股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-030 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务 发展情况和审计工作需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关规定，经履行公开招标程序，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原 聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-032 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年 同期 本期 增长 率 出 版 业 务 169,165 169,882 0.42 79,126 79,029 -0.12 45,506 42,752 -6.05 42.49 45.90 3.41 发 行 业 务 166,439 188,899 13.49 136,322 151,243 10.95 109,228 123,257 12.84 19.87 18.50 -1.37 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号—— ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表 决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-029 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 该议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司 3 ...

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定，我们作为青岛城市传媒股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立、客观判断的原则， 对公司关于拟变更会计师事务所发表如下事前认可意见： 公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履 行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人 员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按照相关制度重新选聘 会计师事务所。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作 要求。同意将该议案提交公司董事会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-031 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-028 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 公司 12 名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 详情请见公司于同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-030 号公告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议 采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和 主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"和信"） 为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，符合公司业务发展需要 和审计要求。和信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保 护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计工作要求。公司本次改聘和信为财务审计机构、内部控制审计 机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请和信为 2023 年度财务审 计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的独立意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，对公司拟变更会计师事务所的议案，出具如下独立意见： ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-027 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第 十届董事会临时会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指 定公司副董事长、总经理李茗茗女士代行公司董事会秘书职责。后 续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张以涛先生提 交的书面辞职报告，张以涛先生因个人原因，申请辞去城市传媒副 总经理、董事会秘书、董事会办公室主任等职务，辞任后不再担任 公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《青岛城市传媒股份有 限公司章程》的相关规定，张以涛先生的辞职报告送达公司董事会 之日起生效。截至本公告日，张以涛先生未持有公司股份。 张以涛先生在 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集、 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-024 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,605,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公 ...