青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...

人员数据 - 2023年末和信合伙人数量为41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] 保险与处罚 - 和信职业责任保险累计赔偿限额1亿元[2] - 和信近三年受监管措施3次、自律措施1次、行政处罚1次[2] - 和信近三年从业人员受监管措施4次、自律1次、处罚1次，涉及11人[3] 审计相关 - 2023年改聘和信为审计及内控审计机构[3] - 和信认为公司2023年财报编制合规，内控有效[5][6] - 审计委2023年沟通审计事项确定关键项，2024年审议报告[7][8] - 审计委认为和信审计表现良好[9]

公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛城市传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额为31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度上市公司审计客户共54家，审计收费共计7656万元[2] - 2024年度拟收取审计费用150万元，与上一年持平[7] 用户数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告的141人[2] 其他 - 购买职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[3] - 近三年受监管措施、处罚情况及涉及人员[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告份数[5] - 2024年4月董事会相关会议通过聘任议案[8][9] - 续聘审计机构事项需提交2023年年股东大会审议生效[10]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3][4] 独董履职 - 独立董事徐冬根2023年应参加董事会6次，全出席[5] - 徐冬根组织召开2次提名委员会会议[6] - 2023年4月、8月提名委员会会议分别通过提名马琪、刘文光为董事候选人议案[6] 合规运营 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[8] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[11] - 公司为全资子公司担保决策程序合法，在批准额度内[11] 信息披露 - 报告期内按时披露四份定期报告[11] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[15] 其他事项 - 2023年10月改聘和信为年度审计机构[13]

出版业务 - 销售码洋本期232,017万元，增长率-5.65%[2] - 营业收入本期91,153万元，增长率-3.69%[2] - 营业成本本期49,745万元，增长率1.12%[2] - 毛利率本期45.43%，增长率-2.60%[2] 发行业务 - 销售码洋本期237,488万元，增长率16.47%[2] - 营业收入本期183,554万元，增长率13.36%[2] - 营业成本本期147,190万元，增长率14.07%[2] - 毛利率本期19.81%，增长率-0.50%[2]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3] - 2023年四个专门委员会共召开6次会议[6] 人员履职 - 李天纲应参加董事会会议6次，亲自参加6次，通讯参加4次[5] - 李天纲出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事将深入了解公司加强履职[15] 公司合规 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议事项[7] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用[10] - 履职期间公司及股东未违反承诺[13] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] - 报告期内严格履行信息披露义务[14] 其他事项 - 2022年度利润分配预案兼顾股东回报与发展[12] - 2023年10月改聘审计机构[13]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[4] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事王咏梅2023年出席会议情况及履职贡献[5][15] - 2024年将继续履职提建议[16] 合规情况 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项[8] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[12] - 担保在批准额度内，报告披露合规[12] 其他事项 - 2023年10月改聘审计机构[13]

会议信息 - 青岛城市传媒第十届董事会第九次会议于2024年4月25日召开，11位董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度经营层工作报告》等多项议案获审议通过[3][4][9][10][12][19][20][22][23][18][25] 特殊议案 - 兴旺美元基金存续期限延长至2025年9月30日[26] 股东大会 - 2023年度股东大会定于2024年5月21日召开[27]