%[80] - 自编教材教辅销售量同比下降5.50%至7,645.00万册，销售码洋下降12.50%至81,226.00万元[80] - 一般图书出版销售量同比增长21.81%至3,936.42万册，但营业收入下降14.06%至30,178.75万元，毛利率下降7.92个百分点至25.44%[80] - 期刊杂志营业收入同比下降8.37%至6,865.71万元，销售量下降20.87%至1,437.00万份，毛利率下降7.77个百分点至35.88%[80] - 一般图书出版业务版权费用同比增长47.79%至2,607万元，而教材教辅出版业务稿酬同比下降30.72%至1,583万元[83] 业务线表现：发行业务 - 发行业务合计营业收入同比下降3.07%至177,924.28万元，毛利率下降1.99个百分点至17.82%[81] - 教材发行业务营业收入同比下降4.54%至130,819.03万元，销售量下降5.16%至9,324.75万册[80] - 一般图书发行业务销售量同比增长14.75%至2,261.70万册，营业收入微降0.11%至45,606.80万元[81] - 报刊杂志发行业务营业收入同比大幅增长75.62%至1,498.44万元，销售量增长48.66%至84.50万份[81] - 公司旗下新华书店共有销售网点70家，经营面积约11.8万平方米[86] - 营业收入中发行收入为8,364万元，同比微增0.22%[91] 业务线表现：产品与市场表现 - 公司全年形成亿元产品群两个、千万元产品线25条[40] - 公司棋牌类、美妆类图书保持全国市场占有率第一[40] - “晓童书”影响力指数位列全国少儿类出版品牌第二名[40] - 主营业务分产品中，教材教辅收入173,081.42万元，同比下降6.74%，毛利率下降3.70个百分点至26.27%[67] - 其他商品收入19,894.83万元，同比大幅下降41.18%，但毛利率提升9.33个百分点至19.40%[67] - 报告期线上销售实现营业收入5.44亿元[40] - 主营业务分销售模式中，线上销售收入54,375.09万元，同比增长1.07%，但毛利率下降6.68个百分点至17.09%[67] - 公司整体毛利率从去年同期的40.86%下降至本期的32.59%[92] 业务线表现：创新与数字化业务 - 公司创新推出“青岛新华助学平台”，中职教材销售码洋同比大幅增长[39] - 数字化知识产权积累突破130项[42] - 成功组织并执行研学活动200余场次，参与中小学生近3万人[42] - 与多个机构合作实现多个百万元研学项目落地[42] - 公司是山东省唯一入选国家新闻出版署2024年数字出版优质平台的企业[48] - 公司品牌创新成果连续三年入选“中国企业品牌创新成果”[42] - 公司连续5年入选新一代“青岛金花”培育企业[48] 地区表现 - 主营业务分地区中，华东地区收入262,173.14万元，同比下降9.60%，是收入主要来源[67] 管理层讨论和指引：业绩驱动与风险因素 - 扣非净利润同比下降主要因教辅图书销售受征订方式变化影响而大幅下降，以及一般图书销售下降且渠道结构变化压缩利润空间[28] - 公司主营业务涉及的出版发行行业受政策调整影响[116] - 纸张作为图书期刊出版主要成本其成本上升可能影响公司盈利水平[117] - 2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%，实洋同比下降2.69%[45] - 图书零售市场中生活类码洋同比增长率达到25.70%[45] - 经营性文化事业单位转制为企业可免征企业所得税至2027年12月31日[44] 管理层讨论和指引：未来计划与战略 - 公司持续推进“百万县区、千万地市”计划以提升教辅产品市场份额[109] - 公司计划延伸拓展千万元产品线并丰富亿元产品群[110] - 公司计划加快AI/VR等新质生产力在文化领域的深化应用[111] - 公司计划加强研发费用投入和新兴业务投入以落实数字化战略[111] - 公司计划参与广电总局“微短剧+”行动计划，开辟短剧新业务领域[111] - 公司计划打造文创品牌矩阵，推动主题文创产品销售快速增长[111] - 公司计划加快数字教育布局，基于青知教育、绘本大系AI阅读等核心产品拓展多场景应用[109] - 公司计划推动“家长手册”在全国更多地区复制推广和落地应用[109] - 公司计划构建服务学校、家庭、社会的全媒体全场景阅读服务体系[111] - 公司计划在全国新落地广州等5个以上城市推广“青少年科普和创新文化传播平台”[111] - 开发青版AI助手并积极推进DeepSeek等人工智能大模型的本地化部署以提升效率[112] - 加快推进财务一体化项目建设落地以提升财务数据统筹管理和分析研判能力[112] - 常态化推行“举手制”、“项目制”等内部创业机制的应用[112] - 建立与增强企业市场竞争力相匹配的差异化考核办法[112] 其他重要内容：投资与金融资产 - 报告期内，公司从宁波畅达基金收到投资退出和收益款1,114.47万元，从上海汉发基金收到146.69万元[94] - 公司通过宁波畅达基金间接持有芯启源半导体0.269%股权、新农垦1.05%股权等[94] - 公司全资子公司城喜科技投资4,000万美元于兴旺美元基金，间接持有Ximalya Inc 1.1978%股权[95] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期末账面价值为3.4074亿元，本期公允价值变动损益为1,023.17万元[98] - 私募基金投资明细：宁波梅山保税港区兴旺畅达期末账面价值3,897万元；上海汉发投资中心期末账面价值1,068万元；Grand Everlasting Limited Partnership期末账面价值2.9109亿元[99] 其他重要内容：子公司与主要参控股公司 - 公司纳入合并报表范围的一级子公司共有23家[49] - 主要控股参股公司中，青岛出版社有限公司净利润为9,017.19万元；青岛新华书店有限责任公司净利润为-528.74万元；青岛传媒发展有限公司净利润为-6,377.20万元[100] 其他重要内容：公司治理与会议 - 报告期内公司共召开5次董事会[124] - 报告期内公司监事会共召开3次会议[124] - 报告期内组织召开公司总经理办公会12次[124] - 报告期内召开经营工作调研会10余次[124] - 报告期内公司共召开股东大会1次，审议通过议案10项[130] - 2024年董事会共召开5次会议，其中以通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[143] - 所有董事在报告期内均亲自出席董事会，无委托出席或缺席情况，亦无连续两次未亲自参会记录[143] - 审计委员会在2024年共召开4次会议，审议并通过了年度报告、财务决算、利润分配等关键议案[145] - 公司于2024年4月25日审议通过了《公司2023年度利润分配预案》[141] - 公司于2024年4月25日审议通过了《公司2023年度财务决算报告》[141] - 公司于2024年4月25日审议通过了《公司2024年第一季度报告》[142] - 公司于2024年8月27日审议通过了《公司2024年半年度报告》[142] - 公司于2024年10月25日审议通过了《公司2024年第三季度报告》[142] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会[144] 其他重要内容：董监高与薪酬 - 公司董事长贾庆鹏、副董事长刘文光等多名董事监事未从公司直接获得报酬，而是在关联方获取报酬[131] - 公司总经理李茗茗报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.39万元[131] - 公司董事钦林威报告期内从公司获得的税前报酬总额为69.94万元[131] - 公司副总经理兼财务总监苏彩霞报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.59万元[131] - 公司董事会秘书兼首席技术官贾晓阳报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.70万元[131] - 公司副总经理韩丽楠报告期内从公司获得的税前报酬总额为58.53万元[131] - 公司职工代表监事林玉森报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.38万元[131] - 公司独立董事陆红军、王咏梅等6人报告期内从公司获得的税前报酬总额均为9.60万元[131] - 离任董事张化新报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.12万元[131] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额合计为456.04万元[132] - 公司副总经理（离任）连建军2022年度从公司获得的税前报酬总额为36.39万元[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为456.04万元[139] - 高级管理人员薪酬依据全年经营目标完成情况及履职情况确定[138] - 公司设有薪酬与考核委员会审议高管薪酬事项[138] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序与确定依据[138][139] - 公司董事、总经理李茗茗曾任青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长[132] - 公司董事、副总经理马琪现任青岛出版投资有限公司及青岛出版置业有限公司执行董事、经理[132] - 公司董事、总编辑钦林威于2024年4月任青岛城市传媒股份有限公司董事[132] - 公司董事隋兵于2017年5月任青岛城市传媒股份有限公司董事[133] - 公司独立董事陆红军于2021年6月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事[133] - 公司独立董事王咏梅于2021年6月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事[133] - 公司独立董事刘建华于2022年1月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事[133] - 公司股东监事李冬颖现任青岛出版集团有限公司财务部部长[133] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位青岛出版集团有限公司任职情况[136] - 公司部分董事、监事及高级管理人员在其他关联单位任职情况[137] 其他重要内容：人事变动 - 2024年3月8日，董事张化新因退休离任[134][140] - 2024年4月12日，公司聘任贾晓阳为董事会秘书[135][140] - 2024年5月21日，公司补选钦林威为董事[135][140] - 2024年8月3日，副总经理连建军因退休离任[135][140] 其他重要内容：股东与股权结构 - 报告期末公司普通股股东总数为32,418户，年度报告披露日前上一月末为32,070户[188] - 公司第一大股东青岛出版集团有限公司期末持股374,191,691股，占总股本比例为55.75%，报告期内无增减持，股份无质押、标记或冻结[190] - 公司第二大股东青岛出版置业有限公司期末持股35,034,590股，占总股本比例为5.22%，报告期内无增减持，股份无质押、标记或冻结[190] - 公司第三大股东罗予频期末持股7,000,000股，占总股本比例为1.04%，报告期内无增减持，股份状态未知[190] - 控股股东青岛出版集团有限公司持有374,191,691股无限售条件流通股，占总股本比例未直接给出但为最大股东[191] - 青岛出版置业有限公司作为控股股东一致行动人持有35,034,590股无限售条件流通股[191] - 香港中央结算有限公司持股5,745,389股，报告期内减持1,292,304股[191] - 公司员工持股计划（中航信托·天启【2017】323号）持有2,668,670股，占总股本0.40%[191] - 自然人股东陈建有持股2,600,000股，占总股本0.39%[191] - 自然人股东东翰持股2,436,000股，占总股本0.36%，报告期内减持145,700股[191] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股，未计入前十名股东[191] - 公司实际控制人为青岛市财政局[195] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[193][196] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[187] 其他重要内容：利润分配与

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6267.85万元人民币，同比上升21.63%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%（2024年同期为6.6520亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度净利润为6285.68万元人民币，同比下降27.78%（2024年同期为8701.33万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0957元/股，同比下降27.72%（2024年同期为0.1324元/股）[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%（2024年同期为8745.15万元人民币）[14] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为5.3374亿元人民币，同比下降3.93%（2024年同期为5.5556亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度销售费用为6064.92万元人民币，同比下降17.76%（2024年同期为7372.71万元人民币）[13] - 研发费用同比增长43.44%，主要因公司加大研发投入[6] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.13亿元，同比增长3.7%[16] - 支付的各项税费为1453.28万元，同比下降4.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1959亿元人民币，较上年同期的-1.8852亿元人民币有所改善[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.82亿元，同比增长3.7%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.98亿元，同比增长4.3%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为5.18亿元，同比下降9.2%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善36.5%[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123.37万元，同比改善62.1%[16][17] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-779.55万元，同比扩大49.6%[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元，同比改善34.7%[17] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.65亿元，较期初下降10.8%[17] 资产和负债 - 总资产为42.8269亿元人民币，较上年度末增长0.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.4315亿元人民币，较上年度末增长1.99%[4] - 货币资金从2024年末的1,252,278,950.76元降至2025年3月末的1,119,960,482.31元[10] - 应收账款从2024年末的485,048,803.84元增至2025年3月末的679,025,047.46元[10] - 存货从2024年末的673,333,644.92元降至2025年3月末的619,757,563.51元[10] - 流动资产合计从2024年末的2,505,797,180.27元增至2025年3月末的2,532,357,610.99元[10] - 非流动资产合计从2024年末的1,770,478,846.03元降至2025年3月末的1,750,335,053.68元[11] - 资产总计从2024年末的4,276,276,026.30元微增至2025年3月末的4,282,692,664.67元[11] - 公司2025年第一季度流动负债合计为10.0147亿元人民币，同比下降5.33%（2024年同期为10.5794亿元人民币）[12] - 公司2025年第一季度负债合计为10.2660亿元人民币，同比下降5.21%（2024年同期为10.8304亿元人民币）[12] 其他财务数据 - 应收账款同比增长39.99%，主要因部分教材款尚未到收款期[6] - 所得税费用同比下降101.24%，主要因税收优惠政策变化[6] - 营业外收入同比增长116.82%，主要因收到撤柜违约金收入增加[6] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-607.75万元人民币，同比改善64.06%（2024年同期为-1691.20万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度未分配利润为21.6966亿元人民币，同比下降2.91%（2024年同期为21.0642亿元人民币）[13] 股东信息 - 青岛出版集团有限公司为最大股东，持股374,191,691股，占比55.75%[8] - 青岛出版置业有限公司为第二大股东，持股35,034,590股，占比5.22%[8] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股[9] - 股东东翰、秦淑荣、颜怀军通过信用证券账户分别持股2,436,000股、2,019,500股、1,833,840股[9]

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，青岛城市传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制 度履行职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 1 及时了解公司审计工作的进展。 1.2024年4月25日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《公司 2023年度报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司 2024年第一季度报告》《聘任公司2024年度审计机构的议案》 等10项议案。 2.2024年8月27日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《公司 2024年半年度报告》。 3.2024年10月25日，以通讯表决方式召开公司第十届董 事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《公司2024年 第三季度报告》。 4.2024年12月27日，审计委员会与年审机 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-009 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定， 现将2024年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 232,017 | 243,303 | 4 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 21 日分别召开第十届董 事会第九次会议和 2023 年度股东大会年会，审议通过了《关 于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公 司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会就前述事项于事 前审议通过。 2024 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市 传媒"或"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会 对本公司 2024 年度会计师事务所——和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。和信注册地址为济南 市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 ...