青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 21 日分别召开第十届董 事会第九次会议和 2023 年度股东大会年会，审议通过了《关 于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公 司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会就前述事项于事 前审议通过。 2024 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市 传媒"或"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会 对本公司 2024 年度会计师事务所——和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。和信注册地址为济南 市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2025-005 青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"） 2.成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 5.首席合伙人：王晖； 6.和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人 数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 7.和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计 业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元。 8.和信会计师 ...

关于青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000114 号 | 国 | 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 3 | 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛城市传媒股份有限 公司(以下简称"城市传媒")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了和 信审字(2025)第 000469 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等相关 规定,城市传媒编制了本专项说明后附的2024年度非 ...

业绩总结 - 2024年公司财务报告和非财务报告层面内部控制有效，无重大、重要缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.02%，营收占比98.03%[8] 未来展望 - 2025年深化合规建设长效机制，健全合规管理体系[18] - 2025年强化内控日常管理，加强重点领域监督检查[18] - 2025年加大内控培训力度，健全执行保障机制[18] 其他 - 董事长为贾庆鹏[19]

业绩与分红 - 2024年158种图书获荣誉77次，18种图书获国家级奖项[4] - 2015 - 2023年度累计派发现金红利10.66亿元[13] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.70元（含税），派现46,249,544.88元（含税），约占净利润54.50%[13] - 全年形成亿元产品群2个、千万元产品线25条[28] 用户数据 - 2024年组织研学活动200余场次，参与中小学生近3万人[33] - 报告期内举办活动50余场，覆盖城乡读者80余万人[42] - 校园共享书亭在20个省份、37个城市、173所学校落地252台，服务用户14万人，借阅125万次[43] 产品与荣誉 - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系》推出第一批100种，入选2024年度童书榜首[15][16][17] - 《写给青少年的党史》系列电子书等入选2024年数字阅读作品推荐名单[17] - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系（第一辑1 - 80册）》等获国家出版基金资助，金额创历史新高[19] - 《“丝路中国·山乡巨变”系列图书》入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目[19] - 《老一辈出版家口述实录》入选国家出版基金资助项目[19] - 新版《数学》《科学》国标教材五套50种通过教育部审核[20] - 《狂飙》被43家海外图书馆收藏，位居中文类图书第三[26] - 《儒家思想的当代诠释》等25种图书版权输出到多个国家[27] - 2024年公司获市级以上荣誉20项[35] 市场与公益 - “书香青岛”居全国全民阅读品牌影响力榜单市级品牌第4名[24] - 急救知识普及至全国14万所中小学[24] - 中宣部国家文化产业发展项目“青少年科普和创新文化传播平台”新落地佛山、郑州、东莞三处大型展馆[30] - 报告期内在对外捐赠、公益项目投入100.03万元[43] - 投入16万元用于莱西市南墅镇萌山村建桥及公用设施更新项目[44] 会议与培训 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会会议[8][10] - 2024年组织责任编辑参加中宣部40学时网络学习和山东省新闻出版局24学时线上集中培训[37] 技术积累 - 公司数字化知识产权积累突破130项[15]

和信 2024 年末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总 1 青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作 为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对和信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批 获得证 ...

单位：万元 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-010 青岛城市传媒股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度 公司出版发行业务主要经营数据公告如下： | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 期 | | （%） | 期 | | （%） | 期 | | （%） | 同期 | | 率 | | 出版 | 57,149 | 42,938. ...

股份注销 - 公司拟注销10,500,216股股份用于减少注册资本[1] 数据变更 - 注销后股份总数变更为660,707,784股[1][2] - 注销后注册资本变更为660,707,784元[1][2] 流程安排 - 注册资本变更及章程修订以注销后股本证明文件为准[3] - 需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理手续[3]

独立董事情况 - 2024年公司独立董事自查符合独立性要求[1] - 2024年未在公司及主要股东公司任他职[2] - 2024年与公司及主要股东无利害关系[2] - 董事会认为2024年任职无影响独立性情况[3] - 独立董事符合相关法规及章程对独立性要求[3] 报告信息 - 专项报告由青岛城市传媒董事会发布[1] - 报告日期为2025年4月24日[4]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润8000万元到10000万元，同比降75.48%到80.38%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润5500万元到7500万元，同比降67.31%到76.03%[4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润40776.91万元[3][5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润22941.05万元[4][5] - 上年同期每股收益0.62元[5] 业绩变动原因 - 教辅图书征订方式变化致教辅图书销售同比大降[6] - 消费需求和销售渠道结构变化使一般图书销售下降、利润空间压缩[6] - 上年因拆迁安置房产确认大额资产处置收益，2024年非经常性损益同比大降[6] 业务发展策略 - 推进教育产品体系升级，提升创新教育产品市场规模[6] - 提升市场书品牌化、精品化，重构销售渠道，加大科技融合[6]